El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> destac\u00f3 tres casos de fraude de alto perfil<\/strong> en los que la criptomoneda<\/strong> desempe\u00f1\u00f3 un papel fundamental, seg\u00fan su Informe del A\u00f1o 2025<\/em>, publicado el jueves. Este informe se\u00f1ala un aumento en la aplicaci\u00f3n de la ley<\/strong> a medida que los activos digitales se integran en esquemas de fraude tradicionales. Los casos surgieron en un a\u00f1o r\u00e9cord, en el que los fiscales acusaron a 265 demandados<\/strong>, con una p\u00e9rdida total prevista por fraude que supera los 16 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>, m\u00e1s del doble del total del a\u00f1o anterior, seg\u00fan el informe de la Secci\u00f3n de Fraude de la Divisi\u00f3n Criminal del DOJ.<\/p>\n La Secci\u00f3n de Fraude opera a trav\u00e9s de cuatro unidades especializadas<\/strong>: la Unidad de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero, la Unidad de Fraude en el Mercado, Gobierno y Consumidor, la Unidad de Salud y Seguridad, y la Unidad de Fraude en el Cuidado de la Salud, que supervisa casos de fraude en el sector salud, incluyendo incautaciones de criptomonedas. El informe destaca el creciente papel de las criptomonedas<\/strong> en operaciones de fraude a gran escala.<\/p>\n Uno de los casos mencionados involucra a Tyler Kontos, Joel \u201cMax\u201d Kupetz y Jorge Kinds<\/strong>, quienes fueron acusados de un esquema de fraude relacionado con aloinjertos de heridas amni\u00f3ticas, que supuestamente gener\u00f3 m\u00e1s de 600 millones de d\u00f3lares<\/strong> en pagos indebidos de Medicare. Los fiscales afirman que los acusados apuntaron a pacientes ancianos y terminalmente enfermos, ofreciendo injertos m\u00e9dicamente innecesarios. Las autoridades incautaron m\u00e1s de 7.2 millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos, incluidos cuentas bancarias y criptomonedas.<\/p>\n El Departamento de Justicia tambi\u00e9n destac\u00f3 el Takedown Nacional de Fraude en el Cuidado de la Salud<\/strong> del a\u00f1o pasado, el m\u00e1s grande en la historia del Departamento, donde 324 individuos<\/strong> fueron acusados en esquemas que involucraban m\u00e1s de 14.6 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en p\u00e9rdidas previstas. Durante esa operaci\u00f3n, las autoridades incautaron m\u00e1s de 245 millones de d\u00f3lares<\/strong> en efectivo, veh\u00edculos de lujo, criptomonedas y otros activos.<\/p>\n En noviembre pasado, Travis Ford<\/strong>, ex CEO de Wolf Capital, fue condenado a 60 meses de prisi\u00f3n<\/strong> por un fraude de inversi\u00f3n en criptomonedas de 9.4 millones de d\u00f3lares<\/strong> que afect\u00f3 a aproximadamente 2,800 inversores<\/strong>, tras prometer \u201cretornos diarios del 1\u20132%\u201d y desviar fondos para su beneficio personal, seg\u00fan el DOJ.<\/p>\n Las acciones de aplicaci\u00f3n de la ley se producen mientras el Congreso<\/strong> se mueve para abordar el fraude en criptomonedas. El mes pasado, las senadoras Elissa Slotkin<\/strong> (D-MI) y Jerry Moran<\/strong> (R-KS) presentaron el proyecto de ley bipartidista SAFE Crypto Act<\/em>, que establecer\u00eda un grupo de trabajo federal en un plazo de 180 d\u00edas<\/strong>, con el objetivo de reducir las estafas en criptomonedas a trav\u00e9s de la coordinaci\u00f3n intersectorial. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg<\/strong>, tambi\u00e9n inst\u00f3 a los legisladores estatales este mes a criminalizar las operaciones de criptomonedas no autorizadas, advirtiendo que una econom\u00eda criminal de 51 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> est\u00e1 prosperando en puntos ciegos regulatorios.<\/p>\n \u00abEl cambio m\u00e1s importante en este momento es la velocidad. Hemos visto un aumento de aproximadamente el 500%<\/strong> en el fraude habilitado por inteligencia artificial, y ese aumento no se trata solo de volumen, sino de cu\u00e1n r\u00e1pido pueden moverse ahora las operaciones criminales,\u00bb dijo Ari Redbord<\/strong>, VP y Jefe Global de Pol\u00edticas en TRM Labs, a Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n Redbord advirti\u00f3 que los grupos criminales \u00abya no est\u00e1n improvisando\u00bb, sino que est\u00e1n \u00aboperando operaciones industriales altamente optimizadas que pueden robar y lavar fondos en horas en lugar de semanas.\u00bb Esa velocidad ha impulsado lo que Redbord llam\u00f3 la \u00abindustrializaci\u00f3n del lavado de dinero,\u00bb<\/strong> donde las redes de lavado profesionales ahora operan como \u00abinfraestructura compartida para redes de estafas, grupos de ransomware, organizaciones de tr\u00e1fico de drogas, actores cibern\u00e9ticos norcoreanos y evasores de sanciones.\u00bb<\/p>\n \u00abMirando hacia adelante, el fraude habilitado por inteligencia artificial seguir\u00e1 impulsando las prioridades de aplicaci\u00f3n de la ley, desde estafas construidas en torno a narrativas de comercio de IA hasta esquemas de inversi\u00f3n sint\u00e9ticos y tokenizados dise\u00f1ados para generar confianza,\u00bb agreg\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Informe del Departamento de Justicia sobre Fraude y Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. 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