La principal agencia anti-contrabando de India ha lanzado una alerta sobre el creciente uso de criptomonedas y stablecoins<\/strong> en el tr\u00e1fico de drogas y oro. Estas herramientas permiten transferencias internacionales de fondos r\u00e1pidas y no rastreables<\/strong>, eludiendo la supervisi\u00f3n financiera formal. La advertencia proviene del Informe sobre el Contrabando en India 2024-25<\/em> de la Direcci\u00f3n de Inteligencia de Ingresos (DRI), publicado el jueves. El informe se\u00f1ala que los activos digitales permiten \u00abliquidaciones m\u00e1s r\u00e1pidas y an\u00f3nimas<\/strong>, supervisi\u00f3n m\u00ednima y un cumplimiento d\u00e9bil de las normas contra el lavado de dinero\u00bb.<\/p>\n \u00abLa criptomoneda ha surgido como una herramienta poderosa para los sindicatos de contrabando debido a su naturaleza descentralizada, seud\u00f3nima y sin fronteras\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , afirma el informe, que destaca c\u00f3mo los activos digitales se utilizan ampliamente para canalizar pagos il\u00edcitos y mover los ingresos del crimen, especialmente en casos de tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos y contrabando de oro.<\/p>\n Entre los casos destacados por el informe se encuentra un esquema transnacional de contrabando de 108 kg de oro<\/strong> que fue canalizado a trav\u00e9s de la frontera Indo-China el pasado julio, con m\u00e1s de 12.7 millones de d\u00f3lares<\/strong> (\u20b9108 crore) en ingresos enviados a China a trav\u00e9s de hawala y la stablecoin USDT de Tether<\/strong>, despu\u00e9s de que el oro se vendiera en Delhi.<\/p>\n \u00abEl cerebro chino utiliz\u00f3 m\u00faltiples billeteras de criptomonedas, estratificando fondos para mantener el anonimato, y se comunic\u00f3 a trav\u00e9s de aplicaciones encriptadas como WeChat utilizando VPNs\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , se\u00f1al\u00f3 la DRI. \u00abEl an\u00e1lisis forense de chats, hashes de transacciones e IDs de billeteras corrobor\u00f3 la ruta de contrabando, marcando un avance significativo en la detecci\u00f3n de crypto-hawala por parte de la DRI\u00bb.<\/p>\n \u00abLa mayor\u00eda de las jurisdicciones a nivel mundial a\u00fan no tienen regulaciones completas sobre criptomonedas, lo que lleva a algunos arbitrajes regulatorios y vac\u00edos que son explotados para actividades criminales e il\u00edcitas\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , dijo Musheer Ahmed, fundador y director general de Finstep Asia, en una entrevista con Decrypt. \u00abA trav\u00e9s de un r\u00e9gimen activo, los reguladores y organismos gubernamentales tendr\u00e1n la capacidad de permitir solo a los operadores cumplidores, implementar reglas de KYC y monitorear transacciones, lo que puede ayudar a reducir el uso indebido de activos virtuales para actividades il\u00edcitas\u00bb, agreg\u00f3 Ahmed.<\/p>\n Se\u00f1al\u00f3 que ser\u00eda prudente para India y jurisdicciones similares considerar un \u00abr\u00e9gimen regulatorio integral\u00bb<\/strong>, que no solo prevenga actividades il\u00edcitas, sino que tambi\u00e9n brinde una mayor protecci\u00f3n al consumidor. \u00abLas prohibiciones generales no necesariamente evitar\u00e1n tales actividades\u00bb, advirti\u00f3, a\u00f1adiendo que pueden empujar el crimen m\u00e1s hacia la clandestinidad y socavar el uso leg\u00edtimo de activos tokenizados que permiten un comercio transfronterizo m\u00e1s eficiente.<\/p>\n Tambi\u00e9n hay una necesidad, dijo Ahmed, de que los reguladores y las fuerzas del orden sean \u00abcapacitados en actividades de activos virtuales y herramientas de transacci\u00f3n\u00bb<\/strong> para que puedan actuar de manera r\u00e1pida y efectiva al confrontar actividades sospechosas o il\u00edcitas relacionadas con criptomonedas.<\/p>\n El informe de la DRI llega en un momento en que India lidia con el crimen habilitado por criptomonedas<\/strong> en m\u00faltiples frentes. En junio, la Oficina Central de Investigaci\u00f3n arrest\u00f3 al residente de Delhi Rahul Arora y confisc\u00f3 m\u00e1s de 327,000 d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas tras desmantelar una operaci\u00f3n de cibercrimen transnacional que ten\u00eda como objetivo a v\u00edctimas en Estados Unidos y Canad\u00e1. En julio, la NCB de India arrest\u00f3 a un ingeniero de Kerala de 35 a\u00f1os que supuestamente dirig\u00eda el sindicato de drogas de la darknet \u00abKetamelon\u00bb, confiscando LSD, ketamina y m\u00e1s de 82,000 d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas. Los investigadores indicaron que obten\u00eda drogas a nivel global y lavaba los ingresos a trav\u00e9s de la moneda de privacidad Monero<\/strong>.<\/p>\n El informe reconoce que, si bien la trazabilidad de las transacciones en blockchain<\/strong> ofrece oportunidades para una mejor recopilaci\u00f3n de inteligencia, \u00abla naturaleza en evoluci\u00f3n de los activos digitales exige marcos regulatorios m\u00e1s s\u00f3lidos, un cumplimiento mejorado de las normas contra el lavado de dinero y herramientas forenses avanzadas, respaldadas por la cooperaci\u00f3n global para frenar el uso indebido de criptomonedas.\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Alerta sobre el uso de criptomonedas en el contrabando La principal agencia anti-contrabando de India ha lanzado una alerta sobre el creciente uso de criptomonedas y stablecoins en el tr\u00e1fico de drogas y oro. 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Casos destacados de contrabando<\/h2>\n
Necesidad de regulaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n<\/h2>\n
Contexto del informe de la DRI<\/h2>\n