Un tribunal de Columbia Brit\u00e1nica ha dictaminado que un intercambio de criptomonedas<\/strong> no es culpable de la p\u00e9rdida de C$671,000 (US$480,000)<\/strong> de un cliente debido a una estafa en l\u00ednea, a pesar de las repetidas advertencias sobre fraude.<\/p>\n \u00abLas advertencias del intercambio de criptomonedas a Xu no podr\u00edan haber sido m\u00e1s claras\u00bb<\/p><\/blockquote>\n En un fallo escrito publicado el lunes, la jueza Lindsay LeBlanc<\/strong> de la Corte Suprema de BC desestim\u00f3 la demanda presentada por la residente de Victoria, Yan Li Xu<\/strong>, contra el intercambio de criptomonedas NDAX Canada<\/strong>, encontrando que la plataforma hab\u00eda cumplido con sus obligaciones tras advertirle en cuatro ocasiones que probablemente estaba siendo v\u00edctima de un fraude.<\/p>\n Aunque las p\u00e9rdidas de Xu son \u00ablamentables\u00bb<\/strong>, la jueza LeBlanc \u00abno encontr\u00f3 responsabilidad\u00bb<\/strong> en NDAX Canada, que, como se se\u00f1al\u00f3, estaba registrada como un negocio de servicios monetarios en el Centro de An\u00e1lisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canad\u00e1 (FINTRAC)<\/strong>.<\/p>\n Los hechos del tribunal establecieron que Xu, quien trabajaba como contadora en Victoria, abri\u00f3 una cuenta en NDAX el 10 de abril de 2023<\/strong>, despu\u00e9s de ser persuadida por un conocido en l\u00ednea para invertir en un esquema que promet\u00eda rendimientos de hasta el 1% diario<\/strong>. Para financiar la inversi\u00f3n, rehipotec\u00f3 su casa y pidi\u00f3 dinero prestado a un amigo, depositando C$671,000 en su cuenta entre el 11 de abril y el 17 de mayo de 2023<\/strong>, utilizando el dinero para comprar Ethereum<\/strong>.<\/p>\n El 18 de abril<\/strong> del mismo a\u00f1o, un empleado de NDAX contact\u00f3 a Xu buscando m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el retiro y advirti\u00f3 que la \u00abtransacci\u00f3n presentaba factores de riesgo\u00bb<\/strong> y ser\u00eda escalada para revisi\u00f3n. La llamada, que fue grabada, fue mencionada m\u00e1s tarde en el tribunal.<\/p>\n Tras la llamada, Xu envi\u00f3 varios correos electr\u00f3nicos a NDAX exigiendo \u00abproceder con el retiro sin demora\u00bb<\/strong>, seg\u00fan los hallazgos del fallo. El tono de Xu se volvi\u00f3 cada vez m\u00e1s insistente, advirtiendo que podr\u00eda emprender acciones legales si la empresa no cumpl\u00eda.<\/p>\n Cuando Xu intent\u00f3 transferir las criptomonedas a una billetera externa, NDAX emiti\u00f3 una serie de advertencias crecientes. El intercambio de criptomonedas proporcion\u00f3 una divulgaci\u00f3n de riesgos por escrito<\/strong>, un aviso de confirmaci\u00f3n secundaria y dos llamadas telef\u00f3nicas de seguimiento, siendo una de ellas de la oficial de cumplimiento Julia Baranovskaya<\/strong>, quien advirti\u00f3 expl\u00edcitamente que probablemente estaba \u00absiendo estafada\u00bb<\/strong>.<\/p>\n NDAX luego proces\u00f3 sus instrucciones, y las cantidades en Ethereum fueron transferidas a la billetera del estafador y se perdieron.<\/p>\n El caso de Xu se presenta en un contexto en el que Canad\u00e1 intensifica la aplicaci\u00f3n de la normativa en torno a las fallas de cumplimiento relacionadas con criptomonedas. A principios de esta semana, la agencia de inteligencia financiera del pa\u00eds impuso una multa r\u00e9cord de C$176.9 millones<\/strong> a una plataforma de criptomonedas con sede en Vancouver por violar las leyes contra el lavado de dinero, citando miles de transacciones sospechosas no reportadas vinculadas a la explotaci\u00f3n infantil<\/strong>, ransomware<\/strong> y evasi\u00f3n de sanciones<\/strong>.<\/p>\n Hasta la fecha, esa penalizaci\u00f3n es la m\u00e1s grande jam\u00e1s impuesta a una empresa de criptomonedas registrada en Canad\u00e1. Decrypt se puso en contacto con el tribunal de Columbia Brit\u00e1nica y NDAX Canada para obtener comentarios adicionales y posibles detalles de la transacci\u00f3n. Se hicieron esfuerzos para contactar a Xu a trav\u00e9s de sus representantes legales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fallo del Tribunal de Columbia Brit\u00e1nica sobre Estafa en L\u00ednea Un tribunal de Columbia Brit\u00e1nica ha dictaminado que un intercambio de criptomonedas no es culpable de la p\u00e9rdida de C$671,000 (US$480,000) de un cliente debido a una estafa en l\u00ednea, a pesar de las repetidas advertencias sobre fraude. \u00abLas advertencias del intercambio de criptomonedas a Xu no podr\u00edan haber sido m\u00e1s claras\u00bb En un fallo escrito publicado el lunes, la jueza Lindsay LeBlanc de la Corte Suprema de BC desestim\u00f3 la demanda presentada por la residente de Victoria, Yan Li Xu, contra el intercambio de criptomonedas NDAX Canada, encontrando que<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10398,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[1766,8929,619,13,8928,8909,25,8910],"class_list":["post-10399","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-british-columbia","tag-calgary","tag-canada","tag-ethereum","tag-financial-transactions-and-reports-analysis-centre-of-canada","tag-fintrac","tag-legal","tag-vancouver"],"yoast_description":"Un tribunal de Columbia Brit\u00e1nica dictamin\u00f3 que NDAX Canada no es responsable de la p\u00e9rdida de C$671,000 de una mujer debido a una estafa de criptomonedas, a pesar de m\u00faltiples advertencias sobre el posible fraude.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10399"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10399\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10398"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Caso<\/h2>\n
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