La polic\u00eda de Chipre<\/strong>, Espa\u00f1a<\/strong> y Alemania<\/strong> ha arrestado a nueve individuos<\/strong> en relaci\u00f3n con una red de lavado de dinero criptogr\u00e1fico<\/strong> que defraud\u00f3 a las v\u00edctimas por un total de $689 millones (\u20ac600 millones)<\/strong>. Coordinada por Eurojust<\/strong>, la agencia de la UE para la cooperaci\u00f3n en justicia penal, la operaci\u00f3n llev\u00f3 a cabo los arrestos entre el 27 y el 29 de octubre<\/strong>, con la participaci\u00f3n tambi\u00e9n de las autoridades de Francia<\/strong> y B\u00e9lgica<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan la agencia, los miembros de la red crearon \u00abdocenas\u00bb<\/strong> de sitios web y plataformas de inversi\u00f3n criptogr\u00e1fica fraudulentas, atrayendo a sus v\u00edctimas a trav\u00e9s de redes sociales<\/strong>, llamadas en fr\u00edo<\/strong>, art\u00edculos de noticias falsos<\/strong> y anuncios enga\u00f1osos de influencers<\/strong>. Prometieron altos rendimientos en las inversiones, pero cuando las v\u00edctimas transfirieron criptomonedas, la red lav\u00f3 los fondos utilizando m\u00faltiples plataformas de blockchain<\/strong>.<\/p>\n En total, la red logr\u00f3 lavar los mencionados \u20ac600 millones<\/strong>, mientras que las acciones de Eurojust resultaron en la incautaci\u00f3n de $919,000 (\u20ac800,000)<\/strong> en cuentas bancarias, $476,760 (\u20ac415,000)<\/strong> en criptomonedas y $344,652 (\u20ac300,000)<\/strong> en efectivo.<\/p>\n Eurojust y las agencias policiales de la UE identificaron la red criminal a ra\u00edz de las quejas de las v\u00edctimas, lo que llev\u00f3 a Eurojust a establecer inicialmente una investigaci\u00f3n conjunta que involucraba a las fuerzas policiales de Francia<\/strong> y B\u00e9lgica<\/strong>. Esta investigaci\u00f3n pronto se expandi\u00f3 para incluir a fiscales y agencias en Alemania<\/strong>, Espa\u00f1a<\/strong> y Chipre<\/strong>, quienes, junto con sus socios franceses y belgas, comenzaron a planear c\u00f3mo desmantelar la red.<\/p>\n \u00abEl uso de criptomonedas para fines criminales se est\u00e1 volviendo cada vez m\u00e1s sofisticado\u00bb – Burkhard M\u00fchl, Europol<\/p><\/blockquote>\n La operaci\u00f3n se produce en un contexto en el que el costo de las estafas y fraudes relacionados con criptomonedas alcanz\u00f3 los $12.4 mil millones<\/strong> en 2024, seg\u00fan datos de Chainalysis<\/strong>, lo que representa un aumento respecto a los tres a\u00f1os anteriores.<\/p>\n Hablando con Decrypt<\/strong>, el equipo de prensa de Eurojust confirm\u00f3 que ha observado \u00abun aumento en los casos reportados a Eurojust\u00bb<\/strong>, aunque admite que no tiene una visi\u00f3n completa del total de casos, ya que las agencias dentro de los estados miembros de la UE no tienen la obligaci\u00f3n de reportar casos individuales. Otras firmas de inteligencia tambi\u00e9n atestiguan que el problema ha empeorado en los \u00faltimos meses y a\u00f1os.<\/p>\n Ari Redbord, VP y Jefe Global de Pol\u00edticas y Asuntos Gubernamentales en TRM Labs<\/strong>, coment\u00f3 que los esquemas de inversi\u00f3n fraudulentos son una de las fuentes m\u00e1s grandes y de m\u00e1s r\u00e1pido crecimiento de fondos il\u00edcitos en el sector de las criptomonedas. <\/p>\n \u00abSeg\u00fan los datos de TRM Labs, se han rastreado m\u00e1s de $53 mil millones en estafas y fraudes en toda la industria desde 2023, y esa cifra es casi con certeza subestimada\u00bb<\/p><\/blockquote>\n .<\/p>\n Redbord se\u00f1al\u00f3 que muchas estafas de inversi\u00f3n se est\u00e1n volviendo m\u00e1s sofisticadas, utilizando ingenier\u00eda social<\/strong> en l\u00ednea o incluso enga\u00f1os rom\u00e1nticos<\/strong>. \u00abLos estafadores construyen confianza durante d\u00edas o incluso meses a trav\u00e9s de aplicaciones de mensajer\u00eda, redes sociales o sitios de citas\u00bb, explic\u00f3.<\/p>\n Generalmente, cualquier criptomoneda enviada a los criminales durante el proceso de su estafa ser\u00e1 \u00abr\u00e1pidamente convertida a stablecoins y lavada a trav\u00e9s de una red de intermediarios\u00bb<\/strong>, como corredores extraburs\u00e1tiles y intercambios no autorizados.<\/p>\n La mejor defensa contra tales peligros, afirm\u00f3 Redbord, es mantener un escepticismo saludable<\/strong>, especialmente si te contactan directamente y te ofrecen altos rendimientos por alguien que nunca has conocido antes. <\/p>\n \u00abNinguna oportunidad de inversi\u00f3n leg\u00edtima\u2014ya sea en criptomonedas o en cualquier otro lugar\u2014puede garantizar ganancias\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , advirti\u00f3. \u00abTen cuidado con los consejos de inversi\u00f3n no solicitados en redes sociales o aplicaciones de mensajer\u00eda, y nunca transfieras fondos a una billetera personal o direcci\u00f3n de terceros controlada por alguien que no conoces.\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operaci\u00f3n Internacional contra el Lavado de Dinero Criptogr\u00e1fico La polic\u00eda de Chipre, Espa\u00f1a y Alemania ha arrestado a nueve individuos en relaci\u00f3n con una red de lavado de dinero criptogr\u00e1fico que defraud\u00f3 a las v\u00edctimas por un total de $689 millones (\u20ac600 millones). 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