Las autoridades de EE. UU. han concluido la incautaci\u00f3n de m\u00e1s de $400 millones<\/strong> en activos relacionados con Helix<\/strong>, un mezclador de criptomonedas de la darknet utilizado para blanquear ingresos provenientes de mercados de drogas en l\u00ednea y otras actividades delictivas. El gobierno obtuvo el t\u00edtulo legal de los activos en cuesti\u00f3n la semana pasada, tras una orden final emitida por un juez federal el 21 de enero.<\/p>\n Helix fue un servicio de mezcla de darknet ampliamente utilizado que comenz\u00f3 a operar en 2014<\/strong>, procesando aproximadamente 354,468 Bitcoin<\/strong>, que val\u00edan alrededor de $311 millones<\/strong> en ese momento, seg\u00fan una declaraci\u00f3n del Departamento de Justicia (DOJ)<\/strong> el jueves. Gran parte de la criptomoneda involucrada proven\u00eda de o estaba destinada a \u00abmercados de drogas de la darknet\u00bb<\/em>, con su operador reteniendo \u00abun porcentaje de estas transacciones como comisiones y tarifas\u00bb<\/strong> por operar Helix.<\/p>\n Un servicio de mezcla de darknet como Helix act\u00faa como una herramienta en los mercados de la darknet que oscurece el origen y el destino de la criptomoneda al agrupar y redistribuir fondos, lo que dificulta el rastreo de las transacciones. El t\u00e9rmino \u00abdarknet\u00bb<\/strong> se refiere a partes de internet que no est\u00e1n indexadas por motores de b\u00fasqueda convencionales y que generalmente se acceden a trav\u00e9s de herramientas como Tor<\/strong>, que permiten el anonimato.<\/p>\n \u00abHelix es un ejemplo de un servicio dise\u00f1ado espec\u00edficamente para blanquear dinero de los mercados de la darknet, no una herramienta de privacidad neutral que fue mal utilizada posteriormente, y desmantelarlo trata esa infraestructura como cualquier otra parte de una cadena de suministro criminal\u00bb<\/p><\/blockquote>\n afirm\u00f3 Ari Redbord<\/strong>, jefe global de pol\u00edticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, en una entrevista con Decrypt. Las acciones del DOJ se perciben como \u00abla eliminaci\u00f3n de un centro de blanqueo construido intencionadamente\u00bb<\/strong>, y hacerlo \u00abobliga a los actores il\u00edcitos a abandonar un servicio integrado y confiable\u00bb<\/strong>.<\/p>\n El caso civil del gobierno de EE. UU. contra Harmon se bas\u00f3 en violaciones de la Ley de Secreto Bancario<\/strong> relacionadas con la operaci\u00f3n del servicio desde 2014 hasta 2017. Los fiscales afirmaron que Harmon operaba Helix como un negocio de servicios monetarios no registrado que ocultaba la fuente de las transacciones de Bitcoin, procesando m\u00e1s de 1.2 millones de transferencias<\/strong> por un valor superior a $311 millones<\/strong> en ese momento.<\/p>\n Los documentos judiciales alegan adem\u00e1s que Harmon nunca registr\u00f3 Helix con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)<\/strong>, no implement\u00f3 un programa de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y no present\u00f3 informes de actividades sospechosas.<\/p>\n Posteriormente, Harmon se convirti\u00f3 en CEO de Coin Ninja<\/strong>, un negocio de servicios monetarios registrado que tambi\u00e9n ofrec\u00eda servicios de intercambio de criptomonedas y promov\u00eda una funci\u00f3n de mezcla separada. El producto DropBit<\/strong> de Coin Ninja permit\u00eda transferencias de Bitcoin a trav\u00e9s de mensajes de texto o cuentas de redes sociales y fue comercializado por Harmon como una forma de eludir los requisitos de KYC (conozca a su cliente)<\/strong>, seg\u00fan un caso civil separado de 2022.<\/p>\n Las autoridades tambi\u00e9n se\u00f1alaron que el servicio se utiliz\u00f3 para mover fondos vinculados a ventas de drogas, fraude, explotaci\u00f3n infantil y grupos extremistas<\/strong>. La acci\u00f3n civil sigue a un caso criminal en el que Harmon fue acusado en 2019 y se declar\u00f3 culpable en 2021 de conspirar para blanquear dinero. FinCEN impuso una multa civil en octubre de 2020 que permanece impaga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Incautaci\u00f3n de Activos Relacionados con Helix Las autoridades de EE. 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Operaci\u00f3n de Helix Helix fue un servicio de mezcla de darknet ampliamente utilizado que comenz\u00f3 a operar en 2014, procesando aproximadamente 354,468 Bitcoin, que val\u00edan alrededor<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13079,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,4162,65,25,2562,46],"class_list":["post-13080","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-fincen","tag-hack","tag-legal","tag-trm-labs","tag-usa"],"yoast_description":"Las autoridades de EE. 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