El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> acus\u00f3 el martes al fundador de una empresa de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas con sede en Chicago de recibir al menos $10 millones<\/strong> en ganancias criminales y de mover el dinero a billeteras digitales<\/em> para ocultar su origen. La acusaci\u00f3n, des sellada en el Distrito Norte de Illinois<\/strong>, se\u00f1ala a Firas Isa<\/strong> como el responsable de dirigir la operaci\u00f3n a trav\u00e9s de Virtual Assets LLC<\/strong>, una empresa que operaba como Crypto Dispensers<\/em> y que ten\u00eda cajeros autom\u00e1ticos de efectivo a criptomonedas en todo Estados Unidos.<\/p>\n Seg\u00fan el documento, las v\u00edctimas y los criminales enviaron los fondos a Isa, su empresa o a un co-conspirador. Aunque los cajeros autom\u00e1ticos de Bitcoin deben implementar pol\u00edticas de conocimiento del cliente (KYC)<\/strong> para frenar el lavado de dinero, los fiscales afirmaron que Isa convirti\u00f3 los fondos il\u00edcitos recibidos por los cajeros autom\u00e1ticos de Crypto Dispensers en criptomonedas antes de transferirlos a otras billeteras.<\/p>\n \u00abLa acusaci\u00f3n alega que Isa sab\u00eda que el dinero proven\u00eda de un fraude\u00bb, escribi\u00f3 el DOJ.<\/p><\/blockquote>\n No se especific\u00f3 en la acusaci\u00f3n qu\u00e9 criptomonedas o proveedores de billeteras fueron supuestamente utilizados por Isa en el esquema. Isa no respondi\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt<\/em>.<\/p>\n Tanto Isa como Virtual Assets LLC<\/strong> enfrentan un cargo de conspiraci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong>, que conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n federal<\/strong>. Ambos se declararon no culpables. Se program\u00f3 una audiencia de estado para el 30 de enero de 2026<\/strong>, ante la jueza del distrito de EE. UU. Elaine Bucklo<\/strong>.<\/p>\n La acusaci\u00f3n se produce en un momento en que los fiscales federales est\u00e1n ajustando la forma en que regulan el mercado de criptomonedas. En abril, el Departamento de Justicia anunci\u00f3 que disolver\u00eda su Equipo Nacional de Aplicaci\u00f3n de la Ley de Criptomonedas<\/strong> y dejar\u00eda de presentar casos criminales contra intercambios, servicios de mezcla o titulares de billeteras fr\u00edas por las acciones de sus usuarios.<\/p>\n La semana pasada, el DOJ, el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. anunciaron un nuevo Grupo de Trabajo del Centro de Estafas<\/strong> destinado a combatir las estafas de criptomonedas que se originan en China. Los fiscales se\u00f1alaron que la acusaci\u00f3n contra Isa y Virtual Assets es solo una alegaci\u00f3n, y se presume que son inocentes a menos que el gobierno demuestre su culpabilidad m\u00e1s all\u00e1 de una duda razonable.<\/p>\n Si Isa o Virtual Assets LLC<\/strong> fueran condenados, se les exigir\u00eda renunciar a cualquier propiedad involucrada en el presunto delito de lavado de dinero, incluyendo un juicio monetario personal, y el gobierno podr\u00eda buscar activos sustitutos si la propiedad original no pudiera ser recuperada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaci\u00f3n contra el fundador de una empresa de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. acus\u00f3 el martes al fundador de una empresa de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas con sede en Chicago de recibir al menos $10 millones en ganancias criminales y de mover el dinero a billeteras digitales para ocultar su origen. 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Consecuencias legales<\/h2>\n
Contexto del mercado de criptomonedas<\/h2>\n
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