Binance ha rechazado las acusaciones de que su plataforma permiti\u00f3 transacciones vinculadas a entidades en Ir\u00e1n. El intercambio emiti\u00f3 una respuesta el 6 de marzo<\/strong> a una carta enviada por el senador Richard Blumenthal<\/strong> sobre el cumplimiento de sanciones y controles contra el lavado de dinero. La consulta hac\u00eda referencia a varios informes recientes de los medios de comunicaci\u00f3n. Binance afirm\u00f3 que dichos informes contienen afirmaciones falsas y sin fundamento<\/strong> sobre su programa de cumplimiento.<\/p>\n La empresa sostiene que opera un robusto sistema de cumplimiento<\/strong> para evitar que los usuarios sancionados accedan a la plataforma. Se requiere verificaci\u00f3n de identidad<\/strong> para cada usuario, y a las personas ubicadas en Ir\u00e1n no se les permite utilizar el intercambio. Seg\u00fan Binance, se han invertido millones de d\u00f3lares<\/strong> en infraestructura de cumplimiento en los \u00faltimos a\u00f1os. El equipo de cumplimiento ahora incluye a m\u00e1s de 1,500 profesionales<\/strong> en todo el mundo, muchos de los cuales se centran en la supervisi\u00f3n de sanciones, investigaciones de delitos financieros y controles de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n \u00abHemos respondido voluntariamente a la carta del senador Blumenthal, que hace referencia a acusaciones difamatorias y afirmaciones reportadas por primera vez por The Wall Street Journal<\/em>. Tomamos estas acusaciones muy en serio, ya que malinterpretan tanto el trabajo que realizamos diariamente como el progreso sustancial que hemos logrado\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Binance utiliza m\u00e1s de 25 herramientas de monitoreo<\/strong> para examinar a los usuarios y revisar transacciones. Tambi\u00e9n se aplican controles de incorporaci\u00f3n de clientes, revisi\u00f3n de sanciones y an\u00e1lisis de comportamiento para detectar actividades sospechosas. Cuando surgen preocupaciones, los casos son revisados y la informaci\u00f3n puede ser compartida con las fuerzas del orden. La empresa tambi\u00e9n destac\u00f3 su cooperaci\u00f3n con los investigadores. Solo en 2025<\/strong>, Binance manej\u00f3 m\u00e1s de 71,000 solicitudes<\/strong> de las fuerzas del orden. En los \u00faltimos tres a\u00f1os, las autoridades incautaron m\u00e1s de $752 millones<\/strong> con la asistencia del intercambio.<\/p>\n Los datos de an\u00e1lisis de blockchain citados por Binance muestran una disminuci\u00f3n<\/strong> en la exposici\u00f3n a billeteras vinculadas a actividades il\u00edcitas. Entre enero de 2024<\/strong> y julio de 2025<\/strong>, la proporci\u00f3n del volumen de intercambio conectado a tales billeteras cay\u00f3 del 0.284%<\/strong> al 0.009%<\/strong>. La consulta tambi\u00e9n mencion\u00f3 a dos entidades de comercio, Hexa Whale<\/strong> y Blessed Trust<\/strong>, que se inform\u00f3 que ten\u00edan exposici\u00f3n indirecta a direcciones de billetera con posibles v\u00ednculos a Ir\u00e1n. Binance indic\u00f3 que se dio cuenta de esas preocupaciones despu\u00e9s de recibir solicitudes de las fuerzas del orden en 2025<\/strong>. Posteriormente, se llevaron a cabo investigaciones por parte del equipo interno del intercambio. Se revisaron los registros de transacciones y se proporcion\u00f3 informaci\u00f3n de los usuarios a las autoridades. Tras completar las revisiones, ambas entidades fueron eliminadas de la plataforma: Hexa Whale<\/strong> fue desactivada en agosto de 2025<\/strong>, mientras que Blessed Trust<\/strong> fue eliminada en enero de 2026<\/strong>.<\/p>\n Binance afirm\u00f3 que no tiene conocimiento de ninguna cuenta en el intercambio que haya realizado transacciones directamente con una entidad con sede en Ir\u00e1n. Adem\u00e1s, la empresa rechaz\u00f3 las afirmaciones de que hab\u00eda identificado miles de cuentas vinculadas a Ir\u00e1n, subrayando que nunca hizo tal determinaci\u00f3n y que cualquier intento de eludir las restricciones de ubicaci\u00f3n utilizando una VPN<\/strong> viola sus t\u00e9rminos de servicio. Binance concluy\u00f3 afirmando que investiga riesgos cre\u00edbles<\/strong>, elimina cuentas cuando es necesario y trabaja con las autoridades para abordar el posible uso indebido de su plataforma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Rechazo de Acusaciones por Parte de Binance Binance ha rechazado las acusaciones de que su plataforma permiti\u00f3 transacciones vinculadas a entidades en Ir\u00e1n. El intercambio emiti\u00f3 una respuesta el 6 de marzo a una carta enviada por el senador Richard Blumenthal sobre el cumplimiento de sanciones y controles contra el lavado de dinero. La consulta hac\u00eda referencia a varios informes recientes de los medios de comunicaci\u00f3n. Binance afirm\u00f3 que dichos informes contienen afirmaciones falsas y sin fundamento sobre su programa de cumplimiento. 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