El Grupo Conjunto de Aplicaci\u00f3n Fiscal Global (J5)<\/strong> public\u00f3 dos avisos el jueves, advirtiendo que las mesas de negociaci\u00f3n de criptomonedas over the counter (OTC)<\/em> y los procesadores de pagos est\u00e1n siendo utilizados para oscurecer y mover fondos vinculados a actividades criminales. Este grupo, compuesto por organismos fiscales de Australia, Canad\u00e1, los Pa\u00edses Bajos, EE. UU. y el Reino Unido<\/strong>, inform\u00f3 que el volumen promedio diario de negociaci\u00f3n para las mesas OTC alcanz\u00f3 los $1.44 mil millones<\/strong>, muy por encima de su volumen estimado de $74.5 millones<\/strong> para los intercambios.<\/p>\n \u00abEstas mesas proporcionan a los clientes anonimato y fiabilidad al mover grandes sumas de dinero o criptomonedas, funcionando as\u00ed potencialmente como una herramienta de ocultaci\u00f3n para evasores fiscales y lavadores de dinero\u00bb<\/p><\/blockquote>\n declar\u00f3 el J5 en un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina de Impuestos de Australia. Adem\u00e1s, el grupo agreg\u00f3 que hasta la fecha, \u00abcasi $236 mil millones en actividades sospechosas han sido reportadas a la Red de Ejecuci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros relacionadas con estas plataformas de negociaci\u00f3n\u00bb<\/strong>.<\/p>\n El J5 tambi\u00e9n destac\u00f3 que los procesadores de pagos de criptomonedas han experimentado un aumento de m\u00e1s del 1,000%<\/strong> en los informes de actividades sospechosas vinculadas a ellos desde 2020 hasta 2024, mientras que los informes de actividades sospechosas relacionados con procesadores presentados a la Red de Ejecuci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros totalizaron $5 mil millones<\/strong>. Las mesas OTC son frecuentemente utilizadas por individuos y empresas de alto patrimonio que prefieren no negociar en un intercambio abierto.<\/p>\n \u00abA pesar de facilitar miles de millones en transacciones diarias, la mayor\u00eda de las mesas OTC pueden no estar presentando informes de actividades sospechosas para mitigar los riesgos asociados con el volumen de criptomonedas que se intercambia\u00bb<\/p><\/blockquote>\n advirti\u00f3 el grupo. Como resultado, las mesas OTC \u00abpueden estar proporcionando una capa adicional para actores criminales que buscan lavar fondos il\u00edcitos del ecosistema de criptomonedas hacia las finanzas tradicionales\u00bb<\/strong>.<\/p>\n En cuanto a los procesadores de pagos, el J5 tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que en los \u00faltimos a\u00f1os algunas empresas de productos de lujo han comenzado a ofrecer la posibilidad de pagar con criptomonedas, incluyendo concesionarios de Rolls-Royce y Bentley, Ferrari, corredur\u00edas de yates, empresas inmobiliarias y compa\u00f1\u00edas de relojes de lujo<\/strong>. <\/p>\n \u00abLa capacidad de convertir criptomonedas y comprar bienes de lujo puede ser un concepto atractivo para los evasores fiscales y actores il\u00edcitos que buscan utilizar los ingresos de la evasi\u00f3n fiscal, el lavado de dinero y otros cr\u00edmenes financieros\u00bb<\/p><\/blockquote>\n .<\/p>\n Ha habido algunas acciones de aplicaci\u00f3n en esta \u00e1rea. En 2021, las autoridades de EE. UU. resolvieron un caso con Bitpay<\/strong> por violaciones de m\u00faltiples programas de sanciones. En Hong Kong, el gobierno implementar\u00e1 un nuevo r\u00e9gimen regulatorio para las mesas OTC este a\u00f1o, que incluir\u00e1 la exigencia de cumplir con la Ordenanza local de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (AMLO)<\/strong>. Este movimiento fue impulsado despu\u00e9s de a\u00f1os de servicios OTC, incluyendo tiendas f\u00edsicas en la ciudad, operando en un \u00e1rea gris.<\/p>\n El colapso en 2023 del intercambio de criptomonedas JPEX<\/strong>, que utiliz\u00f3 influencers para promocionar muchas de estas tiendas, llev\u00f3 a los reguladores a admitir que no sab\u00edan cu\u00e1ntos negocios OTC estaban operando en la ciudad y que hab\u00eda poca supervisi\u00f3n de su actividad. Su operaci\u00f3n ser\u00e1 a\u00fan m\u00e1s restringida por el r\u00e9gimen de licencias de stablecoin, introducido el a\u00f1o pasado, debido a su uso de USDT<\/strong> para muchas transacciones.<\/p>\n Las mesas de negociaci\u00f3n OTC, incluidas las operadas por intercambios importantes, utilizan una variedad de t\u00e9cnicas para rastrear flujos potencialmente il\u00edcitos. Seg\u00fan Haider Rafique<\/strong>, Socio Global y CMO en OKX<\/strong>, esto incluye KYC\/AML<\/strong> integral, vigilancia en tiempo real a trav\u00e9s de an\u00e1lisis de blockchain, y una estrecha colaboraci\u00f3n con reguladores y autoridades para detectar, informar y ayudar a congelar flujos sospechosos r\u00e1pidamente.<\/p>\n \u00abConstruir confianza en las criptomonedas significa cerrar decisivamente a los actores maliciosos\u00bb<\/p><\/blockquote>\n declar\u00f3 a Decrypt<\/strong>. <\/p>\n \u00abApoyamos firmemente a las fuerzas del orden en la lucha contra la actividad il\u00edcita de criptomonedas, incluyendo el uso indebido de canales OTC\u00bb<\/p><\/blockquote>\n .<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Advertencia del J5 sobre Criptomonedas OTC El Grupo Conjunto de Aplicaci\u00f3n Fiscal Global (J5) public\u00f3 dos avisos el jueves, advirtiendo que las mesas de negociaci\u00f3n de criptomonedas over the counter (OTC) y los procesadores de pagos est\u00e1n siendo utilizados para oscurecer y mover fondos vinculados a actividades criminales. Este grupo, compuesto por organismos fiscales de Australia, Canad\u00e1, los Pa\u00edses Bajos, EE. UU. y el Reino Unido, inform\u00f3 que el volumen promedio diario de negociaci\u00f3n para las mesas OTC alcanz\u00f3 los $1.44 mil millones, muy por encima de su volumen estimado de $74.5 millones para los intercambios. \u00abEstas mesas proporcionan a<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13317,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[199,197,11,619,8936,3873,8772,37,9643,25,1335,594,8002,21,651,46],"class_list":["post-13318","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-australia","tag-australian-taxation-office","tag-bitcoin","tag-canada","tag-ferrari","tag-financial-crimes-enforcement-network","tag-haider-rafique","tag-hong-kong","tag-jpex","tag-legal","tag-netherlands","tag-okx","tag-otc","tag-tether-usdt","tag-united-kingdom","tag-usa"],"yoast_description":"El J5 advierte que las mesas OTC de criptomonedas est\u00e1n siendo explotadas para la evasi\u00f3n fiscal y el lavado de dinero, facilitando miles de millones en transacciones sospechosas.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13318"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13318\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13317"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Aumento de Actividades Sospechosas<\/h2>\n
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