Un hombre de 22 a\u00f1os<\/strong> de California se ha convertido en el noveno acusado en declararse culpable en un esquema de robo de criptomonedas al estilo RICO<\/strong>, que dren\u00f3 aproximadamente $263 millones<\/strong> en Bitcoin de una sola v\u00edctima en Washington, D.C., y cientos de millones m\u00e1s de otros objetivos en todo EE. UU.<\/p>\n En un comunicado emitido el jueves, el Departamento de Justicia inform\u00f3 que Evan Tangeman<\/strong> ha admitido ante un tribunal federal en Washington, D.C., haber participado en una conspiraci\u00f3n de extorsi\u00f3n vinculada a la \u00abSocial Engineering Enterprise\u00bb (SE Enterprise)<\/em>. Tangeman reconoci\u00f3 haber ayudado a lavar al menos $3.5 millones<\/strong> para el grupo y enfrenta sentencia el 24 de abril de 2026<\/strong>, ante un juez de distrito de EE. UU.<\/p>\n Los fiscales est\u00e1n utilizando cargos de RICO<\/strong>, un estatuto que anteriormente se aplicaba a la mafia y a los carteles de drogas, para tratar a la SE Enterprise como una \u00fanica organizaci\u00f3n criminal en lugar de una serie de hacks aislados. Junto con la declaraci\u00f3n de Tangeman, el tribunal desclasific\u00f3 una segunda acusaci\u00f3n que a\u00f1ade tres nuevos acusados: Nicholas \u00abNic\u00bb \/ \u00abSouja\u00bb Dellecave<\/strong>, Mustafa \u00abKrust\u00bb Ibrahim<\/strong> y Danish \u00abDanny\u00bb \/ \u00abMeech\u00bb Zulfiqar<\/strong>, todos acusados de conspiraci\u00f3n RICO.<\/p>\n La acusaci\u00f3n detalla c\u00f3mo la SE Enterprise comenz\u00f3 a operar, al menos, en octubre de 2023<\/strong> y funcion\u00f3 hasta mayo de este a\u00f1o, surgiendo de amistades en plataformas de juegos en l\u00ednea. Los miembros se dividieron en roles especializados, que inclu\u00edan:<\/p>\n En el ataque del a\u00f1o pasado a la v\u00edctima de D.C., el coacusado Malone Lam<\/strong>, Zulfiqar y otros supuestamente drenaron m\u00e1s de 4,100 BTC<\/strong>, que val\u00edan alrededor de $263 millones<\/strong> en ese momento, y ahora est\u00e1n valorados en m\u00e1s de $370 millones<\/strong>.<\/p>\n En septiembre pasado, las autoridades arrestaron al presunto l\u00edder del grupo, Lam, y al coacusado Jeandiel Serrano<\/strong> por cargos de fraude y lavado de dinero, despu\u00e9s de que los investigadores, asistidos por el detective de criptomonedas ZachXBT<\/strong>, rastrearon los fondos robados a trav\u00e9s de mezcladores y cadenas de bloques. Los fiscales afirman que el grupo lav\u00f3 la criptomoneda robada convirtiendo primero porciones en la moneda de privacidad Monero<\/strong>, luego dirigiendo los fondos a trav\u00e9s de intercambios opacos y corredores de \u00abcripto a efectivo\u00bb, todo mientras gastaban los ingresos en lujos.<\/p>\n El papel de Tangeman, se\u00f1alaron, era convertir la criptomoneda robada en efectivo en grandes cantidades, asegurar casas de lujo en alquiler bajo identidades falsas y ayudar a Lam a recolectar aproximadamente $3 millones<\/strong> en efectivo inmediatamente despu\u00e9s del robo de 4,100 BTC<\/strong>. Tambi\u00e9n monitore\u00f3 las transmisiones de seguridad del hogar mientras los agentes del FBI asaltaban la residencia de Lam en Miami y luego instruy\u00f3 a otro miembro a recuperar y destruir dispositivos digitales para obstaculizar a los investigadores.<\/p>\n \u00abLa velocidad de la criptomoneda permite que los activos robados se muevan a la velocidad de Internet, mientras que el uso de violencia o amenazas a\u00f1ade una capa de riesgo f\u00edsico inmediato para las v\u00edctimas, creando un modelo de amenaza h\u00edbrido que las fuerzas del orden y el sector privado est\u00e1n enfrentando de manera directa\u00bb, dijo Ari Redbord<\/strong>, Jefe Global de Pol\u00edticas de TRM Labs, a Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n Redbord destac\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de RICO en este caso muestra que los fiscales ven cada vez m\u00e1s estos incidentes no como hacks aislados, sino como \u00abuna \u00fanica operaci\u00f3n organizada\u00bb<\/em>, un enfoque que les permite acusar fraude, lavado y violencia relacionada bajo una teor\u00eda legal unificada<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Esquema de Robo de Criptomonedas Un hombre de 22 a\u00f1os de California se ha convertido en el noveno acusado en declararse culpable en un esquema de robo de criptomonedas al estilo RICO, que dren\u00f3 aproximadamente $263 millones en Bitcoin de una sola v\u00edctima en Washington, D.C., y cientos de millones m\u00e1s de otros objetivos en todo EE. UU. Declaraci\u00f3n de Culpabilidad En un comunicado emitido el jueves, el Departamento de Justicia inform\u00f3 que Evan Tangeman ha admitido ante un tribunal federal en Washington, D.C., haber participado en una conspiraci\u00f3n de extorsi\u00f3n vinculada a la \u00abSocial Engineering Enterprise\u00bb (SE Enterprise). Tangeman<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11880,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[8118,11,1161,65,9354,25,5051,3373,2562,2176,342],"class_list":["post-11881","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-ari-redbord","tag-bitcoin","tag-california","tag-hack","tag-jeandiel-serrano","tag-legal","tag-malone-lam","tag-monero","tag-trm-labs","tag-washington-d-c","tag-zachxbt"],"yoast_description":"Un hombre de California se declara culpable en un masivo esquema de robo de criptomonedas de $263 millones, convirti\u00e9ndose en el noveno acusado en este caso de crimen organizado.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11881","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11881"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11881\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11880"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11881"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11881"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11881"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Declaraci\u00f3n de Culpabilidad<\/h2>\n
Cargos de RICO<\/h2>\n
Operaciones de la SE Enterprise<\/h2>\n
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El Ataque a la V\u00edctima de D.C.<\/h2>\n
Arrestos y Lavado de Dinero<\/h2>\n
El Papel de Tangeman<\/h2>\n
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