Interpol<\/strong> ha reconocido formalmente que el fraude relacionado con las criptomonedas se encuentra en el n\u00facleo de una extensa industria de estafas compuestas, designando a esta red como una amenaza criminal transnacional<\/strong>. Las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley a nivel global est\u00e1n intensificando la coordinaci\u00f3n en torno a los flujos financieros asociados. Los pa\u00edses miembros de la Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal<\/strong> aprobaron una resoluci\u00f3n en su Asamblea General en Marrakech esta semana, seg\u00fan un comunicado p\u00fablico. La organizaci\u00f3n indic\u00f3 que estas redes dependen del tr\u00e1fico de personas, el fraude en l\u00ednea y el trabajo forzado, afectando a v\u00edctimas de m\u00e1s de sesenta pa\u00edses<\/strong>.<\/p>\n \u00abA menudo, bajo el pretexto de trabajos lucrativos en el extranjero, las v\u00edctimas son traficadas a compuestos donde se ven obligadas a llevar a cabo esquemas il\u00edcitos como phishing por voz, estafas rom\u00e1nticas, fraude de inversi\u00f3n y estafas de criptomonedas dirigidas a individuos en todo el mundo\u00bb, afirm\u00f3 la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n La resoluci\u00f3n describe a grupos criminales que reclutan v\u00edctimas con ofertas de trabajo falsas y las transportan a compuestos donde se ven obligadas a realizar esquemas de inversi\u00f3n, estafas rom\u00e1nticas y fraude relacionado con criptomonedas, entre otras actividades ilegales.<\/p>\n Interpol se\u00f1al\u00f3 que los grupos que operan estos centros de estafa utilizan tecnolog\u00edas avanzadas \u00abpara enga\u00f1ar a las v\u00edctimas y enmascarar sus operaciones\u00bb<\/strong> con redes criminales transfronterizas que operan de manera \u00abaltamente adaptable\u00bb<\/strong>. El modelo del centro de estafa atrajo la atenci\u00f3n internacional por primera vez en el sudeste asi\u00e1tico, donde se documentaron compuestos en Myanmar, Camboya y Laos<\/strong> como sitios de tr\u00e1fico a gran escala y fraude en l\u00ednea forzado. Las v\u00edctimas del tr\u00e1fico de personas relacionadas con estas estafas proven\u00edan de la regi\u00f3n, as\u00ed como de China e India<\/strong>, comenzando en alg\u00fan momento de enero de 2023. Para mayo del mismo a\u00f1o, la situaci\u00f3n se hab\u00eda expandido a ciertas regiones de Rusia, partes de Colombia, pa\u00edses costeros de \u00c1frica Oriental y algunas \u00e1reas del Reino Unido<\/strong>, seg\u00fan un informe separado de Interpol.<\/p>\n Operaciones de \u00abpig-butchering\u00bb<\/strong><\/p>\n Los v\u00ednculos de la red criminal con las criptomonedas se revelaron por primera vez en julio del a\u00f1o pasado, cuando se descubri\u00f3 que un mercado en l\u00ednea operado por Huione Group<\/strong>, un conglomerado financiero con sede en Phnom Penh, Camboya, hab\u00eda procesado m\u00e1s de 11 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en transacciones cripto conectadas a operadores de compuestos de estafa. Para mayo de este a\u00f1o, el Tesoro de EE. UU. hab\u00eda tomado medidas para cortar al grupo del sistema financiero estadounidense, tras alegar m\u00e1s de 4 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en actividades de lavado de dinero vinculadas a operaciones de compuestos de estafa.<\/p>\n \u00abHace unos a\u00f1os, los flujos de las operaciones de pig-butchering segu\u00edan caminos relativamente predecibles a trav\u00e9s de intercambios convencionales. Hoy, dependen mucho m\u00e1s de stablecoins, cadenas de bajo costo y swaps r\u00e1pidos entre cadenas para fragmentar el movimiento y ganar tiempo\u00bb, coment\u00f3 Ari Redbord, un exfuncionario del Departamento del Tesoro que ahora trabaja como jefe global de pol\u00edticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs<\/strong>, en una entrevista con Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n TRM Labs tambi\u00e9n ha observado \u00abun uso m\u00e1s intenso de redes de lavado de dinero chinas, corredores OTC e infraestructura informal de retiro de efectivo, todo lo cual ayuda a los operadores a mover valor fuera del alcance de los controles financieros tradicionales\u00bb<\/strong>, agreg\u00f3 Redbord.<\/p>\n \u00abSin embargo, la historia no es unilateral: a medida que la atenci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la ley se ha intensificado, las redes de estafa han cambiado la forma en que mueven dinero, y los defensores tambi\u00e9n se han vuelto m\u00e1s r\u00e1pidos\u00bb, afirm\u00f3. \u00abEsa coordinaci\u00f3n global es el verdadero cambio\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n La resoluci\u00f3n de Interpol es \u00abuna parte de un cambio internacional m\u00e1s amplio\u00bb<\/strong>, a\u00f1adi\u00f3 Redbord. Con EE. UU. lanzando recientemente una fuerza de tarea, \u00ablos socios en Asia y Europa\u00bb<\/strong> ahora est\u00e1n \u00abcada vez m\u00e1s alineados en tipolog\u00edas vinculadas a compuestos de estafa impulsados por el tr\u00e1fico\u00bb<\/strong>. Mientras que tales redes \u00abprosperan en costuras transfronterizas\u00bb<\/strong>, estas ahora est\u00e1n \u00abestrech\u00e1ndose\u00bb<\/strong> de tal manera que \u00abventanas de acci\u00f3n que simplemente no exist\u00edan hace unos a\u00f1os\u00bb<\/strong> podr\u00edan ahora ser vistas, agreg\u00f3.<\/p>\n El rastreo coordinado de activos para seguir fondos perdidos no es \u00absolo factible\u00bb<\/strong>, dijo Redbord, afirmando que el proceso \u00abfunciona cuando las jurisdicciones se mueven juntas\u00bb<\/strong>. \u00abCuando la coordinaci\u00f3n funciona, realmente puedes cortar las salidas de las que dependen estas redes\u00bb<\/strong>, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude relacionado con criptomonedas y su impacto global Interpol ha reconocido formalmente que el fraude relacionado con las criptomonedas se encuentra en el n\u00facleo de una extensa industria de estafas compuestas, designando a esta red como una amenaza criminal transnacional. Las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley a nivel global est\u00e1n intensificando la coordinaci\u00f3n en torno a los flujos financieros asociados. Los pa\u00edses miembros de la Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal aprobaron una resoluci\u00f3n en su Asamblea General en Marrakech esta semana, seg\u00fan un comunicado p\u00fablico. La organizaci\u00f3n indic\u00f3 que estas redes dependen del tr\u00e1fico de personas, el fraude en<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11482,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64],"tags":[8118,11,2874,50,1515,65,3875,794,2000,8545,7997,74,705,2562,651],"class_list":["post-11483","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","tag-ari-redbord","tag-bitcoin","tag-cambodia","tag-china","tag-colombia","tag-hack","tag-huione-group","tag-india","tag-interpol","tag-laos","tag-myanmar","tag-russia","tag-southeast-asia","tag-trm-labs","tag-united-kingdom"],"yoast_description":"Interpol ha identificado el fraude relacionado con criptomonedas como una amenaza criminal global, destacando sus v\u00ednculos con el tr\u00e1fico de personas y la expansi\u00f3n de redes de estafa en todo el mundo.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11483"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11483\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11483"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11483"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Operaciones de \u00abpig-butchering\u00bb y su evoluci\u00f3n<\/h2>\n
\n
\n