El presunto cerebro de una red de fraude que rob\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos de individuos en EE. UU. y en todo el mundo fue arrestado el martes en Camboya y extraditado a China, seg\u00fan un informe del Wall Street Journal<\/em>.<\/p>\n Chen Zhi, un nacional camboyano y fundador y presidente de Prince Holding Group<\/strong>, fue acusado en octubre de conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y conspiraci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> por su papel en la operaci\u00f3n de complejos de fraude que estafaron a miles de v\u00edctimas. Como parte del esquema, el conglomerado de Zhi manten\u00eda a individuos contra su voluntad en complejos y los obligaba a ejecutar esquemas de fraude cripto, a veces denominados fraudes de \u00abengorde de cerdo\u00bb, en los que establec\u00edan relaciones con usuarios desprevenidos antes de robar sus fondos.<\/p>\n Estos fraudes reciben su nombre del proceso de engordar un cerdo antes de ser sacrificado.<\/p><\/blockquote>\n La red de fraude de Zhi aument\u00f3 sus ganancias robadas a m\u00e1s de 127,271 Bitcoin<\/strong>, valorados en alrededor de $11.6 mil millones<\/strong> a los precios actuales de Bitcoin. Esos fondos, actualmente bajo la custodia del gobierno de EE. UU., est\u00e1n siendo solicitados por el Departamento de Justicia<\/strong> como parte de la mayor acci\u00f3n de incautaci\u00f3n y confiscaci\u00f3n civil en la historia del departamento.<\/p>\n Junto con la acusaci\u00f3n de octubre, el Departamento de Justicia design\u00f3 a Prince Group<\/strong> como una organizaci\u00f3n criminal transnacional<\/strong> y sancion\u00f3 a Zhi y a otros individuos asociados. La acusaci\u00f3n detall\u00f3 que el grupo de Zhi trafic\u00f3 a cientos de trabajadores a m\u00faltiples complejos en Camboya para operar su red de fraude. \u00c9l gestionaba directamente los complejos y manten\u00eda registros detallados de cada uno, mientras guiaba a sus asociados para usar criptomonedas y ayudar a ocultar las ganancias del grupo.<\/p>\n Algunos de los ingresos fueron utilizados por Zhi y sus asociados para viajes de lujo<\/strong> y compras extravagantes<\/strong>, incluyendo una pintura de Pablo Picasso. Mientras que los fraudes de Zhi representaron casi $12 mil millones<\/strong> en fondos incautados relacionados con actividades il\u00edcitas, un informe de Chainalysis<\/em> indica que los saldos de criptomonedas en cadena relacionados con actividades criminales superan los $75 mil millones<\/strong>.<\/p>\n Las entidades il\u00edcitas pose\u00edan casi $15 mil millones<\/strong> en fondos por su cuenta el pasado julio, un aumento de m\u00e1s del 300%<\/strong> desde 2020, la mayor parte de los cuales proviene de fondos robados, seg\u00fan el informe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arresto de Chen Zhi El presunto cerebro de una red de fraude que rob\u00f3 miles de millones de d\u00f3lares en activos de individuos en EE. UU. y en todo el mundo fue arrestado el martes en Camboya y extraditado a China, seg\u00fan un informe del Wall Street Journal. Detalles del Fraude Chen Zhi, un nacional camboyano y fundador y presidente de Prince Holding Group, fue acusado en octubre de conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico y conspiraci\u00f3n de lavado de dinero por su papel en la operaci\u00f3n de complejos de fraude que estafaron a miles de v\u00edctimas. 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