Tether ha sido objeto de un renovado escrutinio<\/strong> despu\u00e9s de que informes vincularan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n (IRGC)<\/strong> con movimientos de criptomonedas a gran escala utilizando USDT<\/strong>, lo que plantea preguntas sobre la aplicaci\u00f3n de sanciones y la exposici\u00f3n de la empresa.<\/p>\n Reportes de investigaci\u00f3n, citando a la firma de an\u00e1lisis de blockchain TRM Labs<\/strong>, indicaron que entidades vinculadas al IRGC movieron cerca de $1,000 millones<\/strong> en criptomonedas desde principios de 2023, en su mayor\u00eda a trav\u00e9s de USDT en la red Tron<\/strong>. La actividad supuestamente se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de dos intercambios registrados en el Reino Unido, Zedcex<\/strong> y Zedxion<\/strong>, que los investigadores afirman que se utilizaron para eludir sanciones internacionales.<\/p>\n La cifra reportada se refiere al volumen de transacciones<\/strong>, no a los activos incautados o congelados. Sin embargo, los titulares y publicaciones en redes sociales r\u00e1pidamente enmarcaron el hallazgo como <\/p>\n \u00abTether congelando $1,000 millones\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , lo que gener\u00f3 confusi\u00f3n en los mercados de criptomonedas y en c\u00edrculos pol\u00edticos.<\/p>\n Tether ha afirmado repetidamente que coopera con las fuerzas del orden<\/strong> y cumple con las solicitudes de sanciones. La compa\u00f1\u00eda mantiene la capacidad de congelar USDT<\/strong> a nivel de direcci\u00f3n cuando las billeteras son formalmente sancionadas o se\u00f1aladas por las autoridades.<\/p>\n TRM Labs indic\u00f3 que identific\u00f3 la actividad vinculada al IRGC rastreando dep\u00f3sitos, retiros e infraestructura de billeteras asociadas a los dos intercambios. Seg\u00fan el an\u00e1lisis, los flujos de criptomonedas asociados al IRGC totalizaron alrededor de $24 millones<\/strong> en 2023, aumentaron a aproximadamente $619 millones<\/strong> en 2024 y alcanzaron alrededor de $410 millones<\/strong> en 2025.<\/p>\n La mayor parte de los fondos se movieron en USDT, reflejando la liquidez<\/strong> y aceptaci\u00f3n<\/strong> de la stablecoin en los mercados de comercio offshore. Los investigadores se\u00f1alaron que las bajas tarifas de transacci\u00f3n<\/strong> de Tron y la r\u00e1pida liquidaci\u00f3n lo convirtieron en la red preferida para estas transferencias.<\/p>\n Los hallazgos se compartieron con periodistas y se citaron como parte de un informe m\u00e1s amplio sobre c\u00f3mo los actores sancionados contin\u00faan accediendo a las v\u00edas de criptomonedas a pesar de los marcos de cumplimiento global. Por separado, las acciones de aplicaci\u00f3n documentadas muestran que se congelaron cantidades mucho m\u00e1s peque\u00f1as.<\/p>\n En septiembre de 2025, la Oficina Nacional de Israel para la Contraterrorismo Financiero<\/strong> public\u00f3 una lista de 187 direcciones de billetera<\/strong> que vincul\u00f3 a la actividad del IRGC. Tras esa designaci\u00f3n, Tether incluy\u00f3 en su lista negra 39 de esas direcciones<\/strong>, congelando alrededor de $1.5 millones<\/strong> en USDT que se manten\u00edan en esas billeteras en ese momento, seg\u00fan la firma de inteligencia blockchain Elliptic<\/strong>.<\/p>\n Esa distinci\u00f3n es importante. La cifra de $1,000 millones<\/strong> refleja el movimiento acumulativo de criptomonedas, mientras que el congelamiento involucr\u00f3 solo los saldos presentes en billeteras sancionadas cuando ocurri\u00f3 la acci\u00f3n. Tether no ha confirmado haber congelado nada cercano a $1,000 millones<\/strong> en un solo movimiento de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n Este episodio destaca la brecha<\/strong> entre el seguimiento de flujos il\u00edcitos de criptomonedas y la incautaci\u00f3n real de activos<\/strong>, ya que los reguladores y emisores de stablecoins contin\u00faan enfrentando presi\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n de sanciones en los mercados globales de criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tether y el escrutinio renovado Tether ha sido objeto de un renovado escrutinio despu\u00e9s de que informes vincularan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n (IRGC) con movimientos de criptomonedas a gran escala utilizando USDT, lo que plantea preguntas sobre la aplicaci\u00f3n de sanciones y la exposici\u00f3n de la empresa. Movimientos de criptomonedas y sanciones Reportes de investigaci\u00f3n, citando a la firma de an\u00e1lisis de blockchain TRM Labs, indicaron que entidades vinculadas al IRGC movieron cerca de $1,000 millones en criptomonedas desde principios de 2023, en su mayor\u00eda a trav\u00e9s de USDT en la red Tron. 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Acciones de aplicaci\u00f3n y congelamiento de activos<\/h2>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n