El organismo regulador financiero de Canad\u00e1 ha impuesto su mayor penalizaci\u00f3n<\/strong> a una empresa de criptomonedas. Cryptomus<\/em>, con sede en Vancouver, enfrenta una multa de $126 millones<\/strong> por no reportar m\u00e1s de 1,000 transacciones sospechosas<\/strong> vinculadas a mercados de la darknet y financiamiento del terrorismo en un solo mes.<\/p>\n En un comunicado, el Centro de An\u00e1lisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canad\u00e1 (FINTRAC)<\/strong> anunci\u00f3 que hab\u00eda impuesto una sanci\u00f3n administrativa monetaria de C$176.96 millones<\/strong> (aproximadamente $126 millones<\/strong>) contra Xeltox Enterprises Ltd.<\/em>, la entidad que opera la plataforma de criptomonedas Cryptomus. La multa, emitida el 16 de octubre<\/strong>, se deriva de lo que la agencia describi\u00f3 como un incumplimiento tan grave<\/strong> que permiti\u00f3 a la plataforma procesar m\u00e1s de mil transacciones sospechosas en un solo mes sin un solo informe a las autoridades.<\/p>\n FINTRAC vincul\u00f3 estas fallas al lavado de ingresos<\/strong> provenientes del tr\u00e1fico de material de abuso sexual infantil, fraude, ransomware y evasi\u00f3n de sanciones. <\/p>\n \u00abDado que numerosas violaciones en este caso estaban conectadas al tr\u00e1fico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasi\u00f3n de sanciones, FINTRAC se vio obligado a tomar esta acci\u00f3n de cumplimiento sin precedentes\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , declar\u00f3 la CEO de FINTRAC, Sarah Paquet<\/em>.<\/p>\n La revisi\u00f3n de FINTRAC revel\u00f3 que Cryptomus oper\u00f3 durante un mes entero sin reportar 1,518 transacciones<\/strong> de moneda virtual que cumpl\u00edan o superaban el umbral de C$10,000<\/strong>. Este requisito fundamental de reporte es una piedra angular<\/strong> del marco de lucha contra el lavado de dinero en Canad\u00e1, dise\u00f1ado para crear un rastro financiero para grandes movimientos de valor. El volumen de estos informes perdidos sugiere un sistema de monitoreo<\/strong> que estaba roto o completamente ausente.<\/p>\n Agravando estas fallas estaba la negligencia<\/strong> de la empresa respecto a una Directiva Ministerial espec\u00edfica relacionada con Ir\u00e1n. Entre julio y diciembre de 2024, Cryptomus no report\u00f3 la asombrosa cifra de 7,557 transacciones<\/strong> originadas en la naci\u00f3n sancionada. Al ignorar esto, la plataforma de trading supuestamente cre\u00f3 un canal directo que podr\u00eda haber sido explotado para la evasi\u00f3n de sanciones<\/strong>, una preocupaci\u00f3n cr\u00edtica de seguridad nacional.<\/p>\n Notablemente, este no fue un incidente aislado para la firma con sede en Vancouver. El patr\u00f3n de desd\u00e9n regulatorio<\/strong> ya era evidente el pasado mayo, cuando la Comisi\u00f3n de Valores de B.C. prohibi\u00f3 temporalmente a Cryptomus comerciar con valores y realizar otras actividades de mercado.<\/p>\n Dentro del paisaje cripto en evoluci\u00f3n de Canad\u00e1, la multa marca un punto de inflexi\u00f3n<\/strong>. Justo el a\u00f1o pasado, la mayor multa de FINTRAC, alrededor de C$20 millones<\/strong>, fue impuesta al operador de KuCoin, Peken Global Ltd.<\/em> El caso de Cryptomus eclipsa ese r\u00e9cord casi nueve veces<\/strong>, enviando un mensaje claro a las empresas de activos digitales de que la negligencia sist\u00e9mica<\/strong> en el cumplimiento de sus obligaciones ya no ser\u00e1 tolerada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Penalizaci\u00f3n a Cryptomus por Incumplimiento Regulatorio El organismo regulador financiero de Canad\u00e1 ha impuesto su mayor penalizaci\u00f3n a una empresa de criptomonedas. Cryptomus, con sede en Vancouver, enfrenta una multa de $126 millones por no reportar m\u00e1s de 1,000 transacciones sospechosas vinculadas a mercados de la darknet y financiamiento del terrorismo en un solo mes. Detalles de la Sanci\u00f3n En un comunicado, el Centro de An\u00e1lisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canad\u00e1 (FINTRAC) anunci\u00f3 que hab\u00eda impuesto una sanci\u00f3n administrativa monetaria de C$176.96 millones (aproximadamente $126 millones) contra Xeltox Enterprises Ltd., la entidad que opera la plataforma de criptomonedas<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10344,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,619,8909,954,1432,25,8910],"class_list":["post-10345","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-canada","tag-fintrac","tag-iran","tag-kucoin","tag-legal","tag-vancouver"],"yoast_description":"FINTRAC de Canad\u00e1 impone una multa r\u00e9cord de $126 millones a Cryptomus por no reportar m\u00e1s de 1,000 transacciones sospechosas vinculadas al crimen y financiamiento del terrorismo.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10345\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10344"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de la Sanci\u00f3n<\/h2>\n
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