La FCA<\/strong> ha censurado al Instituto de Contadores Certificados (ICB)<\/strong> por deficiencias graves<\/strong> en su supervisi\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML<\/strong>). El ICB es un organismo profesional encargado de supervisar el cumplimiento de las regulaciones de AML de m\u00e1s de 3,000 contadores<\/strong>, conforme a las Regulaciones de Blanqueo de Capitales de 2017<\/em>.<\/p>\n Entre enero de 2022 y julio de 2023, el ICB incumpli\u00f3 regulaciones clave de AML relacionadas con su papel como supervisor, lo que increment\u00f3 los riesgos de delitos financieros<\/strong> entre sus miembros. El ICB no adopt\u00f3 un enfoque adecuado basado en riesgos para sus funciones de supervisi\u00f3n y no monitore\u00f3 efectivamente a sus miembros.<\/p>\n Las violaciones m\u00e1s graves se debieron a la decisi\u00f3n del ICB de suspender todas las inspecciones<\/strong>, tanto presenciales como virtuales, durante un periodo de nueve meses<\/strong>. Durante este tiempo, la capacidad del ICB para examinar el cumplimiento de sus miembros con las regulaciones de AML se vio seriamente afectada, exponiendo al sector a mayores riesgos de blanqueo de capitales<\/strong>.<\/p>\n Therese Chambers, directora ejecutiva conjunta de cumplimiento y supervisi\u00f3n del mercado en la FCA, afirm\u00f3: \u00abLas reglas de lucha contra el blanqueo de capitales evitan que los criminales exploten el sistema financiero y ayudan a proteger a las personas, empresas y la confianza en el mercado en general. Una supervisi\u00f3n s\u00f3lida de AML es crucial porque asegura que estas salvaguardias funcionen en la pr\u00e1ctica.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Este resultado demuestra que la FCA est\u00e1 dispuesta a tomar medidas de cumplimiento contra los organismos profesionales supervisores cuando su supervisi\u00f3n de las organizaciones miembros no cumple con los altos est\u00e1ndares<\/strong> que esperamos.<\/p>\n Recientemente, el Gobierno ha anunciado reformas planificadas<\/strong> para convertir a la FCA en el Supervisor \u00danico de Servicios Profesionales<\/strong>, con el objetivo de ofrecer un enfoque m\u00e1s efectivo para combatir las finanzas il\u00edcitas<\/strong>. Estas reformas llevar\u00e1n tiempo en implementarse. Mientras tanto, OPBAS<\/strong> continuar\u00e1 trabajando con los organismos profesionales supervisores para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de AML.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cr\u00edticas a la Supervisi\u00f3n del ICB por parte de la FCA La FCA ha censurado al Instituto de Contadores Certificados (ICB) por deficiencias graves en su supervisi\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). El ICB es un organismo profesional encargado de supervisar el cumplimiento de las regulaciones de AML de m\u00e1s de 3,000 contadores, conforme a las Regulaciones de Blanqueo de Capitales de 2017. Incumplimientos y Riesgos Aumentados Entre enero de 2022 y julio de 2023, el ICB incumpli\u00f3 regulaciones clave de AML relacionadas con su papel como supervisor, lo que increment\u00f3 los riesgos de delitos financieros<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11624,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[1009,5603,25],"class_list":["post-11625","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-fca","tag-government","tag-legal"],"yoast_description":"La FCA ha censurado al Instituto de Contadores Certificados por graves fallos en la supervisi\u00f3n de AML, lo que ha incrementado el riesgo de delitos financieros entre sus miembros.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11625","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11625"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11625\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11624"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11625"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11625"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11625"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Incumplimientos y Riesgos Aumentados<\/h2>\n
Declaraciones de la FCA<\/h2>\n
\n
Reformas Futuras<\/h2>\n