El intercambio de criptomonedas Binance<\/strong> se enfrenta a un renovado escrutinio tras informes que indican que varios investigadores de cumplimiento<\/strong> fueron despedidos despu\u00e9s de descubrir transacciones internas vinculadas a Ir\u00e1n<\/strong>. Estos acontecimientos se producen en medio de cambios m\u00e1s amplios en la estructura de cumplimiento del intercambio y comentarios p\u00fablicos del ex CEO Changpeng Zhao<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan un informe de Fortune<\/em>, los investigadores del equipo de cumplimiento de Binance identificaron m\u00e1s de 1,000 millones de d\u00f3lares<\/strong> en transacciones relacionadas con entidades vinculadas a Ir\u00e1n entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Las transacciones supuestamente involucraron la stablecoin Tether<\/strong> en la blockchain de Tron<\/strong>. Tras la presentaci\u00f3n de informes internos, al menos cinco investigadores fueron despedidos a finales de 2025. El personal despedido inclu\u00eda individuos con experiencia en la aplicaci\u00f3n de la ley en Europa y Asia, varios de los cuales ocupaban roles de liderazgo en investigaciones de delitos financieros y cumplimiento de sanciones. La raz\u00f3n exacta de su despido no ha sido confirmada p\u00fablicamente.<\/p>\n Fortune<\/em> cit\u00f3 fuentes an\u00f3nimas que afirmaron que al menos cuatro funcionarios senior adicionales de cumplimiento han dejado la empresa o han sido despedidos en los \u00faltimos meses. Binance se neg\u00f3 a comentar sobre asuntos de personal individuales. Un portavoz de la empresa declar\u00f3: <\/p>\n \u00abComo cuesti\u00f3n de pol\u00edtica, no podemos comentar sobre investigaciones en curso. Binance est\u00e1 comprometido a cumplir con todas las leyes de sanciones aplicables.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n La empresa a\u00f1adi\u00f3 que los empleados que infrinjan la pol\u00edtica de la compa\u00f1\u00eda est\u00e1n sujetos a despido y que sus equipos de cumplimiento siguen activos.<\/p>\n Los despidos reportados ocurrieron mientras Binance contin\u00faa bajo un monitoreo impuesto por el gobierno tras su acuerdo de 2023 con las autoridades de EE. UU. Changpeng Zhao, conocido como CZ<\/strong>, respondi\u00f3 p\u00fablicamente al informe, afirmando que no conoce los detalles, pero cuestion\u00f3 la narrativa presentada. <\/p>\n \u00abYa no dirijo Binance, pero como ex-CEO, s\u00e9 que revisan CADA transacci\u00f3n a trav\u00e9s de m\u00faltiples herramientas de AML de terceros\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , escribi\u00f3 Zhao en las redes sociales. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que las mismas herramientas de AML son utilizadas por las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley. Zhao argument\u00f3 que las fuentes an\u00f3nimas pueden moldear narrativas negativas sin evidencia clara y sugiri\u00f3 que, si ocurrieron violaciones, los sistemas de monitoreo externos probablemente las habr\u00edan detectado.<\/p>\n Hasta la fecha, Zhao sigue siendo el accionista mayoritario de BNB<\/strong>, controlando alrededor de 94 millones de tokens BNB<\/strong>, que representan aproximadamente el 64%<\/strong> del suministro circulante. En 2023, Binance se declar\u00f3 culpable de violaciones de lavado de dinero y sanciones, acordando pagar 4.3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en multas. Zhao tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable de no implementar una supervisi\u00f3n adecuada y cumpli\u00f3 una condena de cuatro meses. Posteriormente, renunci\u00f3 como CEO y Binance nombr\u00f3 a Richard Teng<\/strong> como su sucesor. Tras el acuerdo de 2023, Binance se comprometi\u00f3 a mejorar los controles de cumplimiento y ampliar su supervisi\u00f3n interna. En noviembre de 2024, el intercambio anunci\u00f3 planes para aumentar su personal de cumplimiento en un 34%<\/strong>, alcanzando un total de 645 empleados<\/strong>. Las ofertas de trabajo indican que la empresa sigue contratando para roles de cumplimiento.<\/p>\n Los despidos reportados tambi\u00e9n se producen mientras Binance busca un sucesor para el Director de Cumplimiento, Noah Perlman<\/strong>, un exfiscal de EE. UU. Una fuente familiarizada con el asunto indic\u00f3 que Perlman planea hacer la transici\u00f3n m\u00e1s adelante este a\u00f1o, y su partida no est\u00e1 relacionada con los despidos de los investigadores. La sincronizaci\u00f3n de estos eventos coincide con desarrollos pol\u00edticos en los Estados Unidos. Como inform\u00f3 Coinpaper<\/em>, el presidente Donald Trump<\/strong> otorg\u00f3 un indulto a Zhao en octubre de 2025 relacionado con su condena anterior. Binance tambi\u00e9n ha contratado cabilderos en Washington y apoyado iniciativas de criptomonedas vinculadas a World Liberty Financial<\/strong>.<\/p>\n Separado del problema de cumplimiento, el jefe de Binance Francia, David Princay<\/strong>, fue blanco de un intento de invasi\u00f3n en su hogar el 12 de febrero. Seg\u00fan la polic\u00eda local, tres hombres enmascarados ingresaron a un edificio residencial en Val-de-Marne<\/strong> buscando al ejecutivo. No lograron localizarlo y se marcharon con dos tel\u00e9fonos m\u00f3viles. Las autoridades informaron que el mismo grupo intent\u00f3 m\u00e1s tarde un segundo robo en Vaucresson<\/strong>, pero apuntaron a la direcci\u00f3n equivocada. La polic\u00eda rastre\u00f3 a los sospechosos utilizando im\u00e1genes de vigilancia y los arrest\u00f3 en la estaci\u00f3n Lyon Perrache<\/strong>. Yi He<\/strong>, cofundadora de Binance, confirm\u00f3 que el empleado y su familia est\u00e1n a salvo y que la empresa est\u00e1 cooperando con las fuerzas del orden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Scrutinio a Binance por Despidos de Investigadores El intercambio de criptomonedas Binance se enfrenta a un renovado escrutinio tras informes que indican que varios investigadores de cumplimiento fueron despedidos despu\u00e9s de descubrir transacciones internas vinculadas a Ir\u00e1n. Estos acontecimientos se producen en medio de cambios m\u00e1s amplios en la estructura de cumplimiento del intercambio y comentarios p\u00fablicos del ex CEO Changpeng Zhao. Transacciones Vinculadas a Ir\u00e1n Seg\u00fan un informe de Fortune, los investigadores del equipo de cumplimiento de Binance identificaron m\u00e1s de 1,000 millones de d\u00f3lares en transacciones relacionadas con entidades vinculadas a Ir\u00e1n entre marzo de 2024 y agosto<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13345,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[835,54,159,311,2184,264,8971,954,25,2972,610,952,46,508],"class_list":["post-13346","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-asia","tag-binance","tag-bnb","tag-changpeng-zhao","tag-cz","tag-eu","tag-fortune","tag-iran","tag-legal","tag-richard-teng","tag-tether","tag-tron","tag-usa","tag-world-liberty-financial"],"yoast_description":"Binance enfrenta cr\u00edticas por despedir a investigadores de cumplimiento vinculados a m\u00e1s de 1,000 millones de d\u00f3lares en transacciones relacionadas con Ir\u00e1n, en medio de un escrutinio continuo y cambios internos.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13346"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13346\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13345"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Transacciones Vinculadas a Ir\u00e1n<\/h2>\n
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