Un hombre brit\u00e1nico ha sido condenado a 33 meses de prisi\u00f3n<\/strong> despu\u00e9s de ser declarado culpable de malversar m\u00e1s de \u00a3500,000 ($659,500)<\/strong> de su empleador y convertir el dinero robado en criptomonedas<\/em>, que utiliz\u00f3 en sitios de apuestas. Jason Lowe, de 39 a\u00f1os, originario de Skipton, North Yorkshire, hab\u00eda trabajado para la misma empresa con sede en Lancashire desde 2016, pero entre marzo de 2023 y febrero de 2024 desvi\u00f3 los fondos para alimentar su adicci\u00f3n al juego<\/strong>.<\/p>\n La empresa, estructurada como un fideicomiso de propiedad de los empleados donde el personal se beneficiaba de recompensas por ganancias, detect\u00f3 por primera vez que algo andaba mal cuando su departamento de finanzas not\u00f3 un volumen inusualmente alto<\/strong> de pagos a dos negocios: Meteorbrand y PPC Guru. Adem\u00e1s, el banco de Lowe alert\u00f3 sobre grandes sumas de dinero que entraban en su cuenta personal, incluidos pagos a trav\u00e9s de PayPal.<\/p>\n Sin embargo, cuando fue interrogado por el banco, Lowe afirm\u00f3 que las sumas proven\u00edan de la venta de su negocio<\/strong>, que se hab\u00eda completado en 2021. La investigaci\u00f3n de la empresa de Lancashire inicialmente gener\u00f3 desconfianza interna, conflicto y estr\u00e9s entre los miembros del personal, con Lowe evitando la culpa durante un tiempo mediante el uso de \u00abmentiras y falsas acusaciones\u00bb<\/strong>.<\/p>\n Sin embargo, la empresa present\u00f3 un informe a Action Fraud en febrero de 2024, lo que llev\u00f3 a la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos de la Polic\u00eda de North Yorkshire a iniciar su propia investigaci\u00f3n. Lowe se declar\u00f3 culpable de fraude por abuso de posici\u00f3n de confianza<\/strong> y fue condenado el viernes en el Tribunal de Bradford a 33 meses de prisi\u00f3n. Se llevar\u00e1 a cabo una audiencia bajo la Ley de Productos del Delito en una fecha a\u00fan no decidida, para comenzar el intento de recuperar los fondos robados.<\/p>\n Hablando en un comunicado de prensa, el detective constable Neil Brodhurst de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos de NYP expres\u00f3 que la fuerza est\u00e1 satisfecha con la sentencia impuesta a Lowe. <\/p>\n \u00abA pesar de que los fondos robados se convirtieron en criptomonedas, pudimos rastrear las transacciones y demostrar c\u00f3mo se benefici\u00f3\u00bb<\/p><\/blockquote>\n . \u00abEl fraude nunca es un crimen sin v\u00edctimas, y este caso destaca el efecto domin\u00f3 m\u00e1s amplio de las acciones de Lowe: socavando la moral, la confianza y la estabilidad financiera en toda la fuerza laboral.\u00bb<\/p>\n Aunque las cifras sobre esta \u00e1rea particular del crimen siguen siendo limitadas, los expertos sugieren que el crimen de cuello blanco<\/strong> que involucra criptomonedas est\u00e1 volvi\u00e9ndose m\u00e1s prevalente, con el crimen financiero tendiendo a seguir el dinero. Esta es la opini\u00f3n de Phil Ariss, un exl\u00edder de criptomonedas para el Programa de Cibercrimen del Consejo de Jefes de Polic\u00eda Nacional, y ahora Director de Relaciones del Sector P\u00fablico del Reino Unido en TRM Labs.<\/p>\n En declaraciones a Decrypt, Ariss coment\u00f3: <\/p>\n \u00abEstamos viendo m\u00e1s casos donde los insiders de confianza mal utilizan el acceso o los fondos de la empresa y dirigen valor a criptomonedas para comercio personal, apuestas o lavado\u2014patrones que reflejan de cerca el aumento del fraude interno tradicional durante per\u00edodos de expansi\u00f3n o volatilidad del mercado.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Seg\u00fan Ariss, las criptomonedas son cada vez m\u00e1s solo otro medio utilizado por los abusadores internos, que pueden dificultar las cosas para sus empleadores utilizando m\u00faltiples m\u00e9todos al mismo tiempo. Un desaf\u00edo clave que enfrentan las empresas es la \u00abmezcla deliberada\u00bb<\/strong>, explic\u00f3, refiri\u00e9ndose a la pr\u00e1ctica de mezclar fondos robados con flujos leg\u00edtimos como n\u00f3mina, reembolsos o pagos a proveedores, antes de moverlos r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de intercambios, stablecoins, puentes o herramientas de ofuscaci\u00f3n como mezcladores de monedas para difuminar su procedencia.<\/p>\n Aunque la actividad subyacente de criptomonedas sigue siendo rastreable, Ariss se\u00f1ala que muchos empleadores y organizaciones a\u00fan no est\u00e1n preparados para el fraude de cuello blanco relacionado con criptomonedas. <\/p>\n \u00abLas billeteras autoalojadas, los intercambios r\u00e1pidos y el movimiento entre cadenas crean puntos ciegos cuando las pol\u00edticas, aprobaciones y monitoreo no se han actualizado\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , explic\u00f3, a\u00f1adiendo que muchas empresas no han mantenido el ritmo con la adopci\u00f3n de criptomonedas.<\/p>\n Este fracaso para mantenerse al d\u00eda con las criptomonedas ha dejado \u00abvac\u00edos\u00bb<\/strong> en t\u00e9rminos de c\u00f3mo las empresas manejan los controles de acceso internos, las billeteras de criptomonedas y la conversi\u00f3n de fondos de la empresa en activos digitales. Sin embargo, aunque tambi\u00e9n existen \u00e1reas grises regulatorias en torno al comercio interno relacionado con criptomonedas y el crimen de cuello blanco, Ariss afirm\u00f3 que la naturaleza transparente<\/strong> de las criptomonedas puede, en \u00faltima instancia, permitir la detecci\u00f3n r\u00e1pida y efectiva de actividades criminales.<\/p>\n Explic\u00f3: <\/p>\n \u00abLa clave es operacionalizar esa transparencia, equipando a los equipos de finanzas y auditor\u00eda con an\u00e1lisis de blockchain, fortaleciendo los controles transaccionales y asegurando que la detecci\u00f3n de anomal\u00edas en tiempo real sea parte del conjunto de herramientas de cumplimiento.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena por Malversaci\u00f3n de Fondos Un hombre brit\u00e1nico ha sido condenado a 33 meses de prisi\u00f3n despu\u00e9s de ser declarado culpable de malversar m\u00e1s de \u00a3500,000 ($659,500) de su empleador y convertir el dinero robado en criptomonedas, que utiliz\u00f3 en sitios de apuestas. 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