El intercambio de criptomonedas OKX<\/strong> se posiciona entre los primeros en implementar medidas contra los fondos vinculados a Huione Group<\/strong>, tras ser designado como una preocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero<\/strong> por las autoridades estadounidenses, lo que efectivamente lo desconecta del sistema financiero americano.<\/p>\n \u00abHuione Group ha causado un da\u00f1o significativo al sector de las criptomonedas… Seguimos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes una plataforma de trading segura y confiable, y tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar la confianza depositada en nuestros productos y servicios, tanto por parte de nuestros clientes como de las autoridades regulatorias\u00bb<\/p><\/blockquote>\n declar\u00f3 OKX en una publicaci\u00f3n del 15 de octubre en su cuenta de X en chino. Adem\u00e1s, el intercambio indic\u00f3 que todos los dep\u00f3sitos y retiros de criptomonedas relacionados con Huione Group estar\u00edan sujetos a \u00abinvestigaciones de cumplimiento\u00bb<\/strong>. Seg\u00fan los hallazgos, OKX podr\u00eda congelar fondos<\/strong> o incluso cerrar cuentas<\/strong>.<\/p>\n Huione Group es un conglomerado con sede en Camboya que ha sido acusado de actuar como un centro financiero clave<\/strong> para operaciones fraudulentas a nivel mundial. La acci\u00f3n de OKX responde a las sanciones impuestas a entidades vinculadas a Huione Group. Notablemente, el 14 de octubre, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN)<\/strong> design\u00f3 al conglomerado camboyano bajo la Secci\u00f3n 311 de la Ley USA PATRIOT como parte de una represi\u00f3n contra una red transnacional de estafas<\/strong> y lavado de dinero<\/strong> que asciende a varios miles de millones de d\u00f3lares, vinculada al Prince Group<\/strong> y otros operadores regionales.<\/p>\n Seg\u00fan un informe de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs<\/strong>, publicado el mismo d\u00eda, FinCEN determin\u00f3 que Huione Group hab\u00eda proporcionado infraestructura financiera<\/strong> a m\u00faltiples redes de fraude en el sudeste asi\u00e1tico y facilit\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares en transacciones de criptomonedas il\u00edcitas relacionadas con estafas de inversi\u00f3n en l\u00ednea<\/strong>, trata de personas<\/strong> y cibercrimen<\/strong>.<\/p>\n \u00abLa designaci\u00f3n 311 proh\u00edbe efectivamente a las instituciones financieras de EE. UU. mantener cuentas corresponsales para Huione o procesar cualquier transacci\u00f3n en su nombre, desconectando a la empresa del sistema bancario global\u00bb<\/p><\/blockquote>\n afirm\u00f3 TRM Labs. La \u00faltima acci\u00f3n contra Huione sigue a un Aviso de Propuesta de Regulaci\u00f3n<\/strong> emitido en mayo de 2025 por FinCEN. En ese momento, la agencia indic\u00f3 que Huione supuestamente ayud\u00f3 a mover al menos 4 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en fondos il\u00edcitos, la mayor parte provenientes de estafas en l\u00ednea, entre agosto de 2021 y enero de 2025.<\/p>\n A pesar de que los reguladores han tomado medidas contra Huione Group, este ha continuado operando utilizando dominios renombrados<\/strong>, servicios de pago afiliados<\/strong> y plataformas alternativas en Telegram<\/strong> que han surgido para ocupar su lugar. A principios de este a\u00f1o, investigadores de Elliptic<\/strong> descubrieron m\u00e1s de 30 mercados<\/strong> basados en Telegram que se lanzaron despu\u00e9s de que la plataforma eliminara todos los canales p\u00fablicos de Huione Group en mayo, tras el aviso de FinCEN.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Medidas de OKX contra Huione Group El intercambio de criptomonedas OKX se posiciona entre los primeros en implementar medidas contra los fondos vinculados a Huione Group, tras ser designado como una preocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero por las autoridades estadounidenses, lo que efectivamente lo desconecta del sistema financiero americano. \u00abHuione Group ha causado un da\u00f1o significativo al sector de las criptomonedas… Seguimos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes una plataforma de trading segura y confiable, y tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar la confianza depositada en nuestros productos y servicios, tanto por parte de nuestros clientes como de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10160,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[2874,2075,4162,65,3875,25,594,1923,2562,46,8826],"class_list":["post-10161","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-cambodia","tag-elliptic","tag-fincen","tag-hack","tag-huione-group","tag-legal","tag-okx","tag-telegram","tag-trm-labs","tag-usa","tag-usa-patriot-act"],"yoast_description":"OKX refuerza sus medidas contra el lavado de dinero tras la designaci\u00f3n de Huione Group por parte de FinCEN, debido a sus v\u00ednculos con operaciones de estafa a nivel global.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10161"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10161\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10160"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Acusaciones contra Huione Group<\/h2>\n
Continuidad de operaciones de Huione Group<\/h2>\n