La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n (ED)<\/strong> de India llev\u00f3 a cabo redadas en 21 sitios vinculados a 4th Bloc Consultants<\/strong>, acusando a la organizaci\u00f3n de operar un esquema Ponzi<\/strong> a trav\u00e9s de una plataforma de criptomonedas falsa que lav\u00f3 fondos mediante billeteras<\/em>, empresas fantasma<\/em>, hawala<\/em> y cuentas extranjeras<\/em>. Las operaciones se realizaron el 18 de diciembre en Karnataka<\/strong>, Maharashtra<\/strong> y Delhi<\/strong>, en un esfuerzo por desmantelar un fraude que, seg\u00fan las autoridades, defraud\u00f3 a inversores tanto en India como en el extranjero durante casi una d\u00e9cada.<\/p>\n La investigaci\u00f3n de la ED se inici\u00f3 a ra\u00edz de una denuncia presentada por la polic\u00eda del estado de Karnataka. Los presuntos perpetradores operaban a trav\u00e9s de plataformas de inversi\u00f3n ficticias que imitaban intercambios de criptomonedas leg\u00edtimos a nivel mundial. Estas plataformas ofrec\u00edan paneles personales<\/strong>, saldos en tiempo real<\/strong> e historiales de transacciones<\/strong>, aunque, seg\u00fan la ED, no se llevaron a cabo transacciones reales detr\u00e1s de la interfaz.<\/p>\n Los investigadores describieron la estructura del esquema como un modelo Ponzi<\/strong> o de marketing multinivel (MLM)<\/strong>, donde los fondos aportados por los usuarios eran supuestamente lavados a trav\u00e9s de la organizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el grupo utiliz\u00f3 im\u00e1genes de comentaristas de criptomonedas reconocidos y figuras p\u00fablicas sin autorizaci\u00f3n para aumentar su credibilidad, atrayendo as\u00ed a nuevos inversores. Seg\u00fan la ED, el esquema pag\u00f3 a los primeros inversores peque\u00f1os retornos para generar confianza, incentivando posteriormente a las v\u00edctimas a invertir mayores cantidades y a reclutar nuevos miembros mediante bonificaciones por referencia<\/strong>.<\/p>\n La organizaci\u00f3n utiliz\u00f3 plataformas de redes sociales como Facebook<\/strong>, Instagram<\/strong>, WhatsApp<\/strong> y Telegram<\/strong> para expandir su red internacionalmente. La ED inform\u00f3 que los fondos incautados, considerados ganancias del crimen<\/strong>, se movieron a trav\u00e9s de un complejo sistema de ocultaci\u00f3n que inclu\u00eda m\u00faltiples billeteras de criptomonedas para dividir y oscurecer las sumas, transacciones de hawala<\/em>, empresas de papel, y cuentas extranjeras no declaradas donde la criptomoneda se convert\u00eda en efectivo a trav\u00e9s de transacciones de persona a persona (P2P)<\/strong>.<\/p>\n Durante las redadas, las autoridades identificaron numerosas direcciones de billetera digital<\/strong> y se incautaron activos muebles e inmuebles adquiridos en India y en el extranjero con las supuestas ganancias de estas actividades. Los investigadores se\u00f1alaron que la operaci\u00f3n se remonta al menos a 2015<\/strong> y que los promotores de 4th Bloc Consultants adaptaron sus t\u00e9cnicas a lo largo de los a\u00f1os para evadir la detecci\u00f3n a medida que evolucionaban las regulaciones sobre criptomonedas. La ED contin\u00faa analizando los servidores y dispositivos incautados, y la investigaci\u00f3n sigue en curso con el objetivo de mapear la red de entidades extranjeras involucradas y recuperar fondos para compensar a las v\u00edctimas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Redadas de la Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n en India La Direcci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n (ED) de India llev\u00f3 a cabo redadas en 21 sitios vinculados a 4th Bloc Consultants, acusando a la organizaci\u00f3n de operar un esquema Ponzi a trav\u00e9s de una plataforma de criptomonedas falsa que lav\u00f3 fondos mediante billeteras, empresas fantasma, hawala y cuentas extranjeras. Las operaciones se realizaron el 18 de diciembre en Karnataka, Maharashtra y Delhi, en un esfuerzo por desmantelar un fraude que, seg\u00fan las autoridades, defraud\u00f3 a inversores tanto en India como en el extranjero durante casi una d\u00e9cada. 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