La autoridad financiera de Corea del Sur<\/strong> est\u00e1 preparando una nueva ronda de sanciones para los intercambios de activos virtuales<\/strong> nacionales, intensificando su campa\u00f1a contra las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero<\/strong>, que los reguladores consideran que amenazan la integridad del creciente mercado de criptomonedas<\/strong> del pa\u00eds. Se espera que las autoridades financieras emitan sanciones tanto institucionales como individuales, junto con multas, contra las principales plataformas de trading que han incumplido con las obligaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, seg\u00fan un informe local publicado el lunes.<\/p>\n La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea<\/strong>, conocida como FIU<\/em>, est\u00e1 avanzando en los casos en el orden de sus inspecciones en el lugar, utilizando un enfoque de \u00abprimero en entrar, primero en salir\u00bb. La FIU est\u00e1 preparando sanciones tras completar inspecciones en grandes intercambios. El informe indic\u00f3 que la FIU planea sancionar a los restantes grandes intercambios despu\u00e9s de haber actuado ya contra Dunamu<\/strong>, el operador de Upbit<\/strong>.<\/p>\n Desde el a\u00f1o pasado, la unidad ha llevado a cabo inspecciones en Upbit<\/strong>, Bithumb<\/strong>, Coinone<\/strong>, Korbit<\/strong> y GOPAX<\/strong> para verificar el cumplimiento de reglas como las verificaciones de \u00abConozca a su Cliente\u00bb<\/em> y el reporte de transacciones sospechosas.<\/p>\n La mayor parte del trabajo de campo ya est\u00e1 completo, y las revisiones legales y los comit\u00e9s de sanciones est\u00e1n en marcha. Dado que la FIU est\u00e1 siguiendo la secuencia de sus inspecciones, se espera que las decisiones lleguen aproximadamente en el mismo orden en que se realizaron las visitas. Dunamu<\/strong> fue inspeccionado en agosto del a\u00f1o pasado, seguido de Korbit<\/strong> en octubre, GOPAX<\/strong> en diciembre, Bithumb<\/strong> en marzo de este a\u00f1o y Coinone<\/strong> en abril. Bithumb<\/strong> podr\u00eda ser retrasado en la cola tras una revisi\u00f3n adicional en el lugar de sus operaciones de libro de \u00f3rdenes.<\/p>\n Se esperan sanciones que sigan el precedente de Dunamu<\/strong>, con multas similares por delante. El proceso reflejar\u00e1 el caso de Dunamu<\/strong>, donde los funcionarios primero decidieron sobre sanciones personales e institucionales, y luego confirmaron el tama\u00f1o de la multa. En febrero, la FIU emiti\u00f3 una advertencia disciplinaria al director ejecutivo de Dunamu<\/strong> y suspendi\u00f3 a la bolsa durante tres meses en nuevos dep\u00f3sitos y retiros de clientes por violaciones de la Ley de Transacciones Financieras Especiales. El 6 de noviembre, se a\u00f1adi\u00f3 una multa de 35.2 mil millones de won<\/strong>.<\/p>\n Los participantes de la industria esperan hallazgos similares en los restantes intercambios, dado que los inspectores examinaron en t\u00e9rminos generales los mismos controles de lavado de dinero. Se espera que los reguladores anuncien m\u00e1s sanciones institucionales y personales, junto con multas monetarias considerables. Funcionarios y observadores del mercado han se\u00f1alado que las multas totales en el grupo podr\u00edan alcanzar cientos de miles de millones de won<\/strong>, aunque los montos finales depender\u00e1n del n\u00famero y la gravedad de las violaciones en cada plataforma.<\/p>\n Los mercados de criptomonedas enfrentan una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta<\/strong> mientras contin\u00faa el proceso de sanciones en Corea. Con cuatro intercambios a\u00fan esperando decisiones, es poco probable que la FIU termine su calendario de sanciones este a\u00f1o. Se espera que la mayor\u00eda de las acciones restantes se concluyan en la primera mitad del pr\u00f3ximo a\u00f1o, manteniendo la presi\u00f3n regulatoria elevada durante un per\u00edodo en el que los mercados globales de criptomonedas ya se est\u00e1n ajustando a una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta.<\/p>\n La campa\u00f1a de aplicaci\u00f3n se produce mientras Corea del Sur enfrenta una nueva incertidumbre<\/strong> sobre su r\u00e9gimen fiscal de criptomonedas, que ha sido retrasado durante mucho tiempo. Los funcionarios han advertido que el pa\u00eds a\u00fan est\u00e1 lejos de estar listo para comenzar a gravar activos virtuales para la fecha programada de enero de 2027, citando brechas en la infraestructura y la falta de orientaci\u00f3n detallada.<\/p>\n Despu\u00e9s de cinco a\u00f1os de debate pol\u00edtico, planificaci\u00f3n t\u00e9cnica y repetidos aplazamientos, ha vuelto a la agenda la conversaci\u00f3n sobre un cuarto retraso. En paralelo, los responsables de pol\u00edticas est\u00e1n tratando de mostrar que a\u00fan est\u00e1n abiertos a la innovaci\u00f3n. El partido democr\u00e1tico en el poder lanz\u00f3 recientemente un nuevo grupo de trabajo sobre pol\u00edticas de criptomonedas que dice que \u00abfomentar\u00e1 el crecimiento\u00bb en activos digitales y blockchain.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introducci\u00f3n La autoridad financiera de Corea del Sur est\u00e1 preparando una nueva ronda de sanciones para los intercambios de activos virtuales nacionales, intensificando su campa\u00f1a contra las deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, que los reguladores consideran que amenazan la integridad del creciente mercado de criptomonedas del pa\u00eds. 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