Paxful Holdings Inc.<\/strong>, la empresa detr\u00e1s de un intercambio de Bitcoin de igual a igual que cerr\u00f3 en 2023, ha acordado declararse culpable de cargos federales y pagar una penalizaci\u00f3n criminal de $4 millones<\/strong> al Departamento de Justicia de EE. UU. Esto se suma a una penalizaci\u00f3n civil de $3.5 millones<\/strong> impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el martes.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda facilit\u00f3 aproximadamente $3 mil millones<\/strong> en transacciones entre 2017 y 2019, generando m\u00e1s de $29 millones<\/strong> en ingresos mientras permit\u00eda conscientemente actividades criminales, seg\u00fan el Departamento de Justicia.<\/p>\n Paxful operaba como un intercambio de igual a igual a trav\u00e9s del cual los usuarios intercambiaban Bitcoin y otras criptomonedas por dinero fiat, tarjetas prepagadas y tarjetas de regalo. <\/p>\n \u00abPaxful gan\u00f3 millones de d\u00f3lares en parte al mover conscientemente criptomonedas en beneficio de estafadores, extorsionistas, lavadores de dinero y proveedores de prostituci\u00f3n\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , declar\u00f3 Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia. \u00abLa empresa atrajo a su clientela criminal promoviendo su falta de controles contra el lavado de dinero y su decisi\u00f3n deliberada de no identificar a sus clientes.\u00bb<\/strong><\/p>\n Notablemente, Paxful proces\u00f3 transacciones para Backpage<\/strong>, una plataforma de publicidad de prostituci\u00f3n ilegal que fue incautada por el Departamento de Justicia en 2018. Entre 2015 y 2022, casi $17 millones<\/strong> en Bitcoin fluyeron de Paxful a Backpage y sitios similares, generando al menos $2.7 millones<\/strong> en ganancias para la empresa. Los fundadores de la compa\u00f1\u00eda supuestamente celebraron el \u00abEfecto Backpage\u00bb<\/em>, que impuls\u00f3 el crecimiento de su negocio.<\/p>\n El Departamento de Justicia tambi\u00e9n indic\u00f3 que la plataforma facilit\u00f3 transacciones que involucraban a pa\u00edses sancionados, incluidos Ir\u00e1n, Corea del Norte y Venezuela<\/strong>, procesando m\u00e1s de $500 millones<\/strong> en actividades sospechosas. A pesar de ser conscientes de la conducta criminal en su plataforma, Paxful no present\u00f3 los informes de actividad sospechosa requeridos y tergivers\u00f3 las pol\u00edticas contra el lavado de dinero a terceros.<\/p>\n Paxful se declar\u00f3 culpable de tres cargos de conspiraci\u00f3n: violar la Ley de Viajes al promover la prostituci\u00f3n ilegal, operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y violar los requisitos de la Ley de Secreto Bancario. Aunque la penalizaci\u00f3n adecuada se calcul\u00f3 en $112.5 millones<\/strong> bajo las pautas de sentencia aplicables, el Departamento de Justicia determin\u00f3 que Paxful podr\u00eda pagar razonablemente solo $4 millones<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, FinCEN impuso una penalizaci\u00f3n civil de $3.5 millones<\/strong> contra Paxful por violaciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario. La compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 cierto cr\u00e9dito por cooperar con los investigadores e implementar medidas correctivas tras despedir a la direcci\u00f3n responsable de las violaciones. La sentencia est\u00e1 programada para el 10 de febrero de 2026<\/strong>. El cofundador de Paxful y ex CTO, Artur Schaback<\/strong>, se declar\u00f3 culpable en julio de 2024 de cargos derivados del mismo esquema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Holdings Inc. y su Declaraci\u00f3n de Culpa Paxful Holdings Inc., la empresa detr\u00e1s de un intercambio de Bitcoin de igual a igual que cerr\u00f3 en 2023, ha acordado declararse culpable de cargos federales y pagar una penalizaci\u00f3n criminal de $4 millones al Departamento de Justicia de EE. UU. Esto se suma a una penalizaci\u00f3n civil de $3.5 millones impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el martes. La compa\u00f1\u00eda facilit\u00f3 aproximadamente $3 mil millones en transacciones entre 2017 y 2019, generando m\u00e1s de $29 millones en ingresos mientras permit\u00eda conscientemente actividades criminales, seg\u00fan el Departamento de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11944,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,3873,954,25,5517,72,2433,1520],"class_list":["post-11945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-financial-crimes-enforcement-network","tag-iran","tag-legal","tag-matthew-r-galeotti","tag-north-korea","tag-u-s-department-of-justice","tag-venezuela"],"yoast_description":"Paxful se declara culpable de cargos federales y enfrenta $7.5 millones en penalizaciones por facilitar transacciones de Bitcoin vinculadas a actividades criminales.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11944"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Operaciones de Paxful y Actividades Criminales<\/h2>\n
Violaciones y Consecuencias Legales<\/h2>\n