El Servicio de Prosecuci\u00f3n de la Corona<\/strong> del Reino Unido ha informado al antiguo financista y c\u00f3mplice del estafador chino de Bitcoin condenado, Zhimin Qian<\/strong>, que debe devolver m\u00e1s de $7.6 millones (\u00a35 millones)<\/strong> o arriesgarse a una pena de c\u00e1rcel adicional.<\/p>\n Sen Hok Ling<\/strong>, un nacional malasio descrito por el CPS como un \u00ablavador de dinero profesional\u00bb<\/em>, recibi\u00f3 83.7 BTC<\/strong> de Qian entre febrero y abril de 2024, que convirti\u00f3 en efectivo a trav\u00e9s de cuentas bancarias en los Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/strong> y mediante terceros que lo ayudaron a convertirlo en efectivo. <\/p>\n \u00abLing particip\u00f3 en una operaci\u00f3n de lavado de dinero sofisticada que blanque\u00f3 muchos millones de libras provenientes de los ingresos del crimen\u00bb, declar\u00f3 Adrian Foster<\/strong>, Fiscal Jefe de la Divisi\u00f3n de Proceeds of Crime del Servicio de Prosecuci\u00f3n de la Corona.<\/p><\/blockquote>\n \u00abHoy hemos asegurado una Orden de Confiscaci\u00f3n contra \u00e9l de m\u00e1s de \u00a35 millones<\/strong>, que debe pagar dentro de 3 meses<\/strong> o arriesgarse a ser devuelto a prisi\u00f3n por una sentencia adicional de ocho a\u00f1os<\/strong>.\u00bb <\/p>\n Ling fue condenado a cuatro a\u00f1os y 11 meses<\/strong> de prisi\u00f3n en noviembre de 2025 tras declararse culpable de un cargo relacionado con el lavado de dinero. Fue sentenciado junto a Qian, tambi\u00e9n conocido como Yadi Zhang<\/strong>, quien recibi\u00f3 11 a\u00f1os y ocho meses<\/strong> tras declararse culpable de dos delitos de lavado de dinero.<\/p>\n Entre 2014 y 2017<\/strong>, Qian dirigi\u00f3 un esquema Ponzi en China a trav\u00e9s de una empresa llamada Lantian Gerui<\/strong>, dirigido principalmente a inversores chinos ancianos. El esquema estaf\u00f3 a 128,000 personas<\/strong> de sus pensiones y ahorros de toda la vida, muchos de los cuales fueron atra\u00eddos por banquetes elaborados y presentaciones.<\/p>\n Qian convirti\u00f3 algunas de sus ganancias mal habidas en criptomonedas y huy\u00f3 del pa\u00eds. Lleg\u00f3 al Reino Unido con un pasaporte bajo el nombre de Yadi Zhang<\/strong> y comenz\u00f3 a reinventarse. Intent\u00f3 convertir el Bitcoin en efectivo y comprar propiedades de lujo en Londres, pero se encontr\u00f3 bloqueado por los requisitos de conocimiento del cliente.<\/p>\n En ese momento, su diario mostraba que planeaba codearse con la aristocracia europea, reflexionando sobre la compra de un castillo sueco<\/strong>, hacerse amiga de un duque y adquirir un banco brit\u00e1nico. Sin embargo, sus maquinaciones se vieron interrumpidas cuando fue arrestada en York<\/strong> en abril de 2024.<\/p>\n Redadas en su mansi\u00f3n de Hampstead<\/strong> descubrieron 61,000 BTC<\/strong>, la mayor incautaci\u00f3n de criptomonedas en la historia del Reino Unido. Qu\u00e9 hacer con las monedas\u2014actualmente valoradas en $5.4 mil millones<\/strong>\u2014sigue siendo objeto de debate.<\/p>\n Los inversores en Lantian Gerui<\/strong> no pagaron en criptomonedas y se estima que han perdido un total combinado de $600 millones<\/strong>, una fracci\u00f3n del valor actual del Bitcoin. Los procedimientos civiles est\u00e1n en curso para decidir c\u00f3mo se distribuir\u00e1 el Bitcoin.<\/p>\n Si bien las v\u00edctimas necesitar\u00e1n ser reembolsadas, los fondos adicionales pueden terminar en el Tesoro del Reino Unido<\/strong>. Nick Harris<\/strong>, CEO de la firma de recuperaci\u00f3n de activos criptogr\u00e1ficos CryptoCare<\/strong>, dijo a Decrypt<\/em> que la Ley de Proceeds of Crime de 2002<\/strong> del Reino Unido otorga a las autoridades el poder de incautar fondos de fraudes incluso si se originan en el extranjero.<\/p>\n \u00abLa ley permite al Reino Unido retener dichos fondos, dirigi\u00e9ndolos t\u00edpicamente al Tesoro o a la aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb, explic\u00f3 Harris.<\/p><\/blockquote>\n Tras la sentencia de los estafadores, Harris sugiri\u00f3 anteriormente que el Reino Unido podr\u00eda establecer una reserva estrat\u00e9gica<\/strong> con los fondos, \u00abfortaleciendo su posici\u00f3n en la econom\u00eda global de criptomonedas mientras apoya a las v\u00edctimas a trav\u00e9s de mecanismos de compensaci\u00f3n separados.\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Confiscaci\u00f3n de Fondos por Lavado de Dinero El Servicio de Prosecuci\u00f3n de la Corona del Reino Unido ha informado al antiguo financista y c\u00f3mplice del estafador chino de Bitcoin condenado, Zhimin Qian, que debe devolver m\u00e1s de $7.6 millones (\u00a35 millones) o arriesgarse a una pena de c\u00e1rcel adicional. Operaci\u00f3n de Lavado de Dinero Sen Hok Ling, un nacional malasio descrito por el CPS como un \u00ablavador de dinero profesional\u00bb, recibi\u00f3 83.7 BTC de Qian entre febrero y abril de 2024, que convirti\u00f3 en efectivo a trav\u00e9s de cuentas bancarias en los Emiratos \u00c1rabes Unidos y mediante terceros que lo<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12951,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11,309,651,9653,9099],"class_list":["post-12952","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bitcoin","tag-justin-sun","tag-united-kingdom","tag-yadi-zhang","tag-zhimin-qian"],"yoast_description":"Un lavador de dinero profesional ha sido ordenado por el Reino Unido a reembolsar $7.6 millones vinculados a un caso de fraude de Bitcoin que involucra al estafador condenado Zhimin Qian.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12952"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12952\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12951"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Operaci\u00f3n de Lavado de Dinero<\/h2>\n
Antecedentes del Caso<\/h2>\n
El Arresto y la Incautaci\u00f3n de Criptomonedas<\/h2>\n
Compensaci\u00f3n a las V\u00edctimas<\/h2>\n