Paxful Holdings Inc.<\/strong>, una plataforma de comercio de criptomonedas en l\u00ednea, acord\u00f3 declararse culpable ayer de tres cargos presentados en el Distrito Este de California y acept\u00f3 pagar una pena criminal de 4 millones de d\u00f3lares<\/strong>, basada en su capacidad de pago.<\/p>\n \u00abPaxful gan\u00f3 millones de d\u00f3lares en parte al mover intencionalmente criptomonedas en beneficio de estafadores, extorsionistas, lavadores de dinero y proxenetas\u00bb, afirm\u00f3 el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti<\/strong> de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abEl acusado atrajo a su clientela criminal promoviendo su falta de controles contra el lavado de dinero y su decisi\u00f3n deliberada de no identificar a sus clientes. Esta condena demuestra que, sin importar los medios, la Divisi\u00f3n Criminal responsabilizar\u00e1 a los criminales por participar conscientemente en finanzas il\u00edcitas para promover actividades criminales peligrosas.\u00bb<\/p>\n \u00abLa declaraci\u00f3n de culpabilidad de ayer de Paxful Holdings responsabiliza a la empresa por facilitar conscientemente conductas criminales graves en los Estados Unidos y en otros lugares\u00bb, dijo el Fiscal de EE. UU. Eric Grant<\/strong> para el Distrito Este de California.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abA trav\u00e9s de su falta calculada de controles, la empresa se convirti\u00f3 en un veh\u00edculo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades criminales, incluyendo fraude, estafas rom\u00e1nticas, esquemas de extorsi\u00f3n y prostituci\u00f3n. Esta resoluci\u00f3n env\u00eda un mensaje claro: aquellos que deliberadamente hacen la vista gorda ante la actividad criminal en sus plataformas enfrentar\u00e1n graves consecuencias bajo la ley de EE. UU. El Departamento de Justicia sigue comprometido a proteger a las v\u00edctimas y asegurar que el sistema financiero, incluido el ecosistema de criptomonedas, no sea explotado.\u00bb<\/p>\n \u00abDurante a\u00f1os, Paxful ignor\u00f3 sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario y facilit\u00f3 transacciones asociadas con actividades il\u00edcitas y jurisdicciones de alto riesgo, como Ir\u00e1n y Corea del Norte\u00bb, afirm\u00f3 la Directora de la Red de Ejecuci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN), Andrea Gacki<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abFinCEN est\u00e1 comprometido a mitigar los riesgos para el sistema financiero de EE. UU. mientras fomenta la innovaci\u00f3n responsable en el ecosistema de activos virtuales.\u00bb<\/p>\n \u00abPaxful Holdings, Inc. permiti\u00f3 conscientemente que su plataforma sirviera como un conducto para actividades criminales, incluyendo fraude y prostituci\u00f3n ilegal\u00bb, declar\u00f3 la Agente Especial a Cargo Linda Nguyen<\/strong> de la Oficina de Investigaci\u00f3n Criminal del IRS (IRS-CI) de Oakland.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abAl ignorar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero y no informar sobre actividades sospechosas, Paxful se benefici\u00f3 de transacciones il\u00edcitas mientras facilitaba cr\u00edmenes con graves da\u00f1os y consecuencias. IRS-CI se mantiene firme en su misi\u00f3n de responsabilizar a las plataformas de criptomonedas cuando se utilizan para ocultar y habilitar conductas criminales.\u00bb<\/p>\n Seg\u00fan documentos judiciales, Paxful Inc., y m\u00e1s tarde Paxful Holdings Inc. (colectivamente Paxful), pose\u00edan y operaban una plataforma de criptomonedas de igual a igual y un negocio de transmisi\u00f3n de dinero (MTB) donde los clientes negociaban e intercambiaban criptomonedas por una variedad de otros art\u00edculos, incluyendo moneda fiduciaria, tarjetas prepagadas y tarjetas de regalo. Paxful sab\u00eda que sus clientes transmit\u00edan fondos provenientes de delitos, incluyendo esquemas de fraude y prostituci\u00f3n ilegal.<\/p>\n Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 2 de septiembre de 2019, Paxful facilit\u00f3 m\u00e1s de 26.7 millones de transacciones<\/strong>, totalizando casi 3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en valor, y recaud\u00f3 m\u00e1s de 29.7 millones de d\u00f3lares<\/strong> en ingresos. Paxful transfer\u00eda conscientemente criptomonedas en nombre de sus clientes, incluyendo Backpage, una plataforma de publicidad en l\u00ednea para prostituci\u00f3n il\u00edcita y sitios similares.<\/p>\n En varios procedimientos penales, Backpage y sus propietarios admitieron que la plataforma publicitaba y se beneficiaba de la prostituci\u00f3n ilegal, incluyendo trabajo sexual ilegal que involucraba a menores. Los fundadores de Paxful se jactaron del \u00abEfecto Backpage\u00bb, que permiti\u00f3 que el negocio de Paxful creciera.