El Centro Nacional Anticorrupci\u00f3n<\/strong> de Moldavia ha descubierto un esquema destinado a influir en las elecciones parlamentarias de 2025<\/strong>, que utiliz\u00f3 criptomonedas<\/strong> para canalizar fondos a activistas y sobornar a votantes. Seg\u00fan el director de la CNA, Alexandr Pinzari<\/strong>, citado en informes de medios locales, el esquema involucraba el \u00abfinanciamiento ilegal de ciertos partidos pol\u00edticos, con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones a favor de candidatos espec\u00edficos\u00bb.<\/p>\n El esquema consist\u00eda en la transferencia de activos virtuales<\/strong> a un intermediario en Moldavia, quien los convert\u00eda en efectivo a trav\u00e9s de su red, antes de que los fondos fueran distribuidos a activistas locales. Pinzari explic\u00f3: <\/p>\n \u00abEn \u00faltima instancia, los fondos se utilizaron para remunerar a personas involucradas en promover la imagen de ciertos candidatos, sobornar a votantes para asegurar apoyo a un candidato particular, as\u00ed como movilizar participantes para m\u00edtines o protestas\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n La CNA afirm\u00f3 haber identificado un \u00abesquema de transacci\u00f3n complejo\u00bb<\/strong> que aprovechaba billeteras de criptomonedas no custodiales<\/strong>. Una de las billeteras se\u00f1aladas como parte del esquema recibi\u00f3 transferencias de m\u00e1s de $107 millones<\/strong> en la stablecoin USDT<\/strong> entre 2023 y 2025, de los cuales $43 millones<\/strong> fueron transferidos solo en 2025. Seg\u00fan la CNA, el origen de los fondos en las billeteras podr\u00eda rastrearse hasta dos plataformas de criptomonedas centralizadas en Rusia<\/strong> y Kirguist\u00e1n<\/strong>.<\/p>\n Pinzari agreg\u00f3 que <\/p>\n \u00abla banda criminal cre\u00f3 su propia moneda virtual\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , se\u00f1alando que los fondos fueron convertidos a trav\u00e9s de intercambios en USDT para facilitar \u00abla integraci\u00f3n de los fondos en el circuito econ\u00f3mico de Moldavia\u00bb<\/strong>. Las billeteras y cuentas vinculadas al esquema fueron posteriormente sometidas a sanciones internacionales<\/strong> y hab\u00edan sido financiadas a trav\u00e9s de transferencias de cuentas abiertas a nombre de ciudadanos de Turqu\u00eda<\/strong>, Israel<\/strong>, Kirguist\u00e1n<\/strong>, Rusia<\/strong>, Azerbaiy\u00e1n<\/strong> y Moldavia<\/strong>.<\/p>\n Hablando con Decrypt<\/strong>, la firma de an\u00e1lisis de blockchain TRM Labs<\/strong> vincul\u00f3 la campa\u00f1a a \u00abuna operaci\u00f3n de influencia extranjera respaldada por Rusia llamada InfoLider\u00bb<\/strong>. Con la ayuda de un periodista de investigaci\u00f3n del peri\u00f3dico independiente moldavo Ziarul de Gard\u0103<\/strong>, quien recibi\u00f3 dos pagos en criptomonedas como parte de su participaci\u00f3n en el informe encubierto, TRM Labs pudo identificar el intercambio de criptomonedas kirguistano TokenSpot<\/strong>, vinculado a Rusia, como la probable fuente de una de las transacciones involucradas.<\/p>\n Chris Keegan, analista senior de inteligencia blockchain de TRM Labs, coment\u00f3: <\/p>\n \u00abMientras TRM observ\u00f3 varias otras transacciones de un monto similar enviadas alrededor del mismo tiempo a un intercambio basado en Asia, el intercambio utilizado para enviar los fondos al periodista moldavo parece m\u00e1s probable que se origine en TokenSpot, dada su estrecha asociaci\u00f3n con A7 y el gobierno ruso\u00bb<\/p><\/blockquote>\n .<\/p>\n TRM Labs ha identificado previamente a TokenSpot como una probable empresa fachada para el intercambio de criptomonedas ruso sancionado Garantex<\/strong>, a trav\u00e9s de \u00abun patr\u00f3n de compartici\u00f3n de TRX similar\u00bb<\/strong>, entre otras caracter\u00edsticas en la cadena. Keegan a\u00f1adi\u00f3 que TokenSpot est\u00e1 conectado a un \u00abecosistema m\u00e1s grande de evasi\u00f3n de sanciones rusas\u00bb<\/strong> que incluye a Garantex, el intercambio kirguistano sancionado Grinex<\/strong> y la stablecoin respaldada por el rublo A7A5<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan el sitio web de TokenSpot, para \u00abdesbloquear todas las caracter\u00edsticas de la plataforma\u00bb<\/strong>, las entidades legales deben verificarse completando un formulario que requiere la divulgaci\u00f3n de \u00abprocesos establecidos para identificar a los clientes\u00bb<\/strong> y \u00abmedidas establecidas de debida diligencia del cliente (CDD)\u00bb<\/strong>. El formulario tambi\u00e9n requiere que las entidades divulguen \u00abinformaci\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n de medidas restrictivas (sanciones) de cualquier estado\/organizaci\u00f3n contra la entidad legal\u00bb<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan TRM Labs, entidades il\u00edcitas recibieron alrededor de $141 mil millones<\/strong> a trav\u00e9s de billeteras de stablecoin en 2025, con el token A7A5 representando $72 mil millones<\/strong>. El mes pasado, la Comisi\u00f3n Europea<\/strong> supuestamente consider\u00f3 una prohibici\u00f3n a nivel de bloque sobre todas las transacciones de criptomonedas con contrapartes rusas, para frenar la evasi\u00f3n de sanciones. Decrypt se ha puesto en contacto con la CNA y TokenSpot para obtener comentarios y actualizar\u00e1 este art\u00edculo si responden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Descubrimiento del Centro Nacional Anticorrupci\u00f3n de Moldavia El Centro Nacional Anticorrupci\u00f3n de Moldavia ha descubierto un esquema destinado a influir en las elecciones parlamentarias de 2025, que utiliz\u00f3 criptomonedas para canalizar fondos a activistas y sobornar a votantes. Seg\u00fan el director de la CNA, Alexandr Pinzari, citado en informes de medios locales, el esquema involucraba el \u00abfinanciamiento ilegal de ciertos partidos pol\u00edticos, con el objetivo de influir en los resultados de las elecciones a favor de candidatos espec\u00edficos\u00bb. Detalles del esquema El esquema consist\u00eda en la transferencia de activos virtuales a un intermediario en Moldavia, quien los convert\u00eda en efectivo<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13859,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[3636,9727,11,2583,3767,4131,2182,25,8676,74,21,2562,512],"class_list":["post-13860","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-a7a5","tag-azerbaijan","tag-bitcoin","tag-garantex","tag-grinex","tag-israel","tag-kyrgyzstan","tag-legal","tag-moldova","tag-russia","tag-tether-usdt","tag-trm-labs","tag-turkey"],"yoast_description":"El Centro Anticorrupci\u00f3n de Moldavia denuncia un esquema cripto de $107 millones destinado a influir en las elecciones de 2025 mediante sobornos y financiamiento ilegal.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13860"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13860\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13859"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del esquema<\/h2>\n
Transacciones y or\u00edgenes de los fondos<\/h2>\n
V\u00ednculos con operaciones de influencia extranjera<\/h2>\n
Implicaciones y medidas de control<\/h2>\n
Conclusiones y pr\u00f3ximos pasos<\/h2>\n