La unidad de inteligencia financiera de Canad\u00e1, el Centro de An\u00e1lisis de Transacciones y Reportes Financieros (FINTRAC)<\/strong>, ha revocado las inscripciones de 23 proveedores de servicios de criptomonedas<\/strong> en una sola acci\u00f3n de cumplimiento, llevada a cabo el martes. Esta medida marca un aumento significativo<\/strong> en los esfuerzos del pa\u00eds para combatir el lavado de dinero, enfoc\u00e1ndose en las empresas de activos digitales.<\/p>\n El Ministro de Finanzas de Canad\u00e1, Fran\u00e7ois-Philippe Champagne, anunci\u00f3 la noticia en un comunicado, destacando que esta represi\u00f3n representa \u00abun ritmo de acci\u00f3n significativamente aumentado\u00bb y asegurando que el gobierno canadiense \u00abmantendr\u00e1 este impulso\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n Dos de las empresas afectadas operaban completamente desde jurisdicciones extranjeras: Finast<\/strong>, registrada en Eslovaquia, y Commerce Plex<\/strong>, registrada en el Reino Unido. Ambas compa\u00f1\u00edas ofrec\u00edan, adem\u00e1s de sus operaciones de criptomonedas, servicios de cambio de divisas tradicionales<\/strong> y transferencias de dinero<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan el sitio web de FINTRAC, las inscripciones pueden ser revocadas por diversas razones de incumplimiento, que incluyen:<\/p>\n Esta acci\u00f3n de cumplimiento se enmarca dentro del enfoque cada vez m\u00e1s estricto de Canad\u00e1 hacia el cumplimiento normativo en el \u00e1mbito de las criptomonedas. Esto incluye la multa r\u00e9cord de 14 millones de d\u00f3lares<\/strong> (19.5 millones de d\u00f3lares canadienses) impuesta a la bolsa de criptomonedas KuCoin en septiembre de 2025 por violaciones relacionadas con el lavado de dinero.<\/p>\n Este r\u00e9cord fue superado solo un mes despu\u00e9s, cuando FINTRAC impuso una multa de 126 millones de d\u00f3lares<\/strong> (176.9 millones de d\u00f3lares canadienses) a la plataforma de criptomonedas Cryptomus por su falta de reporte de transacciones sospechosas vinculadas a la explotaci\u00f3n infantil, ransomware y evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n \u00abNuestro gobierno continuar\u00e1 monitoreando y persiguiendo nuevas medidas para abordar los riesgos que plantean las empresas de moneda virtual, como los MSB de criptomonedas y los cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas, que pueden ser utilizados para facilitar el lavado de dinero y el fraude\u00bb, afirm\u00f3 Champagne.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Revocaci\u00f3n de Inscripciones de Proveedores de Criptomonedas en Canad\u00e1 La unidad de inteligencia financiera de Canad\u00e1, el Centro de An\u00e1lisis de Transacciones y Reportes Financieros (FINTRAC), ha revocado las inscripciones de 23 proveedores de servicios de criptomonedas en una sola acci\u00f3n de cumplimiento, llevada a cabo el martes. 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