Archivos filtrados revelan que Binance permiti\u00f3 el movimiento de $1.7 mil millones<\/strong> a trav\u00e9s de 13 cuentas sospechosas, incluyendo $144 millones<\/strong> despu\u00e9s de su acuerdo de $4.3 mil millones<\/strong> con Estados Unidos, a pesar de las alertas sobre financiamiento del terrorismo<\/em> y accesos inusuales.<\/p>\n Seg\u00fan un informe del Financial Times<\/strong>, cientos de millones de d\u00f3lares pasaron por cuentas marcadas por actividad sospechosa tras el acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses en 2023. El informe, basado en archivos internos revisados por el peri\u00f3dico, indica que las cuentas con se\u00f1ales de alerta continuaron operando en la plataforma despu\u00e9s de que Binance alcanzara un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EE. UU. en noviembre de 2023.<\/p>\n Los datos filtrados abarcan transacciones desde 2021 hasta 2025. El peri\u00f3dico cit\u00f3 una cuenta registrada a nombre de un residente de un barrio marginal venezolano que movi\u00f3 aproximadamente $93 millones<\/strong> a trav\u00e9s de Binance en cuatro a\u00f1os. Algunos de esos fondos proven\u00edan de una red que las autoridades estadounidenses acusaron posteriormente de transferir dinero encubiertamente a Ir\u00e1n<\/strong> y al Hizbollah de L\u00edbano<\/strong>.<\/p>\n Otra cuenta, registrada a nombre de una mujer venezolana de 25 a\u00f1os, recibi\u00f3 m\u00e1s de $177 millones<\/strong> en criptomonedas durante dos a\u00f1os y cambi\u00f3 sus detalles bancarios vinculados 647 veces<\/strong> en 14 meses, alternando entre casi 500 cuentas \u00fanicas<\/strong> en m\u00faltiples pa\u00edses.<\/p>\n El Financial Times revis\u00f3 datos relacionados con 13 cuentas sospechosas que manejaron colectivamente $1.7 mil millones<\/strong> en transacciones, de las cuales aproximadamente $144 millones<\/strong> ocurrieron despu\u00e9s del acuerdo de 2023. Stefan Cassella, un exfiscal federal de EE. UU., coment\u00f3 que la actividad se asemejaba a la de un negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado<\/em>.<\/p>\n La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n descubri\u00f3 ejemplos de actividad de inicio de sesi\u00f3n que parec\u00edan f\u00edsicamente imposibles. Una cuenta vinculada a un empleado de un banco venezolano mostr\u00f3 acceso desde Caracas<\/strong> por la tarde, seguido de un inicio de sesi\u00f3n desde Osaka, Jap\u00f3n<\/strong>, temprano a la ma\u00f1ana siguiente, lo que sugiere un posible compromiso de la cuenta o un uso indebido coordinado.<\/p>\n Varias cuentas recibieron fondos en la stablecoin Tether<\/strong> de billeteras que posteriormente fueron congeladas por las autoridades israel\u00edes bajo leyes antiterroristas. Muchas transferencias fueron rastreadas hasta billeteras conectadas a Tawfiq Al-Law<\/strong>, un nacional sirio acusado de mover dinero para el Hizbollah y grupos hut\u00edes respaldados por Ir\u00e1n. Israel confisc\u00f3 cuentas relacionadas en 2023, y el Tesoro de EE. UU. sancion\u00f3 a Al-Law en 2024.<\/p>\n Binance declar\u00f3 al Financial Times que mantiene estrictos controles de cumplimiento<\/strong> y un enfoque de cero tolerancia<\/strong> hacia la actividad il\u00edcita, citando sistemas dise\u00f1ados para se\u00f1alar e investigar transacciones sospechosas. Estos hallazgos surgen en medio de un escrutinio sobre la gobernanza de Binance tras un indulto presidencial al fundador Changpeng Zhao<\/strong> en octubre por violaciones de lavado de dinero.<\/p>\n El indulto, junto con los lazos comerciales ampliados entre la familia del expresidente y entidades vinculadas a Binance, ha complicado los esfuerzos de supervisi\u00f3n, seg\u00fan exfuncionarios de inteligencia citados por el peri\u00f3dico. Gran parte de la actividad revisada por el Financial Times ocurri\u00f3 despu\u00e9s de que se nombraran monitores independientes<\/strong> en 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Filtraciones sobre Binance y Actividades Sospechosas Archivos filtrados revelan que Binance permiti\u00f3 el movimiento de $1.7 mil millones a trav\u00e9s de 13 cuentas sospechosas, incluyendo $144 millones despu\u00e9s de su acuerdo de $4.3 mil millones con Estados Unidos, a pesar de las alertas sobre financiamiento del terrorismo y accesos inusuales. Detalles del Informe Seg\u00fan un informe del Financial Times, cientos de millones de d\u00f3lares pasaron por cuentas marcadas por actividad sospechosa tras el acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses en 2023. 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