Los fiscales surcoreanos han acusado a dos altos funcionarios de polic\u00eda<\/strong> y a cinco civiles<\/strong> por presuntos v\u00ednculos con una red de lavado de dinero<\/strong> relacionada con criptomonedas<\/strong> y estafas de phishing por voz<\/strong>. La Divisi\u00f3n Criminal 2 de la Oficina del Fiscal del Distrito de Suwon inform\u00f3 que las acusaciones se presentaron sin detenci\u00f3n e incluyen violaciones de la Ley sobre el Castigo Agravado de Delitos Espec\u00edficos<\/strong> y la Ley sobre la Regulaci\u00f3n y el Castigo de la Ocultaci\u00f3n de Procedimientos Criminales<\/strong>, seg\u00fan un informe del jueves de The Chosun Daily<\/em>.<\/p>\n Entre los acusados se encuentran un exjefe de estaci\u00f3n de polic\u00eda<\/strong>, identificado como A, y un exoficial de la Agencia Nacional de Polic\u00eda<\/strong>, identificado como B. Los fiscales afirman que ambos hombres aceptaron dinero<\/strong> y bienes de lujo<\/strong> de ejecutivos de un negocio de criptomonedas a cambio de informaci\u00f3n sensible sobre investigaciones y favores operativos.<\/p>\n Otros cinco, incluido un operador de una empresa de criptomonedas, C, y un director ejecutivo, D, tambi\u00e9n han sido acusados por supuestamente ofrecer sobornos<\/strong> y lavar procedimientos criminales<\/strong> a trav\u00e9s de activos digitales.<\/p>\n Los investigadores alegan que A recibi\u00f3 un total de 79 millones de won surcoreanos<\/strong> entre julio de 2022 y julio del a\u00f1o pasado, despu\u00e9s de ser presentado a C por un funcionario de un intercambio de activos virtuales nacional. A cambio, se le acusa de proporcionar informaci\u00f3n sobre la investigaci\u00f3n y \u00abcomodidades\u00bb, incluyendo verificar si los oficiales que lo conoc\u00edan estaban involucrados en el caso de C e introducir abogados para suavizar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n Los fiscales sostienen que A fue atra\u00eddo con promesas de acceso a monedas<\/strong> antes de su listado en intercambios y garant\u00edas de que las inversiones ser\u00edan reembolsadas si fallaban.<\/p>\n Por su parte, B supuestamente recibi\u00f3 bienes y favores por un valor de 10 millones de won<\/strong> en aproximadamente diez ocasiones desde febrero del a\u00f1o pasado hasta febrero de este a\u00f1o. Seg\u00fan los fiscales, B fue presentado por A a C y D, y posteriormente obtuvo art\u00edculos de dise\u00f1ador como billeteras, zapatos y abrigos. A cambio, se le acusa de confirmar el progreso del caso y solicitar el levantamiento de suspensiones de pago en cuentas supuestamente vinculadas a los delitos.<\/p>\n Las autoridades han se\u00f1alado que los ejecutivos de criptomonedas dirigieron una operaci\u00f3n de lavado que convirti\u00f3 249.6 mil millones de won<\/strong> en procedimientos de phishing por voz en activos digitales entre enero y octubre del a\u00f1o pasado. La fiscal\u00eda estima que las ganancias ilegales<\/strong> ascienden a 11.2 mil millones de won<\/strong> y ha impuesto medidas de incautaci\u00f3n y preservaci\u00f3n de activos sobre 1.5 mil millones de won<\/strong> al rastrear propiedades ocultas.<\/p>\n Por otro lado, el regulador financiero surcoreano se est\u00e1 preparando para una nueva ronda de sanciones<\/strong> contra los intercambios de activos virtuales nacionales, intensificando su campa\u00f1a contra las fallas en la lucha contra el lavado de dinero, que los reguladores consideran que amenazan la integridad del mercado de criptomonedas<\/strong> de r\u00e1pido crecimiento en el pa\u00eds. Se espera que las autoridades financieras emitan sanciones tanto institucionales como individuales, junto con multas, contra las principales plataformas de negociaci\u00f3n que han violado las obligaciones de lucha contra el lavado de dinero.<\/p>\n La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) est\u00e1 avanzando en los casos en el orden de sus inspecciones in situ, utilizando un enfoque de \u00abprimero en entrar, primero en salir\u00bb<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones de Lavado de Dinero en Corea del Sur Los fiscales surcoreanos han acusado a dos altos funcionarios de polic\u00eda y a cinco civiles por presuntos v\u00ednculos con una red de lavado de dinero relacionada con criptomonedas y estafas de phishing por voz. 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