El jefe del Centro Europeo de Delitos Financieros y Econ\u00f3micos de Europol (EFECC), Burkhard M\u00fchl<\/strong>, advirti\u00f3 esta semana que el uso indebido de las criptomonedas<\/strong> y la tecnolog\u00eda blockchain con fines criminales \u00abse est\u00e1 volviendo cada vez m\u00e1s sofisticado\u00bb<\/em>. M\u00fchl se comprometi\u00f3 a continuar la inversi\u00f3n de Europol para apoyar a los estados miembros en investigaciones complejas e internacionales. <\/p>\n \u00abInvestigar estos delitos impone una carga significativa a las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley de los estados miembros de la UE\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n Sus comentarios se produjeron durante la 9\u00aa Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Activos Cripto<\/strong>, que se llev\u00f3 a cabo del 28 al 29 de octubre, organizada conjuntamente por Europol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto de Gobernanza de Basilea. La conferencia se centr\u00f3 en las formas en evoluci\u00f3n<\/strong> en que los activos cripto y la blockchain est\u00e1n siendo mal utilizados para actividades delictivas.<\/p>\n Aunque representan solo un peque\u00f1o segmento de los ingresos totales del crimen financiero, el informe sobre delitos cripto de Chainalysis 2025<\/strong>, publicado en enero, estim\u00f3 que las direcciones de criptomonedas il\u00edcitas recibieron un valor de $40.9 mil millones<\/strong> en 2024. Esta cifra excluye delitos tradicionales como el tr\u00e1fico de drogas, donde las criptomonedas se utilizan simplemente como herramienta de pago o lavado.<\/p>\n Europol ha coordinado varias desarticulaciones importantes este a\u00f1o, incluyendo el desmantelamiento de una red de cibercrimen en Letonia que lav\u00f3 m\u00e1s de $330,000<\/strong> a trav\u00e9s de criptomonedas, una red clandestina de banca hawala que lav\u00f3 m\u00e1s de $23 millones<\/strong> utilizando cripto, y un \u00abanillo de fraude de inversi\u00f3n en criptomonedas\u00bb<\/strong> que obtuvo casi $540 millones<\/strong> de m\u00e1s de 5,000 v\u00edctimas.<\/p>\n Europa tambi\u00e9n ha sido golpeada por una serie de ataques conocidos como \u00abwrench attacks\u00bb<\/strong>, que implican agresiones f\u00edsicas a poseedores de criptomonedas para obligarlos a entregar las claves privadas de sus billeteras. En particular, Francia ha registrado 16 de estos ataques<\/strong> solo este a\u00f1o, seg\u00fan un registro de \u00abAtaques F\u00edsicos Conocidos de Bitcoin\u00bb<\/strong> mantenido por Jameson Lopp.<\/p>\n Los desaf\u00edos para muchas fuerzas policiales en la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas radican en su naturaleza global<\/strong> y la necesidad de cooperaci\u00f3n transfronteriza en operaciones que a veces pueden ser dif\u00edciles de llevar a cabo. Por ejemplo, las v\u00edctimas de hackeos o estafas en Europa pueden ser blanco de personas que operan desde otros lugares. Tambi\u00e9n persisten desaf\u00edos en c\u00f3mo las fuerzas del orden y el sector privado investigan los delitos. Entre ellos, los investigadores se\u00f1alan que la falta de est\u00e1ndares armonizados<\/strong> sigue siendo un obst\u00e1culo serio.<\/p>\n Diana P\u0103tru\u021b, gerente de proyectos en la Asociaci\u00f3n de Profesionales de Inteligencia Blockchain (BIPA), coment\u00f3 a Decrypt que las diferentes empresas de an\u00e1lisis a menudo producen resultados de rastreo inconsistentes, lo que complica la colaboraci\u00f3n transfronteriza. <\/p>\n \u00abNuestros interesados han expresado que diferentes empresas de an\u00e1lisis de blockchain producen resultados diferentes al rastrear transacciones. Tambi\u00e9n ha faltado estandarizaci\u00f3n en la atribuci\u00f3n de billeteras, metodolog\u00eda, capacitaci\u00f3n y formato, lo que hace que las investigaciones transfronterizas sean especialmente desafiantes\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , dijo P\u0103tru\u021b.<\/p>\n P\u0103tru\u021b tambi\u00e9n destac\u00f3 que la capacitaci\u00f3n<\/strong> sigue siendo un \u00e1rea que necesita atenci\u00f3n. <\/p>\n \u00abEl mayor problema que vemos en este momento es que la capacitaci\u00f3n en inteligencia blockchain parece estar impulsada principalmente por soluciones del sector privado, lo que crea un sesgo de confirmaci\u00f3n, agrupando a los aprendices en soluciones y metodolog\u00edas comerciales espec\u00edficas, sin necesariamente entender o apreciar su aplicaci\u00f3n subyacente\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , explic\u00f3.<\/p>\n P\u0103tru\u021b sugiri\u00f3 que hay una \u00abnecesidad de que los investigadores y las instituciones financieras desarrollen sus propias capacidades de evaluaci\u00f3n cr\u00edtica\u00bb<\/strong>, y mencion\u00f3 espec\u00edficamente una \u00abbrecha de habilidades\u00bb<\/strong> en relaci\u00f3n con herramientas de c\u00f3digo abierto y la tecnolog\u00eda que subyace a las criptomonedas.<\/p>\n Finalmente, P\u0103tru\u021b advirti\u00f3 contra simplificar en exceso lo que califica como un delito \u00abrelacionado con criptomonedas\u00bb<\/strong> y comparar la escala del crimen cripto con el crimen financiero tradicional. <\/p>\n \u00abDebido a que no hay definiciones universalmente aceptadas sobre lo que constituye un delito relacionado con criptomonedas, es dif\u00edcil determinar si el crimen cripto es significativamente m\u00e1s generalizado en comparaci\u00f3n con el crimen financiero tradicional, y existe el riesgo de captura narrativa, dependiendo de la agenda de quienes observan los datos\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , concluy\u00f3. <\/p>\n \u00abProbablemente ser\u00eda m\u00e1s \u00fatil mirar el crimen financiero en general y reconocer que el crimen relacionado con criptomonedas juega un papel significativo y creciente, uno que debe seguir siendo gestionado a medida que los activos cripto, las stablecoins y los activos tokenizados ingresan a los mercados financieros convencionales.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Advertencia sobre el uso indebido de criptomonedas El jefe del Centro Europeo de Delitos Financieros y Econ\u00f3micos de Europol (EFECC), Burkhard M\u00fchl, advirti\u00f3 esta semana que el uso indebido de las criptomonedas y la tecnolog\u00eda blockchain con fines criminales \u00abse est\u00e1 volviendo cada vez m\u00e1s sofisticado\u00bb. M\u00fchl se comprometi\u00f3 a continuar la inversi\u00f3n de Europol para apoyar a los estados miembros en investigaciones complejas e internacionales. \u00abInvestigar estos delitos impone una carga significativa a las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley de los estados miembros de la UE\u00bb , a\u00f1adi\u00f3. 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Estad\u00edsticas sobre delitos cripto<\/h2>\n
Desarticulaciones y ataques f\u00edsicos<\/h2>\n
Desaf\u00edos en la lucha contra el crimen cripto<\/h2>\n
Opiniones de expertos<\/h2>\n
Conclusiones sobre el crimen relacionado con criptomonedas<\/h2>\n