Los fiscales taiwaneses han acusado a 62 personas<\/strong> por sus supuestos v\u00ednculos con el Prince Group<\/strong>, una red designada como organizaci\u00f3n criminal transnacional<\/em> por el Departamento de Justicia de EE. UU. Seg\u00fan un informe de Reuters, entre los acusados se encuentra el presidente del grupo y presunto cerebro, Chen Zhi<\/strong>, quien fue arrestado en Camboya y extraditado a China a principios de este a\u00f1o.<\/p>\n Trece empresas tambi\u00e9n han sido acusadas de delitos, incluyendo \u00abiniciar, dirigir, manipular y comandar una organizaci\u00f3n criminal\u00bb. Los fiscales en Taip\u00e9i alegan que el grupo canaliz\u00f3 fondos il\u00edcitos<\/strong> a trav\u00e9s de Taiw\u00e1n para \u00abocultar y disfrazar la fuente y el flujo de los ingresos criminales\u00bb, utilizando empresas fachada y la compra de bienes de lujo<\/strong>, autos deportivos y bienes ra\u00edces. En total, se alega que se lavaron alrededor de $339 millones<\/strong> (T10.8 mil millones) a trav\u00e9s de Taiw\u00e1n, de los cuales aproximadamente $174 millones<\/strong> (T5.5 mil millones) han sido confiscados.<\/p>\n \u00abPara ocultar y disfrazar los ingresos criminales, explotaron a ciudadanos taiwaneses para llevar a cabo actividades de lavado de dinero en Taiw\u00e1n a trav\u00e9s de juegos de azar en l\u00ednea y remesas subterr\u00e1neas\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Los fiscales a\u00f1adieron que sus actividades hab\u00edan \u00abinterrumpido seriamente el orden financiero y la estabilidad social de Taiw\u00e1n\u00bb y su imagen internacional.<\/p>\n En octubre del a\u00f1o pasado, Chen Zhi fue acusado en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, por conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y conspiraci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> debido a su supuesta participaci\u00f3n en estafas de \u00abpig butchering\u00bb operadas desde complejos de estafas en Camboya y utilizando mano de obra forzada. Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York y la Divisi\u00f3n de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia presentaron una demanda civil de decomiso por 127,271 BTC<\/strong>, que en ese momento val\u00edan alrededor de $15 mil millones<\/strong>, la mayor acci\u00f3n de este tipo en la historia del DOJ.<\/p>\n En noviembre, Reuters inform\u00f3 que el Prince Group neg\u00f3 cualquier irregularidad en un comunicado emitido a trav\u00e9s de un bufete de abogados de EE. UU. El sudeste asi\u00e1tico ha emergido como un foco de complejos de estafas, con Interpol elev\u00e1ndolos el a\u00f1o pasado a una amenaza global<\/strong>. Estos complejos, que a menudo dependen de mano de obra forzada, se utilizan para llevar a cabo las llamadas estafas de \u00abpig butchering\u00bb, en las que se emplea ingenier\u00eda social<\/strong> para convencer a las v\u00edctimas de comprar criptomonedas, antes de que los estafadores desv\u00eden y tomen control de los fondos utilizando dominios y aplicaciones de inversi\u00f3n falsas.<\/p>\n En 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancion\u00f3 a 19 entidades<\/strong> en Birmania y Camboya, desmantelando operaciones de estafa que costaron a las v\u00edctimas m\u00e1s de $10 mil millones<\/strong> en 2024. El mes pasado, una \u00abfuerza de ataque\u00bb interagencial establecida para apuntar a los centros de estafa revel\u00f3 que hab\u00eda congelado o confiscado alrededor de $580 millones<\/strong> en criptomonedas.<\/p>\n En ese momento, Deddy Lavid, CEO de la plataforma de an\u00e1lisis de blockchain Cyvers, dijo a Decrypt que la firma hab\u00eda identificado 27,000 grupos criminales<\/strong> \u00abcada vez m\u00e1s descentralizados e h\u00edbridos\u00bb involucrados en estafas de pig butchering en todo el mundo, con una exposici\u00f3n al fraude de aproximadamente $27.5 mil millones<\/strong> y flujos de valor il\u00edcitos detectados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones contra el Prince Group Los fiscales taiwaneses han acusado a 62 personas por sus supuestos v\u00ednculos con el Prince Group, una red designada como organizaci\u00f3n criminal transnacional por el Departamento de Justicia de EE. UU. Seg\u00fan un informe de Reuters, entre los acusados se encuentra el presidente del grupo y presunto cerebro, Chen Zhi, quien fue arrestado en Camboya y extraditado a China a principios de este a\u00f1o. Delitos y lavado de dinero Trece empresas tambi\u00e9n han sido acusadas de delitos, incluyendo \u00abiniciar, dirigir, manipular y comandar una organizaci\u00f3n criminal\u00bb. Los fiscales en Taip\u00e9i alegan que el grupo canaliz\u00f3<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13729,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[11,9366,2874,9064,73,7722,2000,25,299,9550,705,9833,8119,2433],"class_list":["post-13730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-bitcoin","tag-burma","tag-cambodia","tag-chen-zhi","tag-cyvers","tag-deddy-lavid","tag-interpol","tag-legal","tag-new-york","tag-prince-group","tag-southeast-asia","tag-taipei","tag-taiwan","tag-u-s-department-of-justice"],"yoast_description":"Taiw\u00e1n ha acusado a 62 individuos vinculados a un esquema de lavado de criptomonedas de $339 millones relacionado con el Prince Group, interrumpiendo el orden financiero y la estabilidad social del pa\u00eds.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13730\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13729"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Delitos y lavado de dinero<\/h2>\n
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Acciones legales en EE. UU.<\/h2>\n
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