La prolongada campa\u00f1a de China<\/strong> para restringir la fuga de capitales est\u00e1 siendo socavada por sus propias redes criminales, que han recurrido cada vez m\u00e1s a Bitcoin<\/strong> y otros activos digitales para mover dinero a trav\u00e9s de las fronteras, seg\u00fan una nueva investigaci\u00f3n.<\/p>\n Un art\u00edculo publicado este mes por Kathryn Westmore<\/strong>, investigadora principal en el Centro de Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute, argumenta que las criptomonedas<\/strong> se han convertido en un pilar central del sistema financiero subterr\u00e1neo de China. Las Organizaciones Chinas de Lavado de Dinero (CMLOs)<\/strong> ahora utilizan rutinariamente activos virtuales como conductos para el efectivo il\u00edcito.<\/p>\n \u00abCada vez m\u00e1s, [las CMLOs] est\u00e1n incorporando criptomonedas dentro de sus operaciones, proporcionando a los criminales activos virtuales, como Bitcoin, o stablecoins, como Tether (USDT), a cambio de su dinero sucio\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Estos activos digitales sirven entonces como una herramienta para que las personas trasladen silenciosamente riqueza al extranjero, eludiendo estrictos controles de capital que limitan el movimiento de fondos fuera del pa\u00eds.<\/p>\n Este cambio se produce en medio de un aumento m\u00e1s amplio en el crimen relacionado con las criptomonedas. Las p\u00e9rdidas de los inversores superaron los 2.3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en 2025, mientras que las estafas de \u00abpig-butchering\u00bb<\/em> drenaron 4 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> de las v\u00edctimas en 2024, seg\u00fan Chainalysis<\/strong>.<\/p>\n La investigaci\u00f3n de Westmore a\u00f1ade otra dimensi\u00f3n a ese panorama, mostrando que los grupos de lavado chinos tambi\u00e9n se han convertido en intermediarios financieros cruciales para operaciones criminales occidentales, incluida la cadena de suministro de fentanilo<\/strong>.<\/p>\n El informe describe c\u00f3mo los ingresos por drogas recolectados en los Estados Unidos se convierten en Bitcoin<\/strong> o USDT<\/strong>, y luego se dirigen a cuentas offshore pertenecientes a clientes chinos adinerados que buscan canales discretos para mover fondos al extranjero.<\/p>\n El uso de criptomonedas se extiende m\u00e1s all\u00e1 de los servicios de lavado. Muchos vendedores chinos de productos qu\u00edmicos precursores de fentanilo ahora aceptan Bitcoin<\/strong> y USDT<\/strong> directamente, convirtiendo efectivamente los activos digitales en infraestructura de liquidaci\u00f3n para el comercio de opioides sint\u00e9ticos.<\/p>\n La firma de an\u00e1lisis de blockchain Elliptic<\/strong> ha corroborado estas afirmaciones, documentando pagos en cadena a proveedores qu\u00edmicos con sede en China vinculados a redes de distribuci\u00f3n global de fentanilo.<\/p>\n Con las v\u00edas de criptomonedas entrelazadas profundamente en estos sistemas de lavado transnacionales, Westmore advierte que el problema es demasiado vasto para que cualquier gobierno individual lo maneje.<\/p>\n En octubre, Europol<\/strong> desmantel\u00f3 un sofisticado sindicato de ciberdelincuencia acusado de crear m\u00e1s de 49 millones de cuentas en l\u00ednea falsas<\/strong>, incluidas perfiles fraudulentos vinculados a plataformas importantes de criptomonedas.<\/p>\n La operaci\u00f3n, denominada \u00abSIMCARTEL\u00bb<\/strong>, descubri\u00f3 una sofisticada red de granjas de SIM en alquiler que vend\u00eda n\u00fameros m\u00f3viles temporales utilizados para eludir la autenticaci\u00f3n de dos factores, permitiendo a los criminales producir en masa identidades falsas y cometer fraudes financieros a gran escala.<\/p>\n Seg\u00fan Europol, la infraestructura del sindicato apoyaba la creaci\u00f3n de cuentas para una variedad de servicios en l\u00ednea, desde sitios de comercio electr\u00f3nico hasta bancos digitales y exchanges de criptomonedas. Estas cuentas falsas se utilizaron luego para lavar fondos il\u00edcitos, ejecutar campa\u00f1as de phishing y facilitar estafas de smishing<\/em> dirigidas a usuarios europeos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Campa\u00f1a de China contra la Fuga de Capitales La prolongada campa\u00f1a de China para restringir la fuga de capitales est\u00e1 siendo socavada por sus propias redes criminales, que han recurrido cada vez m\u00e1s a Bitcoin y otros activos digitales para mover dinero a trav\u00e9s de las fronteras, seg\u00fan una nueva investigaci\u00f3n. Criptomonedas en el Sistema Financiero Subterr\u00e1neo Un art\u00edculo publicado este mes por Kathryn Westmore, investigadora principal en el Centro de Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute, argumenta que las criptomonedas se han convertido en un pilar central del sistema financiero subterr\u00e1neo de China. 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