<\/p>\n Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2022, la colaboraci\u00f3n de Paxful con Backpage y un sitio similar caus\u00f3 que casi 17 millones de d\u00f3lares<\/strong> en bitcoin fueran transferidos de la billetera de Paxful a Backpage y al sitio imitador, del cual Paxful obtuvo al menos 2.7 millones de d\u00f3lares<\/strong> en ganancias.<\/p>\n Como se describe en el acuerdo de culpabilidad, desde julio de 2015 hasta junio de 2019, Paxful y sus fundadores comercializaron la plataforma como un servicio que no requer\u00eda informaci\u00f3n de conocimiento del cliente (KYC); permitieron a los clientes abrir cuentas e intercambiar en la plataforma sin recopilar informaci\u00f3n KYC suficiente; presentaron a terceros pol\u00edticas falsas de anti-lavado de dinero (AML) que sab\u00edan que no se implementaban ni se hac\u00edan cumplir; y no presentaron informes de actividades sospechosas, a pesar de saber que los usuarios de Paxful estaban involucrados en actividades sospechosas y criminales.<\/p>\n Como resultado, Paxful sab\u00eda que se utilizaba como un veh\u00edculo para la prostituci\u00f3n, el fraude, las estafas rom\u00e1nticas y los esquemas de extorsi\u00f3n.<\/p>\n Paxful acord\u00f3 declararse culpable de conspirar para violar la Ley de Viajes al promover la prostituci\u00f3n ilegal a trav\u00e9s del comercio interestatal; conspirar para operar un MTB no autorizado al transmitir conscientemente fondos derivados de delitos o apoyar actividades ilegales, incluyendo prostituci\u00f3n y esquemas de fraude; y conspirar para violar el requisito del programa AML de la Ley de Secreto Bancario (BSA).<\/p>\n Como resultado de su conducta ilegal, la plataforma de criptomonedas se utiliz\u00f3 para transferir los ingresos de esquemas de fraude, prostituci\u00f3n ilegal, hackeos por actores estatales malignos y distribuci\u00f3n de material de abuso sexual infantil.<\/p>\n El Departamento de Justicia alcanz\u00f3 su resoluci\u00f3n con Paxful bas\u00e1ndose en varios factores, incluyendo la naturaleza y gravedad de los delitos, que involucraron el procesamiento por parte de Paxful de millones de d\u00f3lares en transacciones il\u00edcitas. Paxful no hizo una divulgaci\u00f3n oportuna y voluntaria de irregularidades, pero recibi\u00f3 cr\u00e9dito por su cooperaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n del departamento, incluyendo la recopilaci\u00f3n, an\u00e1lisis y producci\u00f3n de voluminosa informaci\u00f3n, proporcionando actualizaciones oportunas sobre los hechos aprendidos durante su investigaci\u00f3n interna y participando en medidas correctivas extensas y oportunas.<\/p>\n En consecuencia, Paxful recibi\u00f3 una reducci\u00f3n del 25%<\/strong> sobre el m\u00ednimo del rango de multas de las pautas de sentencia de EE. UU. Seg\u00fan documentos judiciales, Paxful acord\u00f3 que la pena criminal apropiada basada en la ley y los hechos de su caso es de 112,500,000 d\u00f3lares<\/strong>. Basado en el an\u00e1lisis independiente del Departamento de Justicia, se determin\u00f3 que Paxful no ten\u00eda la capacidad de pagar una pena criminal mayor a 4 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n El tribunal sentenciar\u00e1 a Paxful el 10 de febrero de 2026<\/strong>. El 8 de julio de 2024<\/strong>, el cofundador de Paxful y ex director de tecnolog\u00eda, Artur Schaback<\/strong>, se declar\u00f3 culpable de conspirar para no mantener un programa AML efectivo en relaci\u00f3n con el mismo esquema. La declaraci\u00f3n de culpabilidad de Paxful es parte de una resoluci\u00f3n coordinada con FinCEN. Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE HSI) y IRS-CI est\u00e1n investigando el caso.<\/p>\n El Jefe Adjunto de la Unidad de Integridad Bancaria, Kevin Mosley<\/strong>, y los Abogados de Juicio Emily Cohen<\/strong>, Caylee Campbell<\/strong> y Katherine Nielsen<\/strong> de la Secci\u00f3n de Lavado de Dinero, Narc\u00f3ticos y Confiscaci\u00f3n de la Divisi\u00f3n Criminal, as\u00ed como el Fiscal Asistente de EE. UU. Matthew Thuesen<\/strong> para el Distrito Este de California, est\u00e1n procesando el caso. La Unidad de Integridad Bancaria de la Secci\u00f3n de Lavado de Dinero, Narc\u00f3ticos y Confiscaci\u00f3n investiga y procesa a bancos y otras instituciones financieras, incluidos sus funcionarios, gerentes y empleados cuyas acciones amenazan la integridad de la instituci\u00f3n individual o del sistema financiero m\u00e1s amplio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Holdings Inc. se Declara Culpable Paxful Holdings Inc., una plataforma de comercio de criptomonedas en l\u00ednea, acord\u00f3 declararse culpable ayer de tres cargos presentados en el Distrito Este de California y acept\u00f3 pagar una pena criminal de 4 millones de d\u00f3lares, basada en su capacidad de pago. \u00abPaxful gan\u00f3 millones de d\u00f3lares en parte al mover intencionalmente criptomonedas en beneficio de estafadores, extorsionistas, lavadores de dinero y proxenetas\u00bb, afirm\u00f3 el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. 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