Caso de Criptomonedas y Actividades Delictivas
Recientemente, el Segundo Tribunal Intermedio del Pueblo de Beijing escuchó un caso que involucraba el uso de transacciones de criptomonedas para ocultar y disfrazar ingresos provenientes de actividades delictivas. El acusado, a pesar de saber que se trataba de ingresos ilícitos, facilitó su transferencia y fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión.
Detalles del Caso
En agosto de 2024, el Sr. Liu vendió USDT (comúnmente conocido como U Coin) al Sr. He, consciente de que el efectivo que poseía el Sr. He era producto de un delito, y recibió 200,000 yuanes en efectivo. Actualmente, la ubicación de los fondos involucrados es indetectable.
Tras la investigación, se determinó que los 200,000 yuanes transferidos por el Sr. Liu eran dinero defraudado a otras personas. El fallo final del tribunal sostuvo que el Sr. Liu, al saber que se trataba de ingresos criminales, facilitó su transferencia, lo que constituyó el delito de ocultar y disfrazar ingresos ilícitos.
Consecuencias Legales
El tribunal condenó al Sr. Liu por este delito, imponiéndole una pena de 3 años y 6 meses de prisión, una multa de 40,000 yuanes y la confiscación de sus ganancias ilegales.
«Los acusados en casos de ocultar y disfrazar ingresos criminales exhiben un comportamiento típico de búsqueda de ganancias rápidas y suelen albergar un sentido de impunidad.»
El juez declaró que muchos de ellos no pueden resistir la tentación de obtener altos beneficios a corto plazo y terminan cometiendo delitos. A pesar de que la campaña de divulgación para combatir el fraude en telecomunicaciones ha ido en aumento, la mayoría de los acusados son conscientes de que los activos involucrados pueden ser producto de un fraude.
Advertencias del Juez
Sin embargo, algunos aún mantienen la ilusión de que sus actos de ocultar y disfrazar son difíciles de detectar, o creen que, incluso si son descubiertos, las consecuencias no serán severas, lo que les lleva a desafiar la ley.
«Debemos estar alerta ante cualquier solicitud disfrazada como ‘transacciones anormales’ bajo la apariencia de criptomonedas.»
No se dejen tentar por los llamados «honorarios», «diferencias de precio» u otras ganancias insignificantes, ni confíen en promesas de otros para participar en el comercio, transferencia o conversión de criptomonedas o fondos de origen desconocido. Saber que se trata de ingresos criminales de otra persona y, aun así, ayudar en la conversión, transferencia o retiro de efectivo puede violar la ley penal, constituyendo el delito de ocultar y disfrazar ingresos criminales, lo que conlleva severas penas penales.
(Workers’ Daily)
