El Departamento de Justicia de EE. UU.<\/strong> ha iniciado una investigaci\u00f3n para determinar si redes iran\u00edes utilizaron el intercambio de criptomonedas Binance<\/strong> para evadir sanciones estadounidenses, seg\u00fan un informe de The Wall Street Journal<\/em>. La investigaci\u00f3n est\u00e1 examinando transacciones digitales que supuestamente canalizaron m\u00e1s de 1,000 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s de la plataforma, lo que podr\u00eda haber ayudado a financiar redes financieras vinculadas a grupos respaldados por Ir\u00e1n, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto que hablaron con el peri\u00f3dico.<\/p>\n Los investigadores federales han contactado a individuos con conocimiento de las transacciones para solicitar entrevistas y recopilar evidencia mientras eval\u00faan c\u00f3mo se movieron los fondos a trav\u00e9s del intercambio. Las autoridades a\u00fan no han confirmado si la investigaci\u00f3n tiene como objetivo a Binance<\/strong> en s\u00ed por posible mala conducta o si se centra \u00fanicamente en los usuarios que pueden haber explotado la plataforma para eludir sanciones.<\/p>\n La indagaci\u00f3n sigue a una investigaci\u00f3n interna de Binance<\/strong> sobre actividades sospechosas relacionadas con un intermediario de pagos que supuestamente facilit\u00f3 transferencias de clientes chinos a billeteras de criptomonedas asociadas con redes vinculadas a Ir\u00e1n. Binance<\/strong> declar\u00f3 que ha cooperado con las fuerzas del orden y que, como resultado, cerr\u00f3 la cuenta vinculada a las transacciones. El intercambio afirm\u00f3 que revisiones posteriores encontraron que solo alrededor de 24 millones de d\u00f3lares<\/strong> fluyeron hacia billeteras asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n<\/strong>, una cifra mucho menor a la inicialmente estimada en relaci\u00f3n con la red m\u00e1s amplia.<\/p>\n La investigaci\u00f3n coloca a Binance<\/strong> nuevamente en el punto de mira regulatorio, despu\u00e9s de que la compa\u00f1\u00eda alcanzara un acuerdo de 4.3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> con las autoridades estadounidenses en 2023 por violaciones de lavado de dinero y sanciones. El intercambio sostiene que cumple con las leyes internacionales de sanciones y no realiza transacciones directas con entidades sancionadas. Sin embargo, la \u00faltima investigaci\u00f3n resalta las preocupaciones continuas<\/strong> entre los reguladores sobre c\u00f3mo las criptomonedas y los intercambios globales podr\u00edan ser utilizados para mover fondos a trav\u00e9s de fronteras, a pesar de las restricciones financieras.<\/p>\n El Departamento de Justicia<\/strong> no ha comentado p\u00fablicamente sobre la investigaci\u00f3n, y a\u00fan no est\u00e1 claro si la indagaci\u00f3n resultar\u00e1 en cargos formales<\/strong> o acciones regulatorias<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha iniciado una investigaci\u00f3n para determinar si redes iran\u00edes utilizaron el intercambio de criptomonedas Binance para evadir sanciones estadounidenses, seg\u00fan un informe de The Wall Street Journal. 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