Binance<\/strong> y su cofundador, Changpeng Zhao<\/strong>, fueron demandados el lunes en relaci\u00f3n con una nueva acusaci\u00f3n que sostiene que el intercambio cre\u00f3 un sistema durante un per\u00edodo de seis a\u00f1os que permiti\u00f3 transacciones de criptomonedas vinculadas a Hamas<\/strong>. La queja, presentada en un tribunal federal en Dakota del Norte, representa otra acci\u00f3n civil que acusa a la empresa de facilitar transacciones conectadas a grupos que Estados Unidos designa como organizaciones terroristas.<\/p>\n La demanda, presentada por m\u00e1s de 300 familias<\/strong> de estadounidenses muertos o heridos en ataques atribuidos a Hamas, sostiene que la estructura corporativa y las pr\u00e1cticas de cumplimiento de Binance permitieron a los usuarios vinculados a grupos terroristas mover fondos a trav\u00e9s del intercambio de criptomonedas centralizado. Adem\u00e1s, se argumenta que Binance carec\u00eda de controles adecuados desde 2017<\/strong> hasta al menos 2023<\/strong>, se\u00f1alando la d\u00e9bil verificaci\u00f3n de clientes, las billeteras omnibus que mezclaban activos y las pr\u00e1cticas de comunicaci\u00f3n interna que limitaban la supervisi\u00f3n.<\/p>\n \u00abBinance no solo proporcion\u00f3 intencionalmente servicios financieros a Hamas; tambi\u00e9n intent\u00f3 activamente proteger a sus clientes de Hamas y sus fondos de la supervisi\u00f3n de los reguladores o de la ley en EE. UU., una pr\u00e1ctica que contin\u00faa hasta el d\u00eda de hoy\u00bb<\/p><\/blockquote>\n afirma una copia de la demanda proporcionada a Decrypt por el abogado de los demandantes en Willkie Farr & Gallagher LLP<\/strong>. La demanda sostiene que Binance depend\u00eda de billeteras agrupadas, manten\u00eda registros limitados y realizaba verificaciones de identidad d\u00e9biles, lo que, seg\u00fan los demandantes, dificultaba determinar qui\u00e9n estaba realizando transacciones en la plataforma.<\/p>\n El asalto de Hamas el 7 de octubre de 2023<\/strong> result\u00f3 en m\u00e1s de 1,200 personas muertas<\/strong>, incluyendo al menos 809 civiles<\/strong>, con alrededor de 252 personas tomadas como rehenes<\/strong>, seg\u00fan un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cita a las autoridades israel\u00edes. La queja comienza con alegaciones sobre c\u00f3mo Binance estaba estructurado y operaba durante el per\u00edodo en cuesti\u00f3n.<\/p>\n Se afirma que el intercambio funcionaba a trav\u00e9s de una red de entidades offshore supuestamente controladas por Changpeng Zhao, no manten\u00eda una sede fija y depend\u00eda de custodia agrupada y registros a corto plazo. Estas decisiones de dise\u00f1o crearon un entorno donde identificar a usuarios individuales o rastrear transferencias espec\u00edficas se volvi\u00f3 dif\u00edcil, incluso a medida que la actividad en la plataforma crec\u00eda, seg\u00fan la demanda.<\/p>\n \u00abCreemos que estas acusaciones dejan claro que Binance es responsable por los ataques del 7 de octubre\u00bb<\/p><\/blockquote>\n declar\u00f3 el exembajador Lee Wolosky<\/strong>, representante de las v\u00edctimas, a Decrypt. Wolosky, quien anteriormente se desempe\u00f1\u00f3 como Director de Amenazas Transnacionales en el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. bajo los presidentes Clinton y Bush, tambi\u00e9n afirm\u00f3 que Binance \u00abdebe ser responsabilizado, y lo ser\u00e1\u00bb.<\/p>\n La queja alega que las decisiones de Zhao ocultaron ciertas transacciones a las autoridades de EE. UU. y que \u00e9l dirigi\u00f3 a los empleados a disfrazar las ubicaciones de los clientes para enga\u00f1ar a los reguladores. Los problemas legales de Binance se intensificaron en 2023<\/strong> cuando la empresa acord\u00f3 un acuerdo de $4.3 mil millones<\/strong> con las autoridades de EE. UU. por violaciones de lavado de dinero y sanciones. Zhao se declar\u00f3 culpable de no mantener un programa de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML) efectivo y renunci\u00f3 como CEO como parte del acuerdo. Cumpli\u00f3 una corta sentencia federal antes de recibir un indulto presidencial del presidente Donald Trump<\/strong> el mes pasado.<\/p>\n \u00abNo importa cu\u00e1nto un intercambio verifique la identidad de alguien, [no hay] en \u00faltima instancia ning\u00fan v\u00ednculo entre esa identidad y las direcciones de env\u00edo o recepci\u00f3n de la contraparte en ninguna cadena\u00bb<\/p><\/blockquote>\n dijo Wolosky, a\u00f1adiendo que el esquema es \u00abincre\u00edblemente com\u00fan\u00bb y que \u00abla tecnolog\u00eda para detenerlo no existe, por lo que es rampante\u00bb. Bloomberg<\/strong> fue el primero en informar sobre el caso del lunes. Decrypt se ha puesto en contacto con Binance para obtener comentarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demandas contra Binance Binance y su cofundador, Changpeng Zhao, fueron demandados el lunes en relaci\u00f3n con una nueva acusaci\u00f3n que sostiene que el intercambio cre\u00f3 un sistema durante un per\u00edodo de seis a\u00f1os que permiti\u00f3 transacciones de criptomonedas vinculadas a Hamas. La queja, presentada en un tribunal federal en Dakota del Norte, representa otra acci\u00f3n civil que acusa a la empresa de facilitar transacciones conectadas a grupos que Estados Unidos designa como organizaciones terroristas. 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Consecuencias del ataque de Hamas<\/h2>\n
Problemas legales de Binance<\/h2>\n