Las autoridades de Hong Kong han acusado a 16 personas<\/strong>, incluido el influencer y exabogado Joseph Lam Chok<\/strong>, por su supuesta participaci\u00f3n en el fraude criptogr\u00e1fico JPEX<\/strong>, que asciende a $205 millones<\/strong> (HK$1.6 mil millones). Los acusados enfrentan cargos de fraude<\/strong>, conspiraci\u00f3n para defraudar<\/strong> y lavado de dinero<\/strong>, en virtud de la ley de prevenci\u00f3n de lavado de dinero de Hong Kong, tras una investigaci\u00f3n de dos a\u00f1os sobre el intercambio no autorizado, seg\u00fan un informe del South China Morning Post<\/em>.<\/p>\n La polic\u00eda inform\u00f3 que m\u00e1s de 2,700 inversores<\/strong> fueron defraudados a trav\u00e9s de una red de promotores en redes sociales y tiendas de criptomonedas minoristas de JPEX, que canalizaban dep\u00f3sitos hacia la plataforma no autorizada. Lam se encontraba entre varios influencers arrestados en septiembre de 2023, despu\u00e9s de haber promovido JPEX a sus seguidores en redes sociales. Su arresto se produjo poco despu\u00e9s de que la Comisi\u00f3n de Valores y Futuros advirtiera que JPEX no contaba con autorizaci\u00f3n y estaba enga\u00f1ando a los inversores, lo que llev\u00f3 a la polic\u00eda a iniciar una investigaci\u00f3n de fraude tras recibir informes de usuarios sobre retiros congelados<\/strong>.<\/p>\n Desde entonces, los investigadores han realizado m\u00e1s de 80 arrestos<\/strong> desde 2023, incautando $28 millones<\/strong> (HK$228 millones) en activos y asegurando notificaciones rojas de Interpol para tres presuntos cabecillas que a\u00fan se encuentran pr\u00f3fugos, seg\u00fan SCMP.<\/p>\n El caso JPEX es considerado un caso \u00abdirecto\u00bb, con la secci\u00f3n 53ZRG de la ordenanza de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AMLO) de Hong Kong dejando \u00absin ambig\u00fcedad\u00bb la responsabilidad de los involucrados, afirm\u00f3 Joshua Chu<\/strong>, abogado, profesor y copresidente de la Asociaci\u00f3n Web3 de Hong Kong, en declaraciones a Decrypt<\/em>.<\/p>\n \u00abLos KOLs que promovieron repetidamente afirmaciones falsas sobre JPEX, asegurando que era seguro y contaba con respaldos de licencias regulatorias, a pesar de las advertencias expl\u00edcitas de la SFC, se exponen a responsabilidad, ya sea que supieran activamente que esas afirmaciones eran falsas o simplemente no realizaron la debida diligencia b\u00e1sica\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n D\u00edas despu\u00e9s de ser liberado bajo fianza en 2023, Lam supuestamente celebr\u00f3 una conferencia de prensa donde declar\u00f3 a los reporteros que hab\u00eda \u00abdormido bien\u00bb. Mirando hacia atr\u00e1s, este comentario \u00abrefleja no solo una marcada falta de contrici\u00f3n o empat\u00eda\u00bb<\/strong> hacia aquellos que se vieron afectados negativamente, sino que tambi\u00e9n plantea preguntas sobre la diligencia de sus asesores legales, se\u00f1al\u00f3 Chu, a\u00f1adiendo que la \u00abdemostraci\u00f3n p\u00fablica de indiferencia\u00bb<\/strong> podr\u00eda influir en c\u00f3mo el tribunal eval\u00faa la culpabilidad de Lam y podr\u00eda \u00absocavar severamente cualquier esperanza de mitigaci\u00f3n en la sentencia\u00bb<\/strong>.<\/p>\n Estos \u00aberrores t\u00e1cticos\u00bb<\/strong> en la defensa de Lam se han acumulado, de tal manera que han fallado \u00aben iniciar cualquier compromiso significativo con las autoridades\u00bb antes de ser formalmente acusados, opin\u00f3 Chu. Este \u00absilencio e inacci\u00f3n\u00bb<\/strong> tambi\u00e9n ha \u00abprivado a las v\u00edctimas de posibles v\u00edas para una reparaci\u00f3n significativa\u00bb.<\/p>\n A pesar de ello, la acusaci\u00f3n contra JPEX es \u00absolo la punta del iceberg\u00bb<\/strong>, afirm\u00f3 Chu, citando \u00abm\u00faltiples capas de transacciones a\u00fan bajo escrutinio\u00bb<\/strong> y una red de perpetradores m\u00e1s profunda y compleja que a\u00fan debe ser descubierta. Por ahora, son las v\u00edctimas las que enfrentan una dura realidad. La recuperaci\u00f3n de las p\u00e9rdidas \u00abdepender\u00e1 no solo de estas condenas penales, sino de rastrear los flujos de activos\u00bb<\/strong>, explic\u00f3 Chu. \u00abLa mejor oportunidad para una compensaci\u00f3n significativa a\u00fan radica en vincular las reclamaciones directamente a los activos de la plataforma principal, en lugar de los ingresos m\u00e1s dispersos y las tenencias indirectas en manos de los KOLs\u00bb.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude Criptogr\u00e1fico en Hong Kong Las autoridades de Hong Kong han acusado a 16 personas, incluido el influencer y exabogado Joseph Lam Chok, por su supuesta participaci\u00f3n en el fraude criptogr\u00e1fico JPEX, que asciende a $205 millones (HK$1.6 mil millones). 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