La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)<\/strong> de Corea del Sur ha impuesto sanciones a la bolsa de criptomonedas local Korbit<\/strong>, citando violaciones generalizadas de las normas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML)<\/strong> del pa\u00eds. La decisi\u00f3n se tom\u00f3 el 31 de diciembre<\/strong>, tras una reuni\u00f3n del comit\u00e9 de revisi\u00f3n de sanciones, seg\u00fan inform\u00f3 la FIU.<\/p>\n El regulador emiti\u00f3 una advertencia institucional<\/strong> a Korbit y orden\u00f3 una multa administrativa de \u20a92.73 mil millones<\/strong> bajo la Ley de Informaci\u00f3n de Transacciones Financieras Espec\u00edficas. Adem\u00e1s, la FIU impuso sanciones personales, emitiendo una advertencia al director ejecutivo<\/strong> de Korbit y un reproche al oficial de cumplimiento<\/strong> de la bolsa responsable de la conformidad.<\/p>\n La FIU indic\u00f3 que las sanciones siguieron a una revisi\u00f3n de los controles internos<\/strong> de Korbit y las medidas correctivas implementadas. Aunque la bolsa present\u00f3 su posici\u00f3n durante el proceso de revisi\u00f3n, el regulador concluy\u00f3 que se confirmaron m\u00faltiples violaciones que requer\u00edan sanciones formales.<\/p>\n La FIU se\u00f1al\u00f3 que su inspecci\u00f3n in situ<\/strong>, realizada del 16 al 29 de octubre de 2024<\/strong>, descubri\u00f3 aproximadamente 22,000 casos<\/strong> que involucraban fallas en la debida diligencia del cliente y restricciones en las transacciones. Estos casos inclu\u00edan:<\/p>\n En varios casos, se permiti\u00f3 a los clientes continuar operando a pesar de que las verificaciones de identidad no se hab\u00edan completado por completo, seg\u00fan la FIU. El regulador describi\u00f3 estas omisiones como violaciones de las obligaciones fundamentales de AML<\/strong>, dise\u00f1adas para prevenir actividades financieras il\u00edcitas a trav\u00e9s de plataformas de activos virtuales.<\/p>\n La inspecci\u00f3n tambi\u00e9n identific\u00f3 655 casos<\/strong> en los que Korbit no realiz\u00f3 las evaluaciones de riesgo de lavado de dinero requeridas antes de respaldar nuevas transacciones. La FIU mencion\u00f3 que algunos de estos casos involucraron actividades vinculadas a tokens no fungibles<\/strong>, que a\u00fan requieren los mismos est\u00e1ndares de revisi\u00f3n de riesgos bajo las normas coreanas.<\/p>\n Adem\u00e1s, la FIU indic\u00f3 que Korbit respald\u00f3 19 transacciones de transferencia de activos virtuales<\/strong> que involucraban a tres proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero que no hab\u00edan completado el proceso de reporte obligatorio en Corea del Sur. El regulador afirm\u00f3 que esto viol\u00f3 la prohibici\u00f3n expl\u00edcita de transacciones con VASPs no reportados<\/strong>.<\/p>\n La FIU concluy\u00f3 que estos hallazgos evidencian debilidades en los sistemas de monitoreo<\/strong> de Korbit para transacciones transfronterizas. Como resultado, la agencia decidi\u00f3 que era necesaria una aplicaci\u00f3n m\u00e1s estricta<\/strong> para reforzar las expectativas de cumplimiento en todo el mercado.<\/p>\n La FIU agreg\u00f3 que la informaci\u00f3n detallada sobre las sanciones se publicar\u00e1 p\u00fablicamente una vez que la multa complete un proceso previo de notificaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de opiniones. Este caso se suma a una serie de acciones de cumplimiento destinadas a fortalecer la supervisi\u00f3n<\/strong> del sector de activos digitales en Corea del Sur.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sanciones a Korbit por Violaciones de AML La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha impuesto sanciones a la bolsa de criptomonedas local Korbit, citando violaciones generalizadas de las normas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML) del pa\u00eds. La decisi\u00f3n se tom\u00f3 el 31 de diciembre, tras una reuni\u00f3n del comit\u00e9 de revisi\u00f3n de sanciones, seg\u00fan inform\u00f3 la FIU. Detalles de las Sanciones El regulador emiti\u00f3 una advertencia institucional a Korbit y orden\u00f3 una multa administrativa de \u20a92.73 mil millones bajo la Ley de Informaci\u00f3n de Transacciones Financieras Espec\u00edficas. 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Resultados de la Inspecci\u00f3n<\/h2>\n
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Evaluaciones de Riesgo y Transacciones No Reportadas<\/h2>\n
Conclusiones y Pr\u00f3ximos Pasos<\/h2>\n