La plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb<\/strong> deber\u00e1 pagar una multa de 36.8 mil millones de won<\/strong>, aproximadamente $24.5 millones<\/strong>, tras ser hallada en violaci\u00f3n de las normas de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (AML)<\/em> en Corea del Sur.<\/p>\n Seg\u00fan un informe de medios locales, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur<\/strong>, bajo la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros, identific\u00f3 alrededor de 6.65 millones de infracciones<\/strong> durante una inspecci\u00f3n de AML. El intercambio no logr\u00f3 llevar a cabo adecuadamente la verificaci\u00f3n de identidad<\/strong> de los clientes, el monitoreo de transacciones<\/strong> y los requisitos de mantenimiento de registros<\/strong>.<\/p>\n Bithumb facilit\u00f3 45,772 transferencias de criptomonedas<\/strong> que involucraban a 18 proveedores de servicios de activos virtuales<\/strong> en el extranjero no registrados, en violaci\u00f3n del marco AML del pa\u00eds.<\/p>\n Los reguladores decidieron sobre las sanciones tras una reuni\u00f3n del comit\u00e9 de deliberaci\u00f3n de sanciones<\/strong> que revis\u00f3 el cumplimiento del intercambio con la Ley sobre la Informaci\u00f3n Financiera Espec\u00edfica<\/em>. Adem\u00e1s, Bithumb ha sido prohibido de procesar transferencias de criptomonedas externas<\/strong> para nuevos clientes durante seis meses, desde el 27 de marzo hasta el 26 de septiembre<\/strong>.<\/p>\n Sin embargo, los clientes existentes podr\u00e1n continuar comerciando y utilizando transferencias externas, mientras que los nuevos clientes a\u00fan podr\u00e1n comprar o vender criptomonedas y depositar o retirar wones coreanos<\/strong> a trav\u00e9s de la plataforma.<\/p>\n Estas sanciones siguen a advertencias reiteradas de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hab\u00eda estado instando al intercambio a suspender toda actividad relacionada con empresas de criptomonedas no registradas en el extranjero. Seg\u00fan informes, Bithumb no implement\u00f3 las medidas de bloqueo necesarias a pesar de esas instrucciones.<\/p>\n La \u00faltima multa representa la mayor sanci\u00f3n impuesta a un intercambio de criptomonedas surcoreano entre varias plataformas que han sido sancionadas por violaciones de AML. El a\u00f1o pasado, Upbit<\/strong>, uno de los intercambios de criptomonedas m\u00e1s grandes de Corea del Sur, recibi\u00f3 una restricci\u00f3n de tres meses en dep\u00f3sitos y retiros de criptomonedas para nuevos usuarios debido a transacciones con VASPs no registrados, junto con una multa de 35.2 mil millones de won<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, Bithumb enfrenta otra investigaci\u00f3n por parte del Servicio de Supervisi\u00f3n Financiera<\/strong> debido a un error operativo en el que acredit\u00f3 accidentalmente a los usuarios con una enorme cantidad de Bitcoin<\/strong>. El 6 de febrero<\/strong>, el intercambio distribuy\u00f3 inadvertidamente 620,000 Bitcoin<\/strong>, valorados en aproximadamente $40 mil millones a $44 mil millones<\/strong> en ese momento, despu\u00e9s de que un empleado ingresara err\u00f3neamente los montos de pago en BTC en lugar de wones coreanos durante un evento promocional.<\/p>\n El gobernador de la FSS, Lee Chan Jin, declar\u00f3 que los reguladores investigar\u00edan c\u00f3mo un intercambio con reservas reales mucho menores pudo registrar y distribuir tales grandes saldos de Bitcoin fantasma en minutos, planteando serias dudas sobre los controles internos y los sistemas de libros electr\u00f3nicos en la plataforma.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Multa a Bithumb por Violaciones de AML La plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb deber\u00e1 pagar una multa de 36.8 mil millones de won, aproximadamente $24.5 millones, tras ser hallada en violaci\u00f3n de las normas de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (AML) en Corea del Sur. Infracciones Identificadas Seg\u00fan un informe de medios locales, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur, bajo la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros, identific\u00f3 alrededor de 6.65 millones de infracciones durante una inspecci\u00f3n de AML. 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