Los dem\u00f3cratas del Senado de EE. UU.<\/strong> solicitaron el 27 de febrero<\/strong> al Departamento del Tesoro<\/strong> y al Departamento de Justicia<\/strong> que investiguen si Binance<\/strong> mantiene controles efectivos contra las finanzas il\u00edcitas y las violaciones de sanciones.<\/p>\n En una carta enviada al Secretario del Tesoro, Scott Bessent<\/strong>, y a la Fiscal General, Pamela Bondi<\/strong>, los legisladores pidieron una revisi\u00f3n r\u00e1pida y exhaustiva de los sistemas de cumplimiento de lavado de dinero y sanciones de la plataforma de criptomonedas.<\/p>\n<\/blockquote>\n Expresaron su preocupaci\u00f3n de que Binance podr\u00eda no haber logrado prevenir transacciones vinculadas a actores sancionados. Los senadores solicitaron una respuesta que describa qu\u00e9 pasos planean tomar las agencias y si Binance sigue cumpliendo con sus obligaciones legales anteriores. Establecieron un plazo del 13 de marzo<\/strong> para que los departamentos respondan.<\/p>\n La carta se\u00f1al\u00f3 informes recientes que alegaban que grandes vol\u00famenes de activos digitales fluyeron a trav\u00e9s de Binance hacia entidades vinculadas a Ir\u00e1n<\/strong>. Seg\u00fan los legisladores, el personal de cumplimiento identific\u00f3 transacciones por un total de aproximadamente 1.7 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> conectadas a actores iran\u00edes, incluidos grupos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica<\/strong> y los hut\u00edes<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, los senadores hicieron referencia a afirmaciones de que un proveedor de Binance proces\u00f3 alrededor de 1.2 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en transacciones que involucraban entidades vinculadas a Ir\u00e1n. Tambi\u00e9n citaron alegaciones de que m\u00e1s de 1,500 cuentas<\/strong> conectadas a usuarios iran\u00edes accedieron a la plataforma a pesar de las sanciones de EE. UU.<\/p>\n La carta plante\u00f3 adem\u00e1s preocupaciones de que Binance podr\u00eda haber facilitado actividades vinculadas a la evasi\u00f3n de sanciones rusas<\/strong>. Los legisladores escribieron que estas afirmaciones, si son precisas, sugieren debilidades significativas en los sistemas de monitoreo y filtrado de sanciones de la empresa.<\/p>\n Los senadores tambi\u00e9n cuestionaron si Binance contin\u00faa cumpliendo con los t\u00e9rminos de sus acuerdos de conciliaci\u00f3n de 2023<\/strong> con las autoridades de EE. UU. En noviembre de 2023, Binance y su fundador acordaron resolver cargos relacionados con violaciones de lavado de dinero y sanciones, pagando miles de millones en multas y aceptando un monitoreo de cumplimiento continuo.<\/p>\n Los legisladores pidieron al Tesoro y al DOJ que examinen si Binance ha cumplido con sus obligaciones bajo esos acuerdos. Tambi\u00e9n solicitaron informaci\u00f3n sobre cualquier represalia interna contra el personal de cumplimiento que pueda haber identificado posibles violaciones.<\/p>\n La carta enfatiz\u00f3 que la aplicaci\u00f3n estricta de las sanciones y las leyes contra el lavado de dinero sigue siendo cr\u00edtica para la seguridad nacional de EE. UU.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n Los senadores instaron a las autoridades federales a garantizar que las plataformas de criptomonedas que operan a nivel mundial sigan los mismos est\u00e1ndares aplicados a las instituciones financieras tradicionales<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigaci\u00f3n sobre Binance por parte de los Dem\u00f3cratas del Senado Los dem\u00f3cratas del Senado de EE. UU. solicitaron el 27 de febrero al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investiguen si Binance mantiene controles efectivos contra las finanzas il\u00edcitas y las violaciones de sanciones. En una carta enviada al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la Fiscal General, Pamela Bondi, los legisladores pidieron una revisi\u00f3n r\u00e1pida y exhaustiva de los sistemas de cumplimiento de lavado de dinero y sanciones de la plataforma de criptomonedas. 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