Un tribunal de EE. UU. conden\u00f3 a un organizador de estafas de criptomonedas a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por su participaci\u00f3n en un esquema global de fraude y lavado de dinero que involucr\u00f3 73 millones de d\u00f3lares<\/strong>. A pesar de su condena, Daren Li, un nacional dual de China y San Crist\u00f3bal y Nieves, sigue siendo un fugitivo<\/strong> tras haber eludido la vigilancia electr\u00f3nica.<\/p>\n Un juez federal en California sentenci\u00f3 a Li en ausencia por su implicaci\u00f3n en una conspiraci\u00f3n de estafa de inversi\u00f3n en criptomonedas<\/strong> que, seg\u00fan los fiscales de EE. UU., apunt\u00f3 a v\u00edctimas estadounidenses a trav\u00e9s de redes sociales, plataformas de citas y sitios web de comercio falsificados<\/em>, seg\u00fan un comunicado de la Oficina de Asuntos P\u00fablicos del Departamento de Justicia.<\/p>\n Los fiscales afirmaron que los co-conspiradores generaron confianza con las v\u00edctimas mediante mensajes no solicitados<\/strong> y relaciones en l\u00ednea, para luego dirigirlas a plataformas de criptomonedas falsas o hacerse pasar por agentes de soporte t\u00e9cnico con el fin de extraer fondos, en una t\u00e9cnica conocida como \u00abpig butchering\u00bb<\/strong>.<\/p>\n El tribunal tambi\u00e9n impuso un per\u00edodo de tres a\u00f1os de libertad supervisada<\/strong>, despu\u00e9s de que Li huy\u00f3 en diciembre al cortar un dispositivo de monitoreo electr\u00f3nico. Ari Redbord, jefe global de pol\u00edticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, coment\u00f3 a Decrypt que los centros de estafa como el que Li operaba desde Camboya \u00abson ahora una de las industrias de cibercrimen organizado m\u00e1s grandes del mundo, rivalizando o superando muchas formas de tr\u00e1fico de drogas y ransomware en t\u00e9rminos de ingresos totales\u00bb.<\/p>\n \u00abLo que los distingue es la escala y la consistencia\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 Redbord. \u00abGeneran flujo de efectivo continuo, apuntan a v\u00edctimas a nivel global y se basan en modelos de ingenier\u00eda social repetibles en lugar de ataques epis\u00f3dicos. Las criptomonedas aceleran este modelo al permitir el movimiento r\u00e1pido, la estratificaci\u00f3n y la consolidaci\u00f3n de fondos.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Li se declar\u00f3 culpable en noviembre de 2024 de conspiraci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> relacionada con fraude de inversi\u00f3n en criptomonedas, y es el primer receptor de fondos de las v\u00edctimas en el caso en ser condenado, con ocho co-conspiradores ya declarando culpabilidad. Al menos 73.6 millones de d\u00f3lares<\/strong> en dinero de v\u00edctimas fueron depositados en cuentas vinculadas a la red, incluyendo casi 60 millones de d\u00f3lares<\/strong> canalizados a trav\u00e9s de empresas fantasma en EE. UU., antes de ser convertidos en criptomonedas.<\/p>\n La sentencia se produce en medio de un aumento de la vigilancia internacional<\/strong> sobre las operaciones de estafa en el sudeste asi\u00e1tico. En noviembre, Interpol design\u00f3 formalmente a las redes de estafa como una amenaza criminal transnacional<\/strong> que afecta a v\u00edctimas de m\u00e1s de 60 pa\u00edses, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas ahora se encuentra en el n\u00facleo de esta extensa industria.<\/p>\n El mes pasado, China ejecut\u00f3 a 11 miembros del clan Ming, responsables de estafas en Myanmar vinculadas a m\u00e1s de 1.4 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en fraude y al menos 14 muertes<\/strong>, mientras que cinco miembros de la familia rival Bai tambi\u00e9n fueron condenados a muerte en noviembre por operar docenas de centros de estafa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena por Estafa de Criptomonedas Un tribunal de EE. UU. conden\u00f3 a un organizador de estafas de criptomonedas a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en un esquema global de fraude y lavado de dinero que involucr\u00f3 73 millones de d\u00f3lares. A pesar de su condena, Daren Li, un nacional dual de China y San Crist\u00f3bal y Nieves, sigue siendo un fugitivo tras haber eludido la vigilancia electr\u00f3nica. Detalles del Caso Un juez federal en California sentenci\u00f3 a Li en ausencia por su implicaci\u00f3n en una conspiraci\u00f3n de estafa de inversi\u00f3n en criptomonedas que, seg\u00fan los fiscales de EE.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13249,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[8118,1161,2874,50,9731,65,2000,25,7997,8429,2562,46],"class_list":["post-13250","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-ari-redbord","tag-california","tag-cambodia","tag-china","tag-daren-li","tag-hack","tag-interpol","tag-legal","tag-myanmar","tag-st-kitts-and-nevis","tag-trm-labs","tag-usa"],"yoast_description":"Un tribunal de EE. 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