Corea del Sur ha anunciado planes para fortalecer las regulaciones<\/strong> sobre las transferencias de criptomonedas por debajo de 1 mill\u00f3n de won (m\u00e1s de $600), conocidas como la \u00abregla de viaje\u00bb<\/strong>, con el objetivo de cerrar una laguna que ha permitido a los usuarios eludir los controles de identidad a trav\u00e9s del \u00absmurfing\u00bb<\/strong>, un m\u00e9todo que consiste en dividir transacciones para mover fondos il\u00edcitos.<\/p>\n Informes locales indican que las autoridades financieras surcoreanas est\u00e1n considerando expandir la \u00abregla de viaje\u00bb<\/strong> para requerir la recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n del remitente y del destinatario con fines de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML)<\/strong> en transferencias de criptomonedas de 1 mill\u00f3n de won o menos. Esta regla, tambi\u00e9n llamada sistema de nombre real para activos virtuales<\/em>, exige que los intercambios de criptomonedas nacionales recojan los nombres y direcciones de billetera tanto de los remitentes como de los destinatarios para todas las solicitudes de dep\u00f3sito y retiro.<\/p>\n Tras el establecimiento de un grupo de trabajo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) para actualizar la Ley sobre la Informaci\u00f3n de Transacciones Financieras Espec\u00edficas<\/strong>, conocida como la Ley Especial<\/em>, las autoridades financieras est\u00e1n revisando un plan para abordar el creciente uso del \u00absmurfing\u00bb<\/strong>, una t\u00e1ctica en la que los criminales explotan transacciones de bajo valor para evadir los controles existentes.<\/p>\n Adem\u00e1s, las autoridades financieras surcoreanas han vinculado estos patrones a la evasi\u00f3n fiscal<\/strong>, el tr\u00e1fico de drogas<\/strong> y el movimiento transfronterizo de fondos il\u00edcitos<\/strong>. Las discusiones del grupo de trabajo se centran en fortalecer la supervisi\u00f3n<\/strong> de los proveedores de servicios de activos virtuales, alinear las regulaciones nacionales con los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong> y mejorar los mecanismos de inspecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.<\/p>\n El grupo de trabajo tambi\u00e9n est\u00e1 considerando la introducci\u00f3n de un sistema de suspensi\u00f3n de cuentas<\/strong> para bloquear retiros r\u00e1pidos de cuentas sospechosas de actividad criminal, as\u00ed como extender las obligaciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero a profesionales, incluidos abogados<\/strong>, contadores<\/strong> y asesores fiscales<\/strong>.<\/p>\n A medida que Corea del Sur contin\u00faa endureciendo sus regulaciones sobre criptomonedas, las implicaciones m\u00e1s amplias<\/strong> para los mercados nacionales e internacionales se est\u00e1n volviendo cada vez m\u00e1s claras. Una supervisi\u00f3n mejorada podr\u00eda impulsar una mayor transparencia<\/strong> y responsabilidad<\/strong> dentro del ecosistema cripto, potencialmente atrayendo a inversores institucionales<\/strong> que buscan entornos m\u00e1s seguros y conformes.<\/p>\n Al mismo tiempo, los comerciantes m\u00e1s peque\u00f1os y las startups pueden enfrentar mayores costos de cumplimiento<\/strong> y desaf\u00edos operativos<\/strong> a medida que los intercambios implementan sistemas de monitoreo y reporte m\u00e1s robustos. Los observadores se\u00f1alan que la forma en que se apliquen estas reglas, combinada con el cambiando panorama regulatorio global<\/strong>, dar\u00e1 forma al papel del pa\u00eds en el sector de activos digitales en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, equilibrando la innovaci\u00f3n<\/strong> con la seguridad<\/strong> y la confianza<\/strong>.<\/p>\n Michaela<\/strong> es una escritora de noticias enfocada en temas de criptomonedas y blockchain. Prioriza la investigaci\u00f3n rigurosa<\/strong> y la precisi\u00f3n<\/strong> para descubrir \u00e1ngulos interesantes y asegurar una cobertura atractiva. Amante de los libros de toda la vida, aplica su pasi\u00f3n por la lectura para explorar profundamente el mundo cripto<\/strong> en constante evoluci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fortalecimiento de Regulaciones en Corea del Sur Corea del Sur ha anunciado planes para fortalecer las regulaciones sobre las transferencias de criptomonedas por debajo de 1 mill\u00f3n de won (m\u00e1s de $600), conocidas como la \u00abregla de viaje\u00bb, con el objetivo de cerrar una laguna que ha permitido a los usuarios eludir los controles de identidad a trav\u00e9s del \u00absmurfing\u00bb, un m\u00e9todo que consiste en dividir transacciones para mover fondos il\u00edcitos. Expansi\u00f3n de la \u00abRegla de Viaje\u00bb Informes locales indican que las autoridades financieras surcoreanas est\u00e1n considerando expandir la \u00abregla de viaje\u00bb para requerir la recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n del remitente<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12448,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,1080,37,9249,25,9442,688],"class_list":["post-12449","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-financial-action-task-force","tag-hong-kong","tag-korea-financial-intelligence-unit","tag-legal","tag-michaela","tag-south-korea"],"yoast_description":"Corea del Sur endurece las regulaciones sobre criptomonedas por debajo de 1 mill\u00f3n de won para combatir el lavado de dinero, exigiendo informaci\u00f3n del remitente y del destinatario para todas las transacciones.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12449"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12449\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12448"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Expansi\u00f3n de la \u00abRegla de Viaje\u00bb<\/h2>\n
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