Binance<\/strong> ha sido instada a endurecer sus est\u00e1ndares de riesgo y cumplimiento tras las inspecciones realizadas por la Autoridad de Supervisi\u00f3n Prudencial y Resoluci\u00f3n de Francia<\/strong>. Seg\u00fan un reciente informe de Bloomberg<\/em>, las autoridades francesas han estado llevando a cabo controles en Binance y en docenas de otros intercambios desde finales del a\u00f1o pasado. Este esfuerzo tiene como objetivo determinar cu\u00e1les de las plataformas de criptomonedas registradas como oferentes de servicios de criptomonedas en el pa\u00eds podr\u00edan recibir permisos a nivel de la Uni\u00f3n Europea en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n Los controles de cumplimiento implican evaluar los est\u00e1ndares de prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> y financiamiento del terrorismo<\/strong> implementados en cientos de plataformas de proveedores de servicios de activos criptogr\u00e1ficos en el estado europeo. La autoridad supervisora francesa, la Autorit\u00e9 de Contr\u00f4le Prudentiel et de R\u00e9solution (ACPR)<\/strong>, ha estado inspeccionando operaciones locales para verificar el cumplimiento con su marco de registro de proveedores de servicios de activos digitales, conocido como PSAN<\/strong>. Seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto, Binance y Coinhouse est\u00e1n entre las empresas que las autoridades francesas est\u00e1n revisando.<\/p>\n Como resultado de las inspecciones, los funcionarios de la agencia informaron que el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo debe fortalecer su cumplimiento y controles de riesgo. Cuando se le pregunt\u00f3 sobre la inspecci\u00f3n, Binance respondi\u00f3 a Bloomberg afirmando que las inspecciones peri\u00f3dicas son una <\/p>\n \u00abparte est\u00e1ndar de la supervisi\u00f3n de entidades reguladas\u00bb<\/p><\/blockquote>\n . Por su parte, la ACPR y Coinhouse se negaron a comentar sobre la revisi\u00f3n.<\/p>\n Las inspecciones en las plataformas de criptomonedas se producen en un momento en que Europa est\u00e1 avanzando hacia una mayor regulaci\u00f3n financiera centralizada<\/strong> sobre el mercado de criptomonedas. El mes pasado, Francia, Austria e Italia instaron al organismo regulador del mercado de la UE, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)<\/strong>, a comenzar a supervisar directamente a las principales empresas de criptomonedas y a endurecer las reglas en la regi\u00f3n. Desde entonces, la UE ha estado tratando de implementar regulaciones y reg\u00edmenes de licencias transfronterizas para mantener est\u00e1ndares uniformes en los diferentes estados.<\/p>\n En el pasado, Binance ha enfrentado problemas con las autoridades locales en relaci\u00f3n con los est\u00e1ndares de cumplimiento y las medidas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Una de las principales \u00e1reas de preocupaci\u00f3n ha sido la implementaci\u00f3n de pr\u00e1cticas de AML<\/strong> (Anti-Money Laundering<\/em>) y KYC<\/strong> (Know Your Customer<\/em>) en la plataforma. Los reguladores han acusado al intercambio de permitir a los usuarios comerciar y mover fondos sin controles de identidad adecuados, lo que podr\u00eda facilitar el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n M\u00e1s recientemente, en agosto pasado, Binance Australia fue objeto de escrutinio por sus sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La autoridad financiera australiana destac\u00f3 varias preocupaciones sobre las revisiones independientes de Binance, la alta rotaci\u00f3n de personal y la supervisi\u00f3n insuficiente de la alta direcci\u00f3n local. A la empresa se le otorgaron 28 d\u00edas para nominar auditores externos para la consideraci\u00f3n y selecci\u00f3n de AUSTRAC<\/strong>. El intercambio tambi\u00e9n debe implementar controles m\u00e1s estrictos, incluyendo una identificaci\u00f3n robusta de clientes, una debida diligencia exhaustiva y un monitoreo efectivo de transacciones dentro del plazo establecido.<\/p>\n En 2023, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU.<\/strong> y el Departamento de Justicia<\/strong> presentaron acciones contra Binance por supuestas violaciones de las leyes de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y por operar una plataforma de comercio no registrada. Esto llev\u00f3 a un acuerdo de 4.3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>, uno de los m\u00e1s grandes en la historia de las criptomonedas, y a la renuncia y encarcelamiento del fundador Changpeng \u201cCZ\u201d Zhao<\/strong>. En 2021, Binance abandon\u00f3 los mercados asi\u00e1ticos debido a regulaciones de cumplimiento m\u00e1s estrictas. Sin embargo, desde entonces ha vuelto a ingresar al mercado al adquirir el intercambio Gopax<\/strong> de Corea del Sur. En julio, cuando Singapur intensific\u00f3 la presi\u00f3n sobre las plataformas de criptomonedas no autorizadas, el intercambio logr\u00f3 mantenerse bajo el radar incluso sin una licencia, ya que sus 400 empleados con sede en Singapur solo trabajaban de forma remota mientras su base de operaciones permanec\u00eda en el extranjero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Inspecciones a Binance por parte de autoridades francesas Binance ha sido instada a endurecer sus est\u00e1ndares de riesgo y cumplimiento tras las inspecciones realizadas por la Autoridad de Supervisi\u00f3n Prudencial y Resoluci\u00f3n de Francia. Seg\u00fan un reciente informe de Bloomberg, las autoridades francesas han estado llevando a cabo controles en Binance y en docenas de otros intercambios desde finales del a\u00f1o pasado. 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