Paxful<\/strong>, el intercambio de Bitcoin peer-to-peer que cerr\u00f3 en 2023, fue sentenciado esta semana por un tribunal federal a pagar $4 millones<\/strong> en multas tras declararse culpable de m\u00faltiples cargos criminales.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda alcanz\u00f3 un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia<\/strong> y el Departamento del Tesoro<\/strong> en diciembre, admitiendo haber transferido intencionalmente fondos implicados en lavado de dinero<\/strong>, fraude<\/strong> y en esquemas de prostituci\u00f3n<\/strong> y trata de personas<\/strong> con fines de explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n Seg\u00fan el Departamento de Justicia, la compa\u00f1\u00eda facilit\u00f3 alrededor de $3 mil millones<\/strong> en transacciones entre 2017 y 2019, generando casi $30 millones<\/strong> en ingresos de dicho negocio. Paxful transfiri\u00f3 Bitcoin intencionalmente en nombre de clientes, incluyendo a Backpage<\/strong>, un sitio web de anuncios de prostituci\u00f3n que se benefici\u00f3 del trabajo sexual ilegal que involucraba a menores.<\/p>\n \u00abAl priorizar las ganancias sobre el cumplimiento, la compa\u00f1\u00eda permiti\u00f3 el lavado de dinero y otros delitos\u00bb, afirm\u00f3 Eric Grant, un fiscal de EE. UU. involucrado en el caso, el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abEsta sentencia env\u00eda un mensaje claro: las empresas que hacen la vista gorda ante la actividad criminal en sus plataformas enfrentar\u00e1n serias consecuencias bajo la ley de EE. UU.\u00bb<\/p>\n Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Paxful admiti\u00f3 que la pena criminal apropiada por sus delitos ser\u00eda superior a $112 millones<\/strong>. Sin embargo, el Departamento de Justicia determin\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda no podr\u00eda pagar una multa mayor a $4 millones<\/strong>. Un juez federal confirm\u00f3 la multa de $4 millones<\/strong> durante una audiencia de sentencia el martes.<\/p>\n Adem\u00e1s, Paxful ha acordado pagar una multa civil de $3.5 millones<\/strong> a FinCEN<\/strong>, una oficina del Departamento del Tesoro, por su conducta.<\/p>\n En 2024, el cofundador de Paxful, Artur Schaback<\/strong>, de Estonia, se declar\u00f3 culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful y su Cierre en 2023 Paxful, el intercambio de Bitcoin peer-to-peer que cerr\u00f3 en 2023, fue sentenciado esta semana por un tribunal federal a pagar $4 millones en multas tras declararse culpable de m\u00faltiples cargos criminales. Acorde de Culpabilidad La compa\u00f1\u00eda alcanz\u00f3 un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro en diciembre, admitiendo haber transferido intencionalmente fondos implicados en lavado de dinero, fraude y en esquemas de prostituci\u00f3n y trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual. Transacciones y Consecuencias Seg\u00fan el Departamento de Justicia, la compa\u00f1\u00eda facilit\u00f3 alrededor de $3 mil millones<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13299,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,1192,2987,4162,25,4641,46],"class_list":["post-13300","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-department-of-justice","tag-estonia","tag-fincen","tag-legal","tag-treasury-department","tag-usa"],"yoast_description":"Paxful, un intercambio de Bitcoin, deber\u00e1 pagar $4 millones por facilitar el lavado de dinero y la prostituci\u00f3n, lo que revela serios problemas de cumplimiento en sus operaciones.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13300","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13300"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13300\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13299"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13300"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13300"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13300"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Acorde de Culpabilidad<\/h2>\n
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