Las autoridades tailandesas han arrestado a un ciudadano chino buscado por presuntamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario<\/strong> que afect\u00f3 a casi 100 personas en China. Los oficiales de polic\u00eda realizaron una redada en una lujosa residencia de tres pisos en el distrito Wang Thonglang de Bangkok y detuvieron al sospechoso, Liang Ai-Bing<\/strong>.<\/p>\n Los investigadores indican que Liang formaba parte de una supuesta operaci\u00f3n de cinco personas que construy\u00f3 y promovi\u00f3 una plataforma DeFi fraudulenta llamada \u201cFINTOCH\u201d<\/strong> entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Seg\u00fan un informe de medios locales, hab\u00eda estado alquilando la propiedad por aproximadamente 4,645 d\u00f3lares al mes<\/strong> desde finales del a\u00f1o pasado, viviendo solo mientras evad\u00eda a las fuerzas del orden chinas.<\/p>\n La operaci\u00f3n fue posible gracias a la cooperaci\u00f3n de inteligencia entre la polic\u00eda tailandesa y china, lo que llev\u00f3 a la emisi\u00f3n de una orden de registro por parte de un tribunal penal.<\/p>\n Parece que el equipo detr\u00e1s del esquema Ponzi probablemente ha realizado un exit scam con 31.6 millones de USDT en BSC, despu\u00e9s de que los fondos fueron transferidos a m\u00faltiples direcciones en Tron y Ethereum, y las personas informaron que no pod\u00edan retirar.<\/p><\/blockquote>\n \u2014 ZachXBT, investigador de blockchain<\/p>\n Las autoridades chinas identificaron previamente a los otros supuestos miembros como Al Qing-Hua<\/strong>, Wu Jiang-Yan<\/strong>, Tang Zhen-Que<\/strong> y Zuo Lai-Jun<\/strong>. Zuo fue arrestado en China y liberado bajo fianza; los otros supuestamente huyeron.<\/p>\n La plataforma, denominada \u201cMorgan DF Fintoch\u201d<\/strong>, afirmaba falsamente tener v\u00ednculos con Morgan Stanley<\/strong>, una afirmaci\u00f3n que el banco de inversi\u00f3n refut\u00f3 p\u00fablicamente en 2023, negando cualquier asociaci\u00f3n con el proyecto. FINTOCH incluso present\u00f3 a un falso CEO llamado \u00abBob Lambert\u00bb<\/strong>, cuya foto de perfil era en realidad la del actor Mike Provenzano<\/strong>, quien hab\u00eda aparecido en varios cortometrajes y series.<\/p>\n A pesar de una advertencia de la Autoridad Monetaria de Singapur a principios de mayo de 2023, los fundadores obtuvieron m\u00e1s de 31 millones de d\u00f3lares<\/strong> en fondos de usuarios antes de que la plataforma colapsara.<\/p>\n La plataforma de recompensas por errores Immunefi<\/strong> inform\u00f3 que el rug pull de FINTOCH fue uno de los dos incidentes importantes que contribuyeron a un aumento del 63%<\/strong> en las p\u00e9rdidas de criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparaci\u00f3n con el mismo per\u00edodo en 2022.<\/p>\n Liang enfrenta cargos por posesi\u00f3n ilegal de armas de fuego<\/strong> y entrada ilegal a Tailandia<\/strong>, mientras las autoridades coordinan su extradici\u00f3n a China. Este caso presenta similitudes con operaciones de fraude en criptomonedas m\u00e1s amplias que han devastado a v\u00edctimas en todo el mundo.<\/p>\n A principios de este mes, EE. UU. anunci\u00f3 que buscaba la confiscaci\u00f3n de 127,271 BTC<\/strong>, por un valor de m\u00e1s de 14.2 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>, de Chen Zhi<\/strong>, fundador del grupo Prince Holding con sede en Camboya, en un caso que involucraba estafas de criptomonedas de \u00abpig butchering\u00bb<\/em>, donde las personas traficadas eran forzadas a operar bajo amenaza de violencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arresto de un Ciudadano Chino por Esquema Ponzi de Criptomonedas Las autoridades tailandesas han arrestado a un ciudadano chino buscado por presuntamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario que afect\u00f3 a casi 100 personas en China. Los oficiales de polic\u00eda realizaron una redada en una lujosa residencia de tres pisos en el distrito Wang Thonglang de Bangkok y detuvieron al sospechoso, Liang Ai-Bing. Detalles de la Operaci\u00f3n Fraudulenta Los investigadores indican que Liang formaba parte de una supuesta operaci\u00f3n de cinco personas que construy\u00f3 y promovi\u00f3 una plataforma DeFi fraudulenta llamada \u201cFINTOCH\u201d entre diciembre de 2022 y mayo de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10532,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[11,3681,50,12,13,65,7976,25,1093,21,8324,952,342],"class_list":["post-10533","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-bsc","tag-china","tag-defi","tag-ethereum","tag-hack","tag-immunefi","tag-legal","tag-morgan-stanley","tag-tether-usdt","tag-thai","tag-tron","tag-zachxbt"],"yoast_description":"Un ciudadano chino fue arrestado en Bangkok por presuntamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas de 14 millones de d\u00f3lares, que ten\u00eda como objetivo a casi 100 v\u00edctimas y estaba vinculado a la plataforma DeFi fraudulenta FINTOCH.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10533"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10533\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10532"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de la Operaci\u00f3n Fraudulenta<\/h2>\n
Identificaci\u00f3n de los Supuestos Miembros<\/h2>\n
Falsas Afirmaciones y Colapso de la Plataforma<\/h2>\n
Aumento de P\u00e9rdidas en Criptomonedas<\/h2>\n
Consecuencias Legales y Similitudes con Otros Casos<\/h2>\n