El registro de empresas de Gran Breta\u00f1a, Companies House<\/strong>, ha decidido disolver Zedxion Exchange Ltd.<\/strong>, una plataforma de criptomonedas acusada de procesar fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n (IRGC)<\/strong>, seg\u00fan un aviso publicado en su sitio web. Esta acci\u00f3n sigue a las sanciones impuestas por EE. UU. en enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong>, que design\u00f3 a Zedxion y a una entidad relacionada, Zedcex<\/strong>, por su supuesto papel en permitir que Ir\u00e1n evadiera sanciones y por sus v\u00ednculos con el financista sancionado Babak Zanjani<\/strong>.<\/p>\n Companies House indic\u00f3 que el cierre estaba relacionado con \u00abinformaci\u00f3n o una declaraci\u00f3n en una solicitud de incorporaci\u00f3n que es enga\u00f1osa, falsa o decepcionante<\/em>\u00ab. Investigadores del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupci\u00f3n<\/strong> encontraron anteriormente que la directora registrada de Zedxion y persona con control significativo, Elizabeth Newman<\/strong>\u2014descrita en documentos como nacional dominicana\u2014probablemente era una identidad ficticia. Tambi\u00e9n se inform\u00f3 que la empresa hab\u00eda utilizado una imagen de archivo para representar a Newman en materiales promocionales.<\/p>\n La firma de an\u00e1lisis de blockchain TRM Labs<\/strong> encontr\u00f3 que Zedxion y su plataforma hermana Zedcex procesaron aproximadamente $1 mil millones<\/strong> en fondos vinculados al IRGC, lo que represent\u00f3 alrededor del 56%<\/strong> de su volumen total de transacciones. Esa proporci\u00f3n alcanz\u00f3 hasta el 87%<\/strong> en 2024, cuando los flujos vinculados al IRGC llegaron a aproximadamente $619.1 millones<\/strong>, antes de disminuir a alrededor del 48%<\/strong> en 2025 a medida que aumentaba otra actividad.<\/p>\n Zedxion Exchange Ltd. fue incorporada en mayo de 2021. En octubre de ese a\u00f1o, una persona llamada \u00abBabak Morteza\u00bb<\/strong> fue registrada como director y persona con control significativo. Los registros de Companies House muestran que los detalles identificativos asociados con ese nombre coinciden con los de Babak Zanjani<\/strong>, un empresario iran\u00ed acusado desde hace tiempo de evasi\u00f3n de sanciones. Los documentos de Companies House indican que \u00abBabak Morteza\u00bb dej\u00f3 de estar listado como persona con control significativo en agosto de 2022. Newman fue nombrada directora ese mismo mes.<\/p>\n Zanjani fue sancionado anteriormente por EE. UU. y la Uni\u00f3n Europea en 2013 por lavar miles de millones de d\u00f3lares en ingresos petroleros en nombre de entidades estatales iran\u00edes, incluido el IRGC. Posteriormente fue condenado en Ir\u00e1n en 2016 por malversaci\u00f3n de fondos estatales de petr\u00f3leo y sentenciado a muerte, aunque esa sentencia fue conmutada en 2024 despu\u00e9s de que devolviera fondos. Para 2025, Zanjani hab\u00eda vuelto a aparecer p\u00fablicamente con v\u00ednculos a proyectos econ\u00f3micos alineados con el r\u00e9gimen. Tambi\u00e9n dirige DotOne Holding Group<\/strong>, un conglomerado que abarca criptomonedas, divisas, log\u00edstica, aviaci\u00f3n y telecomunicaciones, todos sectores que reflejan la infraestructura utilizada en redes de evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n Ha abogado p\u00fablicamente por sistemas financieros basados en blockchain en Ir\u00e1n, afirmando su participaci\u00f3n en esfuerzos para transitar partes de la infraestructura bancaria del pa\u00eds hacia dicha tecnolog\u00eda. Ir\u00e1n ha establecido una infraestructura amplia que aprovecha las criptomonedas para eludir sanciones internacionales, con la firma de an\u00e1lisis de blockchain Chainalysis<\/strong> informando que direcciones de criptomonedas il\u00edcitas vinculadas al IRGC recibieron al menos $154 mil millones<\/strong> en activos digitales el a\u00f1o pasado, un aumento interanual del 162%<\/strong>.<\/p>\n Tras los ataques a\u00e9reos conjuntos de EE. UU. e Israel sobre Ir\u00e1n el mes pasado, Chainalysis report\u00f3 aproximadamente $10.3 millones<\/strong> en salidas de criptoactivos registradas entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, aunque no pudo determinar cu\u00e1nto de la actividad estaba vinculada a actores alineados con el estado reubicando fondos.<\/p>\n Companies House est\u00e1 comenzando a ejercer poderes ampliados bajo la Ley de Crimen Econ\u00f3mico y Transparencia Corporativa de 2023<\/strong> para consultar y eliminar informaci\u00f3n sospechosa del registro, incluida la verificaci\u00f3n de identidad obligatoria para directores y propietarios beneficiarios introducida a finales de 2025. Esto es parte de un esfuerzo m\u00e1s amplio para prevenir el uso indebido del registro corporativo del Reino Unido. Desde marzo de 2024, el registrador ha podido consultar y eliminar informaci\u00f3n sospechosa y exigir a las empresas que proporcionen una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico registrada. A partir de noviembre de 2025, todos los directores y personas con control significativo han tenido que verificar sus identidades, y las empresas deben confirmar que est\u00e1n constituidas para fines legales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Disoluci\u00f3n de Zedxion Exchange Ltd. El registro de empresas de Gran Breta\u00f1a, Companies House, ha decidido disolver Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas acusada de procesar fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n (IRGC), seg\u00fan un aviso publicado en su sitio web. Esta acci\u00f3n sigue a las sanciones impuestas por EE. UU. en enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que design\u00f3 a Zedxion y a una entidad relacionada, Zedcex, por su supuesto papel en permitir que Ir\u00e1n evadiera sanciones y por sus v\u00ednculos con el financista sancionado Babak Zanjani. 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Actividades Financieras y V\u00ednculos con el IRGC<\/h2>\n
Historia de la Empresa<\/h2>\n
Consecuencias Legales de Babak Zanjani<\/h2>\n
Uso de Criptomonedas en Ir\u00e1n<\/h2>\n
Acciones de Companies House<\/h2>\n