La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n (ED)<\/strong> de India ha incautado criptomonedas por un valor de $286 millones<\/strong> en el marco de las leyes de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Adem\u00e1s, se ha anunciado el arresto de Pavel Prozorov<\/strong>, el presunto cerebro detr\u00e1s del esquema Ponzi de m\u00faltiples miles de millones de d\u00f3lares de OctaFX<\/strong>. Las autoridades espa\u00f1olas detuvieron a Prozorov debido a su implicaci\u00f3n en cibercr\u00edmenes que afectan a varios pa\u00edses, seg\u00fan un comunicado de la ED.<\/p>\n La orden provisional emitida bajo la Ley de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero incluye las tenencias de criptomonedas como parte de una investigaci\u00f3n en curso sobre la plataforma de trading de divisas no autorizada OctaFX<\/strong>. Se alega que esta plataforma enga\u00f1\u00f3 a inversores indios por un total de $225 millones<\/strong> entre julio de 2022 y abril de 2023. Tambi\u00e9n se ha informado que generaron ganancias de aproximadamente $96 millones<\/strong> a trav\u00e9s de una operaci\u00f3n multinacional que funcion\u00f3 desde 2019 hasta 2024.<\/p>\n La investigaci\u00f3n de la ED revel\u00f3 que OctaFX operaba a trav\u00e9s de una red global<\/strong> dise\u00f1ada para eludir la supervisi\u00f3n regulatoria y ocultar fondos il\u00edcitos en diversas jurisdicciones. Las actividades de marketing eran gestionadas por entidades en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/strong>, mientras que entidades e individuos con sede en Espa\u00f1a<\/strong> alojaban servidores y operaciones de back-office. Entidades estonias manejaban las pasarelas de pago, operaciones georgianas proporcionaban soporte t\u00e9cnico, y una empresa con sede en Chipre<\/strong> actuaba como entidad de tenencia para las operaciones en India.<\/p>\n Adem\u00e1s, entidades con sede en Dub\u00e1i<\/strong> supervisaban las actividades en India a trav\u00e9s de promotores rusos, mientras que entidades de Singapur<\/strong> facilitaban la exportaci\u00f3n de servicios falsos para lavar fondos en el extranjero.<\/p>\n OctaFX se present\u00f3 como una plataforma de trading de divisas en l\u00ednea para el comercio de divisas, materias primas y criptomonedas, sin el permiso del Banco de Reserva de India<\/strong>. Las ganancias totales en India se estiman en m\u00e1s de $600 millones<\/strong>, con una parte significativa de esta cantidad transferida il\u00edcitamente al extranjero mediante el uso de importaciones falsas de software y servicios de I+D.<\/p>\n Los fondos fueron canalizados a entidades controladas por Prozorov en Espa\u00f1a<\/strong>, Estonia<\/strong>, Rusia<\/strong>, Hong Kong<\/strong>, Singapur<\/strong>, Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/strong> y el Reino Unido<\/strong>. OctaFX recolect\u00f3 fondos de inversores a trav\u00e9s de sistemas de pago UPI y transferencias bancarias locales, los cuales fueron luego canalizados a trav\u00e9s de entidades indias ficticias y cuentas individuales antes de ser enmascarados en m\u00faltiples cuentas de mulas.<\/p>\n Una parte de los fondos lavados fue posteriormente reintroducida en India como inversi\u00f3n extranjera directa, creando un flujo circular que oscurec\u00eda sus or\u00edgenes il\u00edcitos. La ED ha adjuntado activos totales por un valor de $321 millones<\/strong> en este caso, incluyendo 19 propiedades inmuebles<\/strong> y un yate de lujo<\/strong> en Espa\u00f1a, propiedad de Prozorov. Estas incautaciones representan una de las acciones de ejecuci\u00f3n m\u00e1s significativas de India relacionadas con criptomonedas bajo las leyes de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Incautaci\u00f3n de Criptomonedas en India La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n (ED) de India ha incautado criptomonedas por un valor de $286 millones en el marco de las leyes de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. Adem\u00e1s, se ha anunciado el arresto de Pavel Prozorov, el presunto cerebro detr\u00e1s del esquema Ponzi de m\u00faltiples miles de millones de d\u00f3lares de OctaFX. Las autoridades espa\u00f1olas detuvieron a Prozorov debido a su implicaci\u00f3n en cibercr\u00edmenes que afectan a varios pa\u00edses, seg\u00fan un comunicado de la ED. 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