El senador estadounidense Richard Blumenthal<\/strong> ha anunciado una investigaci\u00f3n formal<\/strong> del Senado sobre Binance<\/strong>, tras informes recientes que revelan que el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo supuestamente facilit\u00f3 casi 1.7 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en transacciones vinculadas a entidades iran\u00edes sancionadas y a la llamada \u00abflota en la sombra\u00bb<\/em> de petroleros rusos. La investigaci\u00f3n se centra en las pr\u00e1cticas de cumplimiento de la empresa y su respuesta a las advertencias internas del personal encargado de estas funciones.<\/p>\n En una carta dirigida al CEO de Binance, Richard Teng<\/strong>, Blumenthal, quien es miembro de rango del Subcomit\u00e9 Permanente del Senado sobre Investigaciones, exigi\u00f3 documentos y registros que detallen las circunstancias que rodean las transferencias il\u00edcitas y por qu\u00e9 el personal de cumplimiento que detect\u00f3 la actividad fue supuestamente suspendido<\/strong> o despedido<\/strong>.<\/p>\n Curiosamente, esta investigaci\u00f3n se produce en un momento en que Binance ha afirmado haber reducido dr\u00e1sticamente su exposici\u00f3n a entidades sancionadas, reportando una ca\u00edda de aproximadamente el 96%<\/strong> en la actividad relacionada entre principios de 2024 y mediados de 2025. El intercambio sostiene que las transacciones vinculadas a sanciones ahora representan una peque\u00f1a fracci\u00f3n del volumen total de operaciones.<\/p>\n Seg\u00fan informes del New York Times<\/strong> y el Wall Street Journal<\/strong>, investigadores internos de Binance encontraron m\u00e1s de 1,500 cuentas<\/strong> accedidas desde Ir\u00e1n y rastrearon fondos enviados a trav\u00e9s de intermediarios, incluidos Hexa Whale<\/strong> y Blessed Trust<\/strong>, hacia entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n<\/strong> y pagos a personal en barcos rusos que evaden sanciones.<\/p>\n \u00abBinance es un reincidente: ha estado al tanto durante mucho tiempo de que el r\u00e9gimen iran\u00ed y sus proxies terroristas utilizan su plataforma de criptomonedas como un medio conveniente y confiable para eludir sanciones internacionales, controles de lavado de dinero y otras restricciones bancarias\u00bb<\/p><\/blockquote>\n escribi\u00f3 el senador en su carta.<\/p>\n La misiva de Blumenthal tambi\u00e9n acus\u00f3 a Binance de ignorar se\u00f1ales de advertencia claras, permitiendo que cuentas potencialmente il\u00edcitas operaran e incluso proporcionando supuestamente apoyo a entidades de lavado de dinero, a pesar de un acuerdo alcanzado en 2023<\/strong> con las autoridades estadounidenses que requer\u00eda controles mejorados contra el lavado de dinero.<\/p>\n La investigaci\u00f3n del senador tambi\u00e9n hace referencia a preocupaciones sobre el despido reportado<\/strong> de investigadores internos que se\u00f1alaron esta actividad, lo que plantea interrogantes sobre la cultura de cumplimiento corporativo<\/strong> en Binance. La empresa ha negado p\u00fablicamente haber facilitado intencionalmente la evasi\u00f3n de sanciones o que su personal de cumplimiento haya sido castigado por expresar preocupaciones, afirmando que las cuentas se\u00f1aladas fueron desconectadas y que coopera con los reguladores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigaci\u00f3n del Senado sobre Binance El senador estadounidense Richard Blumenthal ha anunciado una investigaci\u00f3n formal del Senado sobre Binance, tras informes recientes que revelan que el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo supuestamente facilit\u00f3 casi 1.7 mil millones de d\u00f3lares en transacciones vinculadas a entidades iran\u00edes sancionadas y a la llamada \u00abflota en la sombra\u00bb de petroleros rusos. La investigaci\u00f3n se centra en las pr\u00e1cticas de cumplimiento de la empresa y su respuesta a las advertencias internas del personal encargado de estas funciones. 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Hallazgos de investigadores internos<\/h2>\n
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