El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> ha informado que un informante en un importante banco estadounidense estuvo involucrado en un esquema de fraude<\/strong> que rob\u00f3 las identidades de m\u00e1s de un mill\u00f3n de estadounidenses<\/strong>, con un monto total de mil millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan el DOJ, Renat Abramov<\/strong>, de 36 a\u00f1os, un ciudadano dual de Estados Unidos y Azerbaiy\u00e1n, ha admitido haber abusado de su posici\u00f3n como gerente de relaciones<\/em> para abrir cuentas fraudulentas en nombre de una vasta organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n \u00abAbramov abri\u00f3 cuentas en Bank of America para m\u00faltiples empresas de equipos m\u00e9dicos ficticias, eludi\u00f3 los protocolos de conocimiento del cliente utilizando documentos falsificados, deposit\u00f3 cheques fraudulentos y lav\u00f3 m\u00e1s de 8 millones de d\u00f3lares en ganancias a cuentas offshore y billeteras de criptomonedas.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Los fiscales sostienen que sus acciones fortalecieron a la organizaci\u00f3n criminal transnacional (TCO)<\/strong>, que present\u00f3 m\u00e1s de 10 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en reclamaciones fraudulentas de Medicare al robar las identidades de m\u00e1s de un mill\u00f3n de estadounidenses, incluidos ciudadanos de los 50 estados<\/strong>.<\/p>\n Abramov se ha declarado culpable de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero<\/strong> y enfrenta una pena de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>. Est\u00e1 programado para ser sentenciado el 20 de abril<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude Masivo en EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha informado que un informante en un importante banco estadounidense estuvo involucrado en un esquema de fraude que rob\u00f3 las identidades de m\u00e1s de un mill\u00f3n de estadounidenses, con un monto total de mil millones de d\u00f3lares. Detalles del Caso Seg\u00fan el DOJ, Renat Abramov, de 36 a\u00f1os, un ciudadano dual de Estados Unidos y Azerbaiy\u00e1n, ha admitido haber abusado de su posici\u00f3n como gerente de relaciones para abrir cuentas fraudulentas en nombre de una vasta organizaci\u00f3n criminal. \u00abAbramov abri\u00f3 cuentas en Bank of America para m\u00faltiples empresas<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13227,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[9727,1343,11,46],"class_list":["post-13228","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-azerbaijan","tag-bank-of-america","tag-bitcoin","tag-usa"],"yoast_description":"Renat Abramov, un empleado de Bank of America, explot\u00f3 su posici\u00f3n para lavar millones en un esquema de fraude de $10 mil millones, afectando a m\u00e1s de un mill\u00f3n de estadounidenses.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13228\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13227"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Caso<\/h2>\n
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