La Oficina del Fiscal de EE. UU. en Massachusetts present\u00f3 el lunes una acci\u00f3n civil de confiscaci\u00f3n<\/strong> para recuperar poco m\u00e1s de $200,000<\/strong> en la stablecoin USDT<\/em>, que los fiscales afirman son ganancias de un fraude de inversi\u00f3n en criptomonedas en l\u00ednea. Los tokens fueron rastreados hasta un esquema que apunt\u00f3 a un residente de Massachusetts, quien fue estafado por un contacto en Tinder<\/em> que ofreci\u00f3 una supuesta oportunidad de trading en criptomonedas, seg\u00fan documentos judiciales.<\/p>\n El crimen relacionado con criptomonedas aument\u00f3 un 162%<\/strong> en 2025, seg\u00fan Chainalysis, con direcciones il\u00edcitas recibiendo al menos $154 mil millones<\/strong>, impulsado en gran medida por un aumento en los flujos hacia entidades sancionadas. Entre esa cifra, los fraudes de \u201cpig butchering\u201d<\/strong>\u2014una mezcla de romance, ingenier\u00eda social y fraude de inversi\u00f3n\u2014dependen de t\u00e1cticas de manipulaci\u00f3n prolongadas, en las que los estafadores construyen confianza en l\u00ednea, presionan a las v\u00edctimas para que env\u00eden dinero a lo que parecen ser plataformas de trading leg\u00edtimas y luego extraen pagos adicionales hasta que la v\u00edctima se da cuenta de que las ganancias son falsas y los fondos han desaparecido.<\/p>\n El esquema en Massachusetts sigue este guion familiar. La v\u00edctima coincidi\u00f3 en Tinder con alguien que usaba el nombre Nino Martin<\/em>, quien r\u00e1pidamente sugiri\u00f3 mover la conversaci\u00f3n a WhatsApp<\/em>, un cambio com\u00fan que los estafadores utilizan para sacar a las v\u00edctimas de plataformas moderadas y llevarlas a chats m\u00e1s privados. <\/p>\n \u201cMartin\u201d supuestamente afirm\u00f3 ser un asesor financiero y ofreci\u00f3 ayudar a la v\u00edctima a ganar dinero comerciando con criptomonedas.<\/p><\/blockquote>\n Siguiendo las instrucciones, la v\u00edctima cre\u00f3 una cuenta y comenz\u00f3 a transferir fondos a un sitio de trading que las fuerzas del orden creen que es fraudulento.<\/p>\n Despu\u00e9s de que las transferencias de la v\u00edctima desde una cuenta leg\u00edtima fueron marcadas como sospechosas, personas vinculadas a la plataforma sospechosa supuestamente contactaron a la v\u00edctima con instrucciones dise\u00f1adas para evadir restricciones. Para cuando la v\u00edctima contact\u00f3 a las fuerzas del orden, los fiscales afirmaron que hab\u00edan transferido alrededor de $504,353<\/strong> a la plataforma sospechosa. Los investigadores m\u00e1s tarde rastrearon algunos de los fondos a una cuenta de criptomonedas que fue confiscada en junio de 2025. El gobierno indic\u00f3 que el USDT confiscado representaba parte de las p\u00e9rdidas de la v\u00edctima.<\/p>\n Los esquemas de pig butchering han estado cada vez m\u00e1s vinculados a operaciones de crimen organizado<\/strong>, particularmente en partes del sudeste asi\u00e1tico. Las autoridades de EE. UU. y otras han tomado medidas en el \u00faltimo a\u00f1o para atacar la infraestructura detr\u00e1s de las estafas, incluidos intermediarios financieros y redes de lavado de dinero conectadas a ellas. Estos esfuerzos incluyen la sanci\u00f3n del mercado de lavado de dinero Huione<\/em> en Camboya y el arresto del jefe del grupo Prince Holdings<\/em>, Chen Zhi<\/strong>, quien tiene v\u00ednculos con actividades de estafa regionales.<\/p>\n Las autoridades chinas tambi\u00e9n han detenido a los jefes de familias criminales vinculadas a compuestos de estafa y juego en Myanmar<\/em>, as\u00ed como a otros cr\u00edmenes, condenando a varios a muerte y a otros a largas penas de prisi\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, incluso cuando se identifican los fondos, la recuperaci\u00f3n a menudo es dif\u00edcil. Alex Katz<\/strong>, CEO y cofundador de Kerberus<\/em>, coment\u00f3 a Decrypt que la mayor\u00eda de las v\u00edctimas tienen pocas posibilidades de recuperar su dinero, particularmente cuando los fondos se mueven r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de blockchains o se convierten en criptomonedas de uso general. <\/p>\n \u201cSi los fondos se convierten en stablecoins, puede ser posible intentar un congelamiento con la ayuda de emisores como Tether o Circle, pero este proceso es muy dif\u00edcil y, en muchos casos, casi imposible\u201d,<\/p><\/blockquote>\n dijo. \u201cSi los fondos se env\u00edan a un intercambio centralizado, la recuperaci\u00f3n puede ser posible, pero solo si se notifica r\u00e1pidamente al intercambio, lo que generalmente requiere cooperaci\u00f3n policial\u201d, agreg\u00f3, se\u00f1alando que <\/p>\n \u201cen muchos pa\u00edses, ese nivel de cooperaci\u00f3n es casi imposible de obtener.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Katz tambi\u00e9n mencion\u00f3 que la respuesta de las fuerzas del orden sigue siendo desigual en los pa\u00edses, con muchas agencias careciendo de procedimientos establecidos para manejar casos de fraude con criptomonedas o neg\u00e1ndose a tomar casos que no involucren sumas sustanciales. Como resultado, los fraudes de pig butchering y los esfuerzos de recuperaci\u00f3n han visto poco avance significativo. <\/p>\n \u201cSigue siendo extremadamente dif\u00edcil lograr que las fuerzas del orden cooperen, y en algunos pa\u00edses es casi imposible. En muchos casos, simplemente no hay suficientes informes para que las autoridades tengan protocolos adecuados en su lugar\u201d,<\/p><\/blockquote>\n concluy\u00f3. <\/p>\n \u201cComo resultado, cuando ocurren incidentes, a menudo no saben c\u00f3mo manejarlos, no est\u00e1n seguros de si el problema es real y no priorizan estos casos.\u201d<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acci\u00f3n Civil por Fraude en Criptomonedas La Oficina del Fiscal de EE. UU. en Massachusetts present\u00f3 el lunes una acci\u00f3n civil de confiscaci\u00f3n para recuperar poco m\u00e1s de $200,000 en la stablecoin USDT, que los fiscales afirman son ganancias de un fraude de inversi\u00f3n en criptomonedas en l\u00ednea. Los tokens fueron rastreados hasta un esquema que apunt\u00f3 a un residente de Massachusetts, quien fue estafado por un contacto en Tinder que ofreci\u00f3 una supuesta oportunidad de trading en criptomonedas, seg\u00fan documentos judiciales. 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