Los fiscales federales en Massachusetts han presentado una acci\u00f3n civil de confiscaci\u00f3n<\/strong> para recuperar aproximadamente $3.4 millones<\/strong> en la stablecoin USDT<\/em>, que se alega son los ingresos de un fraude criptogr\u00e1fico<\/strong> y un esquema de lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, el DOJ<\/strong> confisc\u00f3 los fondos criptogr\u00e1ficos en febrero y marzo de 2025, tras una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 a finales de 2024. La investigaci\u00f3n identific\u00f3 al menos a cuatro v\u00edctimas<\/strong>, incluyendo a dos residentes de Massachusetts, as\u00ed como a personas de Utah y Carolina del Sur.<\/p>\n Los fiscales alegan que el esquema sigui\u00f3 un conocido manual de \u00abcreaci\u00f3n de relaciones\u00bb<\/strong>, en el que las v\u00edctimas fueron contactadas inicialmente a trav\u00e9s de mensajes de texto aparentemente mal dirigidos o aplicaciones de mensajer\u00eda encriptada, como WhatsApp<\/em> y Telegram<\/em>.<\/p>\n Los documentos judiciales indican que las v\u00edctimas fueron persuadidas para invertir en lo que se present\u00f3 como una oportunidad exclusiva de Ethereum<\/strong> \u00abrespaldada por oro f\u00edsico\u00bb. Sin embargo, los fiscales afirman que las v\u00edctimas fueron dirigidas a enviar ETH<\/em> a billeteras intermediarias controladas por sujetos desconocidos, despu\u00e9s de lo cual los fondos fueron convertidos en USDT<\/em> y movidos a billeteras no alojadas.<\/p>\n La demanda alega conductas que son consistentes con los estatutos federales de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y lavado de dinero<\/strong>, incluyendo transacciones dise\u00f1adas para ocultar la fuente, propiedad y control de los ingresos criminales.<\/p>\n Este es el \u00faltimo de una serie de acciones civiles de confiscaci\u00f3n recientes que involucran criptomonedas supuestamente vinculadas a fraudes, incluyendo:<\/p>\n Acci\u00f3n Civil de Confiscaci\u00f3n en Massachusetts Los fiscales federales en Massachusetts han presentado una acci\u00f3n civil de confiscaci\u00f3n para recuperar aproximadamente $3.4 millones en la stablecoin USDT, que se alega son los ingresos de un fraude criptogr\u00e1fico y un esquema de lavado de dinero. Detalles de la Investigaci\u00f3n Seg\u00fan un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts, el DOJ confisc\u00f3 los fondos criptogr\u00e1ficos en febrero y marzo de 2025, tras una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 a finales de 2024. La investigaci\u00f3n identific\u00f3 al menos a cuatro v\u00edctimas, incluyendo a dos residentes de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13897,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[11,307,13,65,25,103,1923,21,8901,1061],"class_list":["post-13898","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-doj","tag-ethereum","tag-hack","tag-legal","tag-massachusetts","tag-telegram","tag-tether-usdt","tag-u-s-attorneys-office-2","tag-whatsapp"],"yoast_description":"El DOJ est\u00e1 persiguiendo la confiscaci\u00f3n de $3.4 millones en USDT vinculados a un fraude de inversi\u00f3n criptogr\u00e1fica que defraud\u00f3 a v\u00edctimas en m\u00faltiples estados.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13898"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13898\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13897"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de la Investigaci\u00f3n<\/h2>\n
Metodolog\u00eda del Esquema Fraudulento<\/h2>\n
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