Interpol<\/strong> y Afripol<\/strong> han se\u00f1alado $260 millones<\/strong> en criptomonedas y dinero fiat obtenidos il\u00edcitamente como parte de una operaci\u00f3n conjunta que combate la financiaci\u00f3n del terrorismo y las redes de cibercrimen en \u00c1frica. Las autoridades arrestaron a 83 individuos<\/strong> en m\u00faltiples pa\u00edses africanos como parte de la Operaci\u00f3n Catalyst<\/strong>, que hasta ahora ha incautado $600,000<\/strong> de los $260 millones<\/strong> en activos il\u00edcitos identificados.<\/p>\n De los 83 arrestos<\/strong>, 21<\/strong> estaban relacionados con terrorismo, 28<\/strong> por delitos de fraude y lavado de dinero, 16<\/strong> por estafas en l\u00ednea y 19<\/strong> por el \u201cuso il\u00edcito\u201d de activos virtuales. La Operaci\u00f3n Catalyst se llev\u00f3 a cabo entre julio y septiembre de este a\u00f1o, con el objetivo de identificar y detener los flujos financieros relacionados con el terrorismo.<\/p>\n Equipadas con datos de colaboradores del sector privado como Binance<\/strong>, Moody\u2019s<\/strong> y Uppsala Security<\/strong>, muchas de las acciones individuales que formaron parte de la Operaci\u00f3n Catalyst involucraron actividades criminales relacionadas con criptomonedas. Un ejemplo espec\u00edfico se relacion\u00f3 con un esquema Ponzi<\/em> basado en criptomonedas, que se hac\u00eda pasar por un intercambio leg\u00edtimo y que rob\u00f3 un total de $562 millones<\/strong> de m\u00e1s de 100,000 v\u00edctimas<\/strong> en \u201cal menos\u201d 17 naciones<\/strong>, incluyendo Nigeria<\/strong>, Camer\u00fan<\/strong> y Kenia<\/strong>.<\/p>\n Otro caso, esta vez en Kenia<\/strong>, se centr\u00f3 en una supuesta operaci\u00f3n de lavado de dinero que intent\u00f3 blanquear fondos a trav\u00e9s de un proveedor de servicios de activos virtuales leg\u00edtimo, que no ha sido nombrado por Interpol o Afripol. Este caso particular tambi\u00e9n ten\u00eda v\u00ednculos con la financiaci\u00f3n del terrorismo, con 12 personas<\/strong> identificadas como sospechosas y dos arrestadas<\/strong> hasta ahora.<\/p>\n Seg\u00fan el equipo de Investigaciones de Binance<\/strong>, el intercambio de criptomonedas ayud\u00f3 a proporcionar informaci\u00f3n y recursos necesarios para rastrear los flujos de criptomonedas. Un portavoz del equipo dijo a Decrypt<\/em> que \u201capoyamos a las fuerzas del orden locales proporcionando inteligencia operativa y an\u00e1lisis, respaldados por nuestras herramientas forenses y el intercambio de datos, para ayudar a interrumpir esta importante operaci\u00f3n criminal, que fue un esfuerzo coordinado con las autoridades de toda \u00c1frica.\u201d<\/p>\n Esta cooperaci\u00f3n se est\u00e1 convirtiendo cada vez m\u00e1s en la norma, con el equipo de Investigaciones de Binance a\u00f1adiendo que los intercambios de criptomonedas son ahora \u201cuno de los principales aliados\u201d para las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley en la lucha internacional contra el crimen. \u201cEl a\u00f1o pasado, respondimos a casi 65,000 solicitudes<\/strong> de las fuerzas del orden y atendimos a m\u00e1s de 14,800 funcionarios<\/strong> registrados de todo el mundo,\u201d dijo el portavoz. \u201cNuestro equipo tambi\u00e9n ofreci\u00f3 100 sesiones de capacitaci\u00f3n<\/strong> para las fuerzas del orden.\u201d<\/p>\n Este crecimiento en la cooperaci\u00f3n es un indicador de que las criptomonedas est\u00e1n apareciendo cada vez m\u00e1s en el crimen africano y la financiaci\u00f3n del terrorismo, algo que es afirmado por la misma Interpol. \u201cA medida que aumenta la adopci\u00f3n de criptomonedas, tambi\u00e9n aumentan los delitos financieros impulsados por ellas: en particular, el Informe de Evaluaci\u00f3n de Amenazas Cibern\u00e9ticas de INTERPOL 2025 para \u00c1frica destac\u00f3 que dos tercios de los pa\u00edses miembros africanos afirmaron que los delitos relacionados con ciber estaban representando una parte media a alta<\/em> de todos los delitos, una estad\u00edstica significativa, dado que en \u00c1frica Occidental y Oriental el cibercrimen representaba aproximadamente el 30%<\/strong> de todos los delitos reportados,\u201d dijo un experto de Interpol en una conversaci\u00f3n con Decrypt.<\/p>\n El experto se\u00f1al\u00f3 que Nigeria<\/strong>, en particular, est\u00e1 experimentando un aumento significativo en el fraude relacionado con criptomonedas, con Decrypt reportando anteriormente c\u00f3mo el presidente de la EFCC<\/strong> del pa\u00eds hab\u00eda acusado a pol\u00edticos \u2018corruptos\u2019 de ocultar riqueza il\u00edcita en criptomonedas. \u201cDada la reducci\u00f3n de las barreras para acceder a las criptomonedas, los criminales son cada vez m\u00e1s capaces de adoptar t\u00e9cnicas m\u00e1s sofisticadas para explotar las criptomonedas en otros delitos,\u201d a\u00f1adi\u00f3 el experto, se\u00f1alando el uso de stablecoins<\/strong> y mezcladores de monedas<\/strong> para oscurecer los flujos de dinero en casos de ransomware y extorsi\u00f3n.<\/p>\n Hablando de manera m\u00e1s general, el experto de Interpol explic\u00f3 que, aunque las criptomonedas son \u201ccada vez m\u00e1s\u201d utilizadas por los cibercriminales, esto no significa que sean la principal forma de pago o liquidaci\u00f3n para la mayor\u00eda de los cibercr\u00edmenes. Se\u00f1al\u00f3 que el Informe de Evaluaci\u00f3n de Amenazas Cibern\u00e9ticas de Interpol para \u00c1frica destac\u00f3 que \u201cmuchos casos, en particular los casos de compromiso de correo electr\u00f3nico empresarial, t\u00edpicamente involucran transferencias bancarias tradicionales o sistemas fiat, mientras que las estafas pueden explotar sistemas de tarjetas de regalo.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operaci\u00f3n Catalyst: Combatiendo el Crimen Financiero en \u00c1frica Interpol y Afripol han se\u00f1alado $260 millones en criptomonedas y dinero fiat obtenidos il\u00edcitamente como parte de una operaci\u00f3n conjunta que combate la financiaci\u00f3n del terrorismo y las redes de cibercrimen en \u00c1frica. Las autoridades arrestaron a 83 individuos en m\u00faltiples pa\u00edses africanos como parte de la Operaci\u00f3n Catalyst, que hasta ahora ha incautado $600,000 de los $260 millones en activos il\u00edcitos identificados. Detalles de los Arrestos De los 83 arrestos, 21 estaban relacionados con terrorismo, 28 por delitos de fraude y lavado de dinero, 16 por estafas en l\u00ednea y 19<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10408,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[3780,54,11,8930,8931,65,2000,4180,25,797],"class_list":["post-10409","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-africa","tag-binance","tag-bitcoin","tag-cameroon","tag-efcc","tag-hack","tag-interpol","tag-kenya","tag-legal","tag-nigeria"],"yoast_description":"La operaci\u00f3n conjunta de Interpol en \u00c1frica llev\u00f3 a 83 arrestos por delitos relacionados con criptomonedas, exponiendo $260 millones en fondos il\u00edcitos vinculados al terrorismo y fraude.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10409","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10409"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10409\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10408"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10409"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10409"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10409"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de los Arrestos<\/h2>\n
Colaboraci\u00f3n con el Sector Privado<\/h2>\n
Investigaciones en Kenia<\/h2>\n
Apoyo de Binance<\/h2>\n
Crecimiento en la Cooperaci\u00f3n Internacional<\/h2>\n
El Aumento del Crimen Financiero Relacionado con Criptomonedas<\/h2>\n
Fraude y Criptomonedas en Nigeria<\/h2>\n
Conclusiones sobre el Uso de Criptomonedas en el Crimen<\/h2>\n