Nigeria ha iniciado el rastreo de transacciones de criptomonedas<\/strong>, vincul\u00e1ndolas a individuos como parte de la Ley de Administraci\u00f3n Fiscal de Nigeria 2025<\/strong>. Con la implementaci\u00f3n de este sistema, el gobierno nigeriano se alinea con el nuevo Marco de Reporte de Criptoactivos<\/strong> de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE)<\/em>, que entrar\u00e1 en vigor el 1 de enero de 2026<\/strong>. Este marco permite a las autoridades recopilar, analizar y compartir informaci\u00f3n sobre transacciones de activos digitales transfronterizos.<\/p>\n Bajo la nueva ley fiscal, se establece que las transacciones de criptomonedas se vinculen a individuos a trav\u00e9s del N\u00famero de Identificaci\u00f3n Fiscal (TIN)<\/strong> y el N\u00famero de Identificaci\u00f3n Nacional (NIN)<\/strong>. El TIN es un identificador \u00fanico emitido a ciudadanos y empresas nigerianas por el Servicio de Ingresos de Nigeria<\/em> y la Junta Conjunta de Ingresos<\/em>, lo que permite a las autoridades fiscales rastrear a individuos y organizaciones para la administraci\u00f3n fiscal, el cumplimiento y la ejecuci\u00f3n de la ley. Por su parte, el NIN es el identificador nacional que conecta a los individuos con informaci\u00f3n biom\u00e9trica personal, como huellas dactilares y datos faciales, en la Base de Datos Nacional de Identidad<\/em>.<\/p>\n El marco NTAA exige a todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs)<\/strong> registrados que recopilen tanto datos de TIN como de NIN y los informen junto con los registros de transacciones de sus clientes. De este modo, el gobierno puede rastrear la actividad relacionada con criptomonedas hasta personas reales y registros fiscales, sin depender de infraestructuras de vigilancia de blockchain costosas o invasivas.<\/p>\n Al presentar declaraciones, los VASPs deben enviar una amplia gama de detalles, como la naturaleza del servicio de activos virtuales proporcionado, la fecha de la transacci\u00f3n, el valor de los activos involucrados y el monto total de las ventas. Estas presentaciones tambi\u00e9n deben incluir informaci\u00f3n b\u00e1sica del cliente, como nombre, direcci\u00f3n, n\u00famero de tel\u00e9fono, direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico e identificaci\u00f3n fiscal, as\u00ed como el NIN cuando sea aplicable. Las autoridades tambi\u00e9n pueden solicitar informaci\u00f3n adicional de los intercambios en cualquier momento, sin necesidad de dar aviso previo.<\/p>\n Como parte de la ley, los intercambios de criptomonedas est\u00e1n obligados a se\u00f1alar y reportar proactivamente transacciones grandes o sospechosas tanto a las autoridades fiscales como a la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria<\/em>. Al hacerlo, deben mantener registros de conocimiento del cliente y retener datos de transacciones e identificaci\u00f3n del cliente durante un m\u00ednimo de siete a\u00f1os<\/strong> despu\u00e9s de la \u00faltima actividad registrada. Los intercambios que no cumplan con estas regulaciones pueden enfrentar sanciones financieras de hasta \u20a610 millones<\/strong> (aproximadamente $7,014<\/strong>) en el primer mes de incumplimiento y \u20a61 mill\u00f3n<\/strong> (aproximadamente $702<\/strong>) por cada mes adicional de incumplimiento, adem\u00e1s del riesgo de suspensi\u00f3n o p\u00e9rdida de licencia.<\/p>\n El mercado de criptomonedas de Nigeria proces\u00f3 un estimado de $92.1 mil millones<\/strong> en activos digitales entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que lo convierte en uno de los centros de criptomonedas m\u00e1s activos<\/strong> a nivel mundial. Incluso una fracci\u00f3n de esa suma, una vez gravada, podr\u00eda generar ingresos significativos para un pa\u00eds que busca diversificarse de los ingresos petroleros. Con esta iniciativa, el gobierno planea frenar la evasi\u00f3n fiscal<\/strong> relacionada con las criptomonedas, formalizar el sector y mejorar su relaci\u00f3n de impuestos sobre el PIB en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n Nigeria aprob\u00f3 el marco legal el a\u00f1o pasado que formaliz\u00f3 la inclusi\u00f3n de los activos digitales en el \u00e1mbito fiscal, buscando regular el sector de criptomonedas de manera m\u00e1s efectiva. Adem\u00e1s, las criptomonedas fueron clasificadas oficialmente como valores<\/strong> bajo la Ley de Inversiones y Valores<\/em>, firmada en abril de 2025, lo que trajo al sector bajo la autoridad reguladora de la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de Nigeria<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Rastreo de Criptomonedas en Nigeria Nigeria ha iniciado el rastreo de transacciones de criptomonedas, vincul\u00e1ndolas a individuos como parte de la Ley de Administraci\u00f3n Fiscal de Nigeria 2025. 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