JPMorgan se enfrenta a una demanda colectiva<\/strong> en Estados Unidos por supuestamente haber facilitado el esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de d\u00f3lares<\/strong> de Goliath Ventures a trav\u00e9s de cuentas de Chase y transferencias a intercambios.<\/p>\n Un grupo de inversores ha presentado una queja en un tribunal federal en el norte de California, acusando a JPMorgan Chase<\/strong> de proporcionar servicios bancarios de manera consciente o negligente a un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala operado por Goliath Ventures. La demanda alega que aproximadamente 253 millones de d\u00f3lares<\/strong> en fondos de inversores fueron depositados inicialmente en cuentas de Chase controladas por los operadores del esquema, antes de que alrededor de 123 millones<\/strong> fueran enviados a Coinbase y otros intercambios, mientras que solo cerca de 50 millones<\/strong> fueron devueltos a los inversores como supuestos \u00abbeneficios\u00bb.<\/p>\n \u00abLos demandantes afirman que JPMorgan no actu\u00f3 ante m\u00faltiples se\u00f1ales de alerta de lavado de dinero, incluyendo transferencias r\u00e1pidas y de gran valor que no eran consistentes con las actividades comerciales declaradas.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Seg\u00fan la queja, los demandantes argumentan que la supuesta falta del banco para presentar o escalar informes de actividad sospechosa permiti\u00f3 que el esquema continuara mucho m\u00e1s tiempo del que lo habr\u00eda hecho de otro modo, aumentando dram\u00e1ticamente las p\u00e9rdidas totales<\/strong>. El caso busca da\u00f1os para los inversores y tiene como objetivo responsabilizar a uno de los bancos m\u00e1s grandes del mundo por lo que los demandantes consideran una ceguera intencionada<\/em> ante patrones de fraude evidentes.<\/p>\n Si el caso avanza, podr\u00eda convertirse en una prueba de hasta d\u00f3nde est\u00e1n dispuestos a extender la responsabilidad los tribunales de Estados Unidos a las instituciones financieras tradicionales que proporcionan rampas de entrada y salida de fiat para inversiones relacionadas con criptomonedas.<\/p>\n Los demandantes argumentan que los bancos no pueden tratar el fraude en criptomonedas como un problema externo mientras contin\u00faan benefici\u00e1ndose de los flujos de dep\u00f3sitos y el procesamiento de pagos vinculados a esquemas sospechosos. Para el sector m\u00e1s amplio de activos digitales, la demanda subraya un creciente enfoque regulatorio y legal en los \u00abfacilitadores\u00bb<\/strong> del fraude, no solo en los emisores de tokens o los operadores de plataformas.<\/p>\n Los intercambios y custodios ya est\u00e1n bajo un intenso escrutinio; extender ese enfoque a los bancos globales que procesan miles de millones en flujos para productos de inversi\u00f3n en criptomonedas podr\u00eda remodelar las expectativas de cumplimiento en torno a KYC\/AML<\/strong>, monitoreo de transacciones y desbancarizaci\u00f3n de promotores de alto riesgo.<\/p>\n Es probable que el resultado sea observado de cerca tanto por Wall Street<\/strong> como por los principales actores del sector de criptomonedas, dada la funci\u00f3n central de las v\u00edas bancarias en la estructura del mercado y la liquidez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demanda Colectiva contra JPMorgan JPMorgan se enfrenta a una demanda colectiva en Estados Unidos por supuestamente haber facilitado el esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de d\u00f3lares de Goliath Ventures a trav\u00e9s de cuentas de Chase y transferencias a intercambios. Detalles de la Demanda Un grupo de inversores ha presentado una queja en un tribunal federal en el norte de California, acusando a JPMorgan Chase de proporcionar servicios bancarios de manera consciente o negligente a un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala operado por Goliath Ventures. 